股东参会情况 - 现场会议股东5人，代表有表决权股份99,541,108股，占比39.4343％[5] - 网络投票股东142人，代表有表决权股份2,298,663股，占比0.9106％[5] - 参与表决股东及代理人共147人，代表有表决权股份101,839,771股，占比40.3449％[5] - 中小股东145人，代表有表决权股份2,369,771股，占比0.9388％[5] 议案表决情况 - 《河南清水源科技股份有限公司章程》总表决同意101,550,752股，占比99.7162％[6] - 《河南清水源科技股份有限公司独立董事工作制度》总表决同意101,549,152股，占比99.7146％[17] - 《河南清水源科技股份有限公司对外担保管理制度》总表决同意101,549,152股，占比99.7146％[20] - 《河南清水源科技股份有限公司董事及高级管理人员行为规范》总表决同意101,551,252股，占比99.7167%[31] - 《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》总表决同意101,542,152股，占比99.7078%[34] - 《河南清水源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》总表决同意101,524,852股，占比99.6908%[37] - 《河南清水源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》总表决同意101,547,552股，占比99.7131%[40] - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》总表决同意101,552,852股，占比99.7183%，李继明先生当选[43][45] 其他情况 - 各议案均获得通过[33][36][39][42][45] - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[46] - 备查文件有《河南清水源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》和相关法律意见书[47]

公司调研信息 - 知名私募清水源近期调研了豪恩汽电 参与方为深圳清水源投资管理有限公司 [1] - 调研形式为特定对象调研 [1] 豪恩汽电业务发展 - 智能驾驶技术分三条线推进：智驾感知系统、域控系统产品、机器人产品 [1] - 智驾感知系统预计明年达到L3智驾水平 [1] - 域控系统已量产低算力产品 并向高算力方向发展 [1] - 机器人产品涵盖多种感知系统 [1] 公司经营状况 - 主机厂账期缩短至60天以内 改善公司现金流 [1] - 面对汽车周期下行 公司坚持战略方向 推进全球化布局 [1] - 计划保持20%-25%的毛利率水平 优化盈利结构 [1] 战略目标 - 短期目标成为中国头部企业 [1] - 长期目标进入全球前三 [1] - 控股股东对公司发展充满信心 目标实现营收和盈利10倍增长 [1] 清水源机构背景 - 深圳清水源投资管理有限公司成立于2011年10月 [2] - 2013年6月成为中国证券投资基金业协会特别会员 [2] - 2014年5月登记为私募投资基金管理人 [2] - 2012-2013年产品累计收益排名同类前10名（近1000只产品） [2] - 投研团队平均从业经验十年以上 来自知名基金公司和证券公司 [2]

监事会会议召开情况 - 河南清水源科技股份有限公司第六届监事会第十次会议于2025年6月18日下午14:00在集团公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年6月12日通过邮件、电话方式送达各位监事 [1] - 应出席监事5名，实际出席5名，其中监事王跃龙以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席王跃龙主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，需提交股东会批准 [1] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [3] 公司治理制度修订内容 - 根据新《公司法》配套规则，公司将取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》同步废止 [2] - 修订依据包括《证券法》《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》等12项法律法规 [2] - 同步修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等5项制度，删除涉及"监事会"的条款 [2] - 修订范围涵盖《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等5项配套制度 [2] 信息披露安排 - 具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告 [3]

投资类型 - 公司对外投资类型含风险性投资、长期股权投资等[4] 审议披露规则 - 资产总额占比超50%经董事会审议后提交股东会审议[5] - 资产总额占比超10%经董事会审议并及时披露[6] 审批职责 - 特定投资事项由董事会和股东会审议，其他由总裁审批[8] - 董事会战略委员会负责会前审议[10] - 总裁组织审议和审批权限内投资[11] 部门职责 - 财务部负责项目调查、资金和财务管理[11] - 监察审计部负责对外投资审计并报告[17] - 董事会秘书履行信息披露义务[18] 后续管理 - 财务部牵头负责后续日常管理[16] 回收转让 - 特定情况可回收或转让对外投资，要合规[21][22] 子公司管理 - 子公司重大事项及时报告董事会秘书[27] - 子公司董事会设信息披露员[28] 制度相关 - 制度依法律章程执行，抵触按新规定修订[30] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过生效[31][32]

董事会相关 - 董事一次董事会会议不得接受超二名董事委托代为出席[8] - 董事会办公室每月定期给董事发送财务等资料[8] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[9] - 连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，董事需书面说明并披露[9] - 董事审议授权事项要关注范围、合规性、合理性和风险并监督执行情况[9][10] - 董事会审议重大交易事项，董事要关注对公司财务和长远发展影响[10] - 董事会审议关联交易事项，董事要关注必要性、公平性等并遵守回避制度[12] - 董事会审议重大投资事项，董事要分析可行性和前景等[12] - 董事会审议提供担保事项，董事要了解被担保方情况并判断担保风险[12] - 董事会审议会计政策等变更事项，董事要关注变更合理性及对会计数据影响[13] - 董事会应在董事辞职2日内披露有关情况[21] - 董事无法保证定期报告真实性等应发表意见并说明原因，董事会应说明并公告[18] - 董事发现公司经营重大问题或他人损害公司利益，董事会未采取措施应向深交所报告并披露[20][21] - 董事会拟作涉嫌违规决议，董事反对无效应向深交所报告并披露[21] - 独立董事发现董事会决议执行违规应向董事会报告，可要求公司说明，未说明可向深交所报告[19] 董事长相关 - 董事长应积极推动公司制度制订完善，加强董事会建设[22] - 董事长遇到重大影响事项应审慎决策，必要时提交董事会集体决策[23] - 董事长应定期向总裁和高级管理人员了解董事会决议执行情况[24] - 董事长接到重大事件报告应要求董事会秘书及时履行信息披露义务[24] - 公司或董事长被处罚或谴责，董事长应公开致歉，情节严重引咎辞职[24][25] 高级管理人员相关 - 高级管理人员履职应符合公司和全体股东最大利益，不得损害公司和股东利益[27] - 高级管理人员应严格执行股东会、董事会决议，不得擅自变更等[27] - 出现行业环境重大变化等情形，总裁等应及时向董事会报告[27] - 高级管理人员应及时向董事会、监事会报告公司经营或财务重大事件[28] - 高级管理人员应认真阅读定期报告并签署书面确认意见[28] - 无法保证定期报告内容或有异议应发表意见并说明原因[29] 其他 - 董事会秘书行为规范由《董事会秘书工作细则》规定[30] - 公司可聘请独立中介机构对公司治理现状进行评价[32] - 本办法未列明事项以《公司章程》为准[33] - 本办法由董事会制订，经股东会审议通过后生效[33]

子公司管理 - 子公司设立形式多样[2] - 董监高年度结束后1个月内提交述职报告，不符要求将更换[9] - 经营及发展规划需服从公司战略[11] - 特定交易事项按权限提交审议[12] - 未经批准不得对外担保[13] - 财务管理确保会计资料合规完整，提高资金效率[15] - 实施定期报告等制度[17] - 董事长/董事为信息披露第一责任人[19] 档案管理 - 建立两级管理制度，子公司存档并报送公司[21] - 变更证照后及时提供复印件存档[22] 制度相关 - 适用于各子公司[28] - 未尽事宜按国家法律执行，冲突时修订[28] - 董事会负责制定、解释及修订[29] - 自审议通过之日起实施[30] - 由河南清水源科技股份有限公司董事会制定[31] - 制定时间为2025年6月18日[31]

业务规则 - 开展远期结汇业务以规避汇率风险，与有资格金融机构交易[4] - 合约外币金额不超外币款项实际需求总额[6] - 用自有资金按审批额度控制资金规模[6] 审议条件 - 预计动用保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万元，经董事会审议提交股东会[8] - 预计任一交易日最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元，经董事会审议提交股东会[8] 期限与操作 - 额度使用期限不超12个月，期限内金额不超已审议额度[10] - 计划财务部具体操作，每季度上报盈亏[13][18] - 监察审计部每季度或不定期审查并报告[18] 保密与上报 - 参与人员和金融机构遵守保密制度[20] - 业务亏损或潜在亏损占净利润10%以上且超1000万元，计划财务部上报[23] 信息披露 - 开展业务披露交易目的等信息并风险提示[25] - 已确认损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元及时披露[25] - 按监管规则披露，结合被套期项目披露效果[25][26] 档案与制度 - 业务和原始档案由计划财务部保管10年[26][27] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效[28][29]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 会议决议规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[12] - 出席董事会非关联董事不足三人时，交易提交股东会审议[12] - 股东会关联交易特别决议须由非关联股东有表决权股份数2/3以上通过[18] - 股东会关联交易普通决议须由非关联股东有表决权股份数过半数通过[18] 关联方回避要求 - 关联董事应主动回避，否则其他董事有权要求其回避[16] - 关联股东应在股东会召开前披露关联关系[17] - 关联股东未回避表决，关联事项决议无效需重新表决[18] 关联交易披露与审议 - 关联交易遵循诚实信用、公正公平公开等原则[4] - 与关联自然人成交超30万元交易需披露并经董事会审议[20] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易需披露并经董事会审议[20] - 超3000万元且占净资产绝对值5％以上关联交易（除担保）经董事会审议后提交股东会审议[21] - 关联交易金额达一定标准需经独立董事同意后提交董事会审议并披露[21] - 拟与关联人发生超3000万元且占净资产绝对值5%以上关联交易（除担保）提交股东会审议并披露审计或评估报告[21] 其他规定 - 公司向关联人购资产成交价溢价超100%且对方未承诺，公司需说明原因[27] - 董事会表决关联交易，关联董事无表决权且回避，须非关联董事二分之一以上通过[30] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票且回避，须出席非关联股东表决权二分之一以上通过[31] - 持股5%以上股东等向公司报送关联人名单及关系说明[31] - 本制度经公司股东会批准后生效[35]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%时，公司及银行应通知保荐或顾问[7] 项目论证与计划调整 - 募投项目超完成期限且投入未达计划50%或搁置超一年，公司需重新论证[12] - 募投项目年度实际与预计差异超30%需调整投资计划[28] 资金使用限制 - 除金融企业外，募集资金不得用于委托理财等财务性及高风险投资[10] - 公司不得将募集资金用于质押或变相改变用途投资[11] 资金使用时间与公告 - 闲置募集资金单次补流不超12个月，使用需公告并到期归还[14][15][16] - 闲置募集资金现金管理需在董事会会议后二日公告[19] 协议签订与变更 - 募集资金到账1个月内公司应签三方监管协议[6] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议[8] 用途变更与节余处理 - 变更募集资金用途需经董事会和股东会审议并公告[24][25] - 节余募集资金低于500万且低于净额5%可豁免程序，超10%且高于1000万需股东会审议[26] 检查与审核 - 监察审计部每季度检查募集资金存放使用情况[28] - 董事会每半年核查募投项目进展并出专项报告[28] - 保荐或顾问每半年现场检查募集资金存放使用情况[29] - 公司当年用募集资金需聘请会计师专项审核[30]

独立董事任职条件 - 每年现场工作时间不少于15日[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[5] - 最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[7] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得担任[10] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[10] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[13] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[13] - 过往任职连续两次未出席且不委托出席被解职未满12个月不得担任[13] - 连任时间不得超过6年，满6年36个月内不得被提名[18] 独立董事产生与罢免 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[15] - 连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解职[20] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[20][21] 独立董事职权行使 - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23][27] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[26] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[28] 独立董事履职要求 - 向年度股东会提交年度述职报告[29] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[31] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[32] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履职[34] - 董事会秘书确保信息通畅及资源获取[34] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[36] - 董事会会议通知不迟于规定期限，专委会会议前三日提供资料，资料保存至少十年[36] 其他规定 - 2名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[36] - 会前可与董事会秘书沟通，董事会反馈议案修改落实情况[37] - 投反对或弃权票说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[37] - 履职遇阻碍向董事会说明，仍不能消除向证监会和深交所报告[39] - 履职信息需披露，公司不披露可自行申请或报告[39] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并在年报披露[39] - 可建立责任保险制度降低风险[39] - 制度股东会批准之日起生效，由董事会负责解释[42][43]