证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-011 河南清水源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-007 河南清水源科技股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份基于维护公司价 值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售， 如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。关于回购方案的具体内容详见公 司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-009 河南清水源科技股份有限公司 关于变更公司回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，同 意将公司回购股份的用途由"本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照 有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施 完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。"变更为"用于注销并 相应减少注册资本"，并将按规定办理相关注销手续。本事项尚需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 一、变更前公司回购概述及实施情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 股份，本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管 指引要求在规定期限内予以全部出售 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 2 月 26 日 14 时召开 2024 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-010 河南清水源科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 26 日 14 时 召开 2024 年第一次临时股东大会。公司 2024 年第一次临时股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）14:00。 （2） ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-008 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 8 日 14:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明，全体董事均同意豁免本次董事 会会议的通知时限要求。会议通知及会议资料于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件、电话、 微信的方式通知了全体董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事郑娟女士、张宪胜先生、程晨先生以通讯方式参加。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。 河南清水源科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-005 河南清水源科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份基于维护公司 价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出 售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以 注销。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万 元（含本数）；回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含本数），按照回购金额下 限 1,500 万元、回购价格上限 15.00 元/股进行测算，预计可回购股份总额为 1,000,000 股，约占公司总股本的 0.3860%。按照回购金额上限 3,000 万元、回购 价格上限 15.00 元/股进行测算，预计可回购股份总额为 2,000,000 股，约占公司总 股本的 0.7720%。具体回购股份的价格、数 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-006 河南清水源科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份基于维护公司 价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出 售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以 注销。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。关于回购方案的具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-003）、《回购报告书》（公告编号：2024- ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-004 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 2 月 2 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持 股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王志清 | 95,270,000 | 36.77% | | 2 | 宋颖标 | 7,000,000 | 2.70% | | 3 | 钟盛 | 4,860,000 | 1.88% | | 4 | 段雪琴 | 4,200,000 | 1.62% | | 5 | 河南清水源科技股份有限公司 －2021 年员工持股计划 | 2,501,053 | 0.97% | | 6 | 戚永强 | 1,505,300 | 0.58% | 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日的前十名股东持股情况 第 1 页 河南清水源科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-002 河南清水源科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 2 月 5 日下午 14:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明，全体董事均同意豁免本 次董事会会议的通知时限要求。会议通知及会议资料于2024年2月5日以电子邮件、 电话、微信的方式通知了全体董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中董事郑娟女士、张宪胜先生、程晨先生以通讯方式参加。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议： 2024 年 1 月 8 日公司股票股票收盘价格为 1 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-003 河南清水源科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份基于维 护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予 以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相 关程序予以注销。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且 不超过 3,000 万元（含本数）；回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含本数）， 按照回购金额下限 1,500 万元、回购价格上限 15.00 元/股进行测算，预计可回 购股份总额为 1,000,000 股，约占公司总股本的 0.3860%。按照回购金额上限 3,000 万元、回购价格上限 15.00 元/股进行测算，预计可回购股份总额为 2,000,000 股，约占公司总股本的 0.7720%。具体回购 ...