董监高信息申报 - 新任董监高需在任职通过后两个交易日内申报个人及近亲属身份信息[5] 股份变动公告 - 董监高所持股份变动需在两个交易日内在深交所网站公告[7] 减持规定 - 董监高通过集中竞价或大宗交易减持需提前十五个交易日报告披露计划[7] - 任期内和届满后六个月内每年转让不超所持总数25%[11] - 离职后六个月内所持股份不得转让[13] - 公司或董监高涉违法犯罪调查未满六个月股份不得转让[13] 可转让额度计算 - 每年首个交易日按25%计算董监高本年度可转让法定额度[10] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[11] - 账户持股不足一千股时本年度可转额度为持股数[10] 短线交易规定 - 董监高买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入收益归公司[22] 买卖限制 - 董监高及其配偶在定期报告等公告前特定时间不得买卖股票[15] 增持规定 - 董监高披露增持计划实施期限不超六个月[18] - 增持期限过半通知公司披露进展[20] - 定期报告发布时未完成增持应披露情况[20] - 发布实施完毕公告前增持主体不得减持[20] 违规处理 - 董监高违规公司可追责，造成损失依法追责[22] - 公司记录违规及处理情况并按规定报告披露[23] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[25]

公司基本信息 - 公司于2015年4月2日首次发行1770万股人民币普通股，4月22日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为38603.5989万元[10] - 公司股份总数为38603.5989万股，均为人民币普通股[18] 股权结构 - 2011年6月30日账面净资产103080286.18元，按1：0.4851比例折合股本5000万股，53080286.18元计入资本公积[17] - 整体变更设立时王立群持股2245.035万股，比例44.9007%[17] - 整体变更设立时张海峰持股230.6863万股，比例4.6137%[17] - 整体变更设立时光大新产业持股325.57万股，比例6.5114%[17] - 整体变更设立时光大三山持股10.07万股，比例0.2014%[17] - 整体变更设立时浙江熔岩持股242.0543万股，比例4.8411%[17] 股份转让与交易 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[24] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东股票买卖6个月内收益归公司，包销除外[25] - 发起人股份自公司成立一年内、公开发行前股份自上市一年内不得转让[24] 公司收购股份 - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[22] - 因减少注册资本、与其他公司合并收购需股东大会决议[22] - 因员工持股计划等情形收购可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[22] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会批准[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[49] - 股东大会普通决议需出席会议股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一[79] - 董事会每年度至少召开两次定期会议，每次提前十日书面通知[91] - 董事会召开临时会议提前三日书面通知[91] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[92] 监事会相关 - 监事会由三人组成，职工代表比例不低于三分之一，每六个月至少召开一次会议[115][116] - 监事会会议应有过半数监事出席，决议须经全体监事过半数通过[119] 财务与利润分配 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[124] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配，符合条件优先现金分红[126] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的15%[127] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[134] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[154] - 本章程自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效[152]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] 舆情信息采集 - 舆情信息采集设在证券部，涵盖官网等互联网载体[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[6][8] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情组长决策[9] 保密与制度执行 - 内部人员对舆情保密，违规追责[12] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[14]

股东大会信息 - 股东大会于2024年12月30日15:00召开[3] - 111名股东及代表参会，代表91,638,170股，占比23.6498％[4] - 网络投票股东111名，代表91,638,170股，占比23.6498％[4] 议案表决情况 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》总表决，同意91,102,250股，占比99.4152％[6] - 中小股东表决，同意1,880,840股，占比77.8249％[7]

会议安排 - 2024年12月13日董事会决定召集股东大会[2] - 2024年12月14日披露召开临时股东大会通知[2] - 2024年12月30日召开现场和网络股东大会[4] 参会情况 - 现场0人代表0股，网络111人代表91,638,170股占比23.6498%[6] - 中小股东110人代表2,416,760股占比0.6237%[6] 议案表决 - 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》[8] - 总体同意91,102,250股占比99.4152%等[10] - 中小投资者同意1,880,840股占比77.8249%等[10]

市场扩张和并购 - 2024年9月27日公司拟出售银川地区智能监控资产，上限6531.965万元含税[2] - 2024年10月10日与中国移动宁夏公司签资产购置合同[3] - 截至公告披露日与中国移动宁夏公司完成资产验收交接[4]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2024年12月13日通讯召开[2] - 会议通知于2024年12月10日以电话及邮件送达监事[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审计机构 - 监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》表决3赞成0反对0弃权[3] - 该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[3]

会议安排 - 公司第四届董事会第三十四次会议于2024年12月13日召开，11名董事实到[2] - 公司拟于2024年12月30日下午3:00召开2024年第一次临时股东大会，会期半天[4][5] 议案审议 - 会议审议通过续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，议案需提交临时股东大会审议[3]

股东大会安排 - 2024年12月13日决定召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月30日15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月24日[2] 会议审议 - 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》等提案[3] 登记信息 - 现场登记时间为2024年12月27日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 登记地点为北京市朝阳区东三环北路甲19号楼11层公司证券部[7] 投票信息 - 交易系统投票代码为350449，投票简称为汉邦投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[16] 其他 - 股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴财光华为2024年度审计机构，聘期1年[1] - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过续聘议案[7][8] - 续聘议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[8] 审计机构情况 - 2023年底中兴财光华合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[2] - 2023年业务收入总额110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,142.94万元[2] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元[3] - 公司同行业上市公司审计客户家数为12家[3] - 2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元，购买职业保险累计赔偿限额1.16亿元[3] 合规情况 - 中兴财光华近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施25次[3] - 项目质量控制复核人张学福在2023 - 2024年受行政处罚1次、行政监管措施2次[5]