证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-052 创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第一次会议的通知经全体董事同意豁免提前通知，会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 10 名，实到董 事 10 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下几项决议： 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 董事会审计委员会由独立董事谭青女士、独立董事蔡家楣先生、董事应晶先 生三位委员组成，其中谭青女士任召集人； 董事会薪酬与考核委员会由独立董事凌云先生、独立董事谭青女士、董事张 吕峥先生三位委员组成，其中凌云先生任召集人； （3）董事会提名委员会由蔡家楣先生、独立董事凌云先生、董事张 ...

法律意见 京天股字（2023）第 403 号 北京市天元律师事务所 关于创业慧康科技股份有限公司 控股股东、实际控制人变更的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于创业慧康科技股份有限公司 控股股东、实际控制人变更的 致：创业慧康科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受创业慧康科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"创业慧康"）委托，作为公司的专项法律顾问，根据现行有 效的法律、法规和部门规章的规定，就公司控股股东、实际控制人变更相关事宜 发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》、《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》（以下简称"《收 购管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定及本法律意见 ...

第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事 会第一次会议的通知经全体监事同意豁免提前通知，会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有 限公司章程》等有关规定。 经表决，形成如下决议： 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-053 创业慧康科技股份有限公司 审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事共同推举叶建先生为公 司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任 期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 创业慧康科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 26 日 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-049 创业慧康科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大 会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决 权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 ①通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 25 日下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cn ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-047 创业慧康科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会一致同意公司自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个 月，使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股及、或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于 人民币 3,000.00 万元（含） ， 且不超过人民币 6,000.00 万元（含）。 本次回购股份的价格不超过 10.00 元/股（含）回购股份的数量及占公司总股 本的比例：按照本次回购金额下限人民币 3,000.00 万元，回购价格上限人民币 10.00 元/股进行测算，回购数量约为 300.00 万股，回购股份比例约占公司总股本 的 0.19%；按照本次回购金额上限人民币 6,000.00 万元，回购价格上限人民币 10.00 元/股进行测算，回购数量约为 600 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.39%。 全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-046 创业慧康科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 5、相关股东是否存在减持计划 重要内容提示： 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通 A 股股票，回购的股份用于实施员工持股 计划及、或股权激励计划。 1、回购资金总额：不低于人民币 3,000.00 万元且不超过人民币 6,000.00 万 元（均包含本数）。 2、回购价格：不超过人民币 10.00 元/股。 3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币 3,000.00 万元，回购价格上限人民币 10.00 元/股进行测算，回购数量约为 300.00 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.19%；按照本次回购金额上限人民币 6,000.00 万元，回购价格上限人民币 10.00 元/股进行测算，回购数量约为 600 万 股，回购股份比 ...

关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 我们作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《公司章程》等相关法 律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第 七届董事会第三十次会议相关事项进行了认真的审议，发表专项说明和独立意见： 创业慧康科技股份有限公司独立董事 一、关于回购公司股份事项的独立意见 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会表决程 序合法、合规。 2、公司本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，有利于进一 步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，有利于 增强投资者的信心，促进公司长期稳定健康发展。 3、本次回购股份的资金来自公司自有资金，回购价格合理公允。本次回购 股份的实施不会对公司经营、财务、债务履行能力和未来发展 ...

创业慧康科技股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-048 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事 会第二十四次会议的通知经全体监事同意豁免提前发出，会议于 2023 年 8 月 22 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有 限公司章程》等有关规定。 经表决，形成如下决议： 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经核查，监事会认为：公司本次回购股份不会对公司经营、财务和未来发展 产生重大影响，不会影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形，有利于维护投资者利益，有利于进一步完善公司长效激励 机制。监事会同意使用公司自有资金回购部分股份。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 创业慧康科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 22 日 ...

创业慧康科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-039 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事梁建球（Liang Jianqiu）先生、毛玮芳女士提交的书面辞职报告。梁建球（Liang Jianqiu）先生、毛玮芳女士因个人工作原因申请辞去公司非独立董事职务。同时， 梁建球（Liang Jianqiu）先生申请辞去第七届董事会战略与ESG委员会委员职务， 毛玮芳女士申请辞去第七届董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，梁建 球（Liang Jianqiu）先生、毛玮芳女士不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，梁建球（Liang Jianqiu）先生、 毛玮芳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会正常运作和公司正常生产经营，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公 司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。 创业慧康科技股份有限公司 董事会 2023 年 ...

创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事 会第二十三次会议的通知经全体监事同意豁免提前发出，会议于 2023 年 8 月 9 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有 限公司章程》等有关规定。 经表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 公司第七届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根 据《公司法》《公司章程》等规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职 工监事 1 名，非职工代表监事 2 名。经提名委员会审核，公司监事会提名叶建先 生、贾驰女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上 述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产 生的一位职工代表监事共同组成公司第八届监事会。 公司第八届监事会成员任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起 三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事 会监事仍将继续依照法律 ...