证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-031 浙江田中精机股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司对 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公 司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示 情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 2、公示时间：2025 年 4 月 24 日至 2025 年 5 月 5 日； 3、公示途径：公司内部公示栏公示； 4、反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情 ...

激励计划 - 公司2025年4月22日通过2025年限制性股票激励计划议案[2] - 拟首次授予激励对象名单公示时间为2025年4月24日至5月5日[2] - 公示途径为公司内部公示栏，公示无异议[2] 激励对象 - 激励对象为中层管理人员、核心骨干员工等[5] - 不包括独立董事、监事、持股5%以上股东等[6]

关于浙江田中精机股份有限公司 中泰证券股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：田中精机 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙涛 | 联系电话：010-59013899 | | 保荐代表人姓名：姚翼飞 | 联系电话：0531-68889223 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（募集资金已于 | | | 2022 年使用完毕） | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

融资情况 - 2022年向特定对象发行29,694,492股，发行价15.82元/股，募资469,766,863.44元，净额463,210,547.88元[1] 上市信息 - 2022年12月19日发行股票在深交所上市，持续督导至2024年12月31日[2] 公司基本信息 - 注册资本15,574.1692万元，2024年年报2025年4月24日披露[4] 业绩情况 - 2024年净利润 - 15,355.44万元，营收同比下滑13.03%[9] 其他事项 - 2024年9月保荐代表人变更为姚翼飞[10] - 2024年9 - 12月子公司以样机抵押借款2,514.31万元，2025年4月24日披露关联交易[13] - 保荐机构认为公司使用募资无违规[14]

公司业绩与财务表现 - 2024年公司实现营业收入2.26亿元，研发投入占比达9.90% [1] - 2025年第一季度营业总收入4,025.55万元，归母净利润亏损804.24万元，较上年同期减亏429.37万元 [4] - 扣非净利润亏损940.44万元，同比减亏328.17万元 [4] 主营业务与市场布局 - 公司聚焦消费电子、汽车及工业控制三大领域，构建多元化业务生态 [2] - 消费电子领域巩固手机无线充电线圈制造设备市场领先地位，并拓展终端产品应用 [2] - 汽车领域布局新能源汽车产业链，在激光雷达、高压继电器、电子水泵等新兴领域取得进展 [2] - 工业控制领域受益于国产替代趋势，推出全新定子流水线，赋能工业自动化升级 [2] 研发创新与技术成果 - 2024年研发投入2,238.33万元，累计授权专利406项（发明专利108项）、软件著作权10项、团体标准4项 [3] - 新一代智能绕线嵌入式系统(G5)已用于实际生产，提升设备性能与稳定性 [3] - 一体成型电感智能成套生产设备通过工艺革新，满足高性能电子元器件需求 [3] 运营管理与战略规划 - 公司推进精益化管理，通过标准化流程优化、供应链质量管控及成本精细化运作提升效率 [4] - 坚持"内生增长+外延拓展"双轮驱动战略，挖掘存量客户需求并布局新兴产业 [4] - 依托"中国制造2025"战略及设备更新政策，把握智能制造行业历史性机遇 [5]

文章核心观点 公司发布2024年度和2025年Q1业绩报告，2024年营收下降、净利润亏损，公司通过多举措提升核心竞争力；2025年Q1营收下降但亏损幅度收窄 [1][3][5] 2024年度业绩情况 - 营业收入2.26亿元，较2023年下降13.03% [1][3] - 归属于上市公司股东的净利润-15355.44万元，较2023年下降1654.86% [1][3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15660.39万元，较2023年下降4257.58% [1][3] - 经营活动产生的现金流量净额-3961.73万元，较2023年增长56.95% [1] - 基本每股收益-0.99元/股，较2023年下降1514.29% [1] - 稀释每股收益-0.99元/股，较2023年下降1514.29% [1] - 加权平均净资产收益率-25.59%，较2023年下降27.06% [1] - 资产总额88.45亿元，较2023年末下降4.02% [1] - 归属于上市公司股东的净资产52.25亿元，较2023年末下降22.73% [1] 2025年Q1业绩情况 - 营业收入4025.55万元，同比下降10.27% [5] - 归属于上市公司股东的净亏损804.24万元，比上年同期减亏34.81% [5] - 扣除非经常性损益后的净亏损940.44万元，比上年同期减亏25.87% [5] - 经营活动产生的现金流量净额6940.35万元，同比增长1689.61% [5] - 基本每股收益-0.05元/股，同比增长37.50% [5] - 稀释每股收益-0.05元/股，同比增长37.50% [5] - 加权平均净资产收益率-1.56%，较上年同期增长0.28% [5] - 总资产86.25亿元，较上年度末下降2.49% [5] - 归属于上市公司股东的所有者权益51.50亿元，较上年度末下降1.44% [5] 公司提升核心竞争力举措 消费电子领域 - 保持与头部厂商客户合作，优化产品线 [1] - 保持手机无线充电线圈制造设备细分领域份额领先，拓宽设备应用范围 [1] 汽车领域 - 夯实传统电机业务，基于客户需求持续研发 [2] - 开拓新能源汽车领域业务，在激光雷达等领域取得进展 [2] 工业控制领域 - 凭借伺服电机技术优势，紧抓国产替代趋势，推出高性能产品 [4] - 推出全新伺服电机定子流水线，降低成本、优化性能 [4] 研发情况 - 全年累计研发投入2238.33万元，占全年营业收入的9.9% [4] - 新一代智能绕线嵌入式系统（G5）用于实际生产，提高设备性能和稳定性 [4] - 一体成型电感智能成套生产设备通过工艺革新提升产品性能 [4]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及其摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:30 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[3][4][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 投资者可会前访问指定网址或扫描小程序码提问[4][6] - 参加人员有董事长等（可能调整）[5] - 投资者可届时通过指定方式参与互动[6] - 联系人是证券部，有电话、传真、邮箱[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[5] 内部控制制度 - 建立规范治理结构和议事规则，明确各机构职责权限[5] - 设立战略委员会负责发展战略管理工作[7] - 成立人力资源部门并制定多项人事管理制度[9] 内部控制评价 - 依据企业内部控制规范体系等开展内部控制评价工作[24] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[29]

审计机构相关 - 公司续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年3月27日审计委员会通过聘任立信为2024年度财务报表审计机构[5] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[1] 审计流程 - 2024年10月21日审计委员会与注会确定年报审计计划[5] - 2025年3月27日审计委员会讨论审计执行情况[5] - 2025年4月22日审计委员会通过2024年年度报告等议案[6] 审计意见 - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4]

浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公 司<2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025 年第一季度 报告》已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-026 浙江田中精机股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...