审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计及内控审计机构，待股东大会审议[2] - 独立董事和审计委员会均同意续聘[9][10] 立信情况 - 2024年末有合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 2023年业务收入50.01亿元等[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元[3] - 近三年受行政处罚5次等[4] 费用相关 - 2024年年报审计及内控审计收费115万元[8] - 2025年费用由股东大会授权管理层确定[8] 涉诉情况 - 金亚科技案尚余500万元连带责任[5] - 保千里案涉诉金额1096万元补充赔偿责任[5]

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-028 浙江田中精机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 3:00 召开公司 2024 年年度股东大会，本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关 规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月15日（星期四）下午3:00 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时 ...

会议情况 - 浙江田中精机第五届监事会第六次会议于2025年4月22日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多个议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权，多数需提交2024年年度股东大会审议[4][7][9][11][13][17][18][22][23] 激励计划 - 审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案，激励对象为中层管理人员等[22][23][24] - 激励对象无六种不适情形，具备任职资格[24] - 召开股东大会前公示激励对象，监事会会前5日披露审核及公示说明[25]

浙江田中精机股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的要 求，公司对 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控 制自我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，现发表审核意见如下： 公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司 生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项 业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的 利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 浙江田中精机股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理 人员。 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-015 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理肖永富先生汇报的《2024 年度总经理工作报 告》，该报告客观地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...

公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本，该利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利 润为依据。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司净利润为 -157,023,325.36 元，母公司报表年初未分配利润为-147,237,146.75 元，母公 司报表年末未分配利润为-304,260,472.11 元。 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-020 浙江田中精机股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》，现将该分配方案的专项说明 ...

激励计划 - 第一类限制性股票授予21人，131.50万股，占权益总量42.28%、总股本0.84%[1] - 第二类限制性股票授予竹田健悟5.00万股，占权益总量1.61%、总股本0.03%[2] - 第二类限制性股票授予35人，118.50万股，占权益总量38.10%、总股本0.76%[2] - 第二类首次授予123.50万股，占权益总量39.71%、总股本0.79%[2] - 第二类预留56.00万股，占权益总量18.01%、总股本0.36%[2] - 第二类合计179.50万股，占权益总量57.72%、总股本1.15%[2]

激励计划股份情况 - 拟授予权益总计不超过311.00万股，占公司股本总额2.00%[5][22] - 首次授予255.00万股，占公司股本总额1.64%，占拟授予权益总额81.99%[5][22] - 预留授予56.00万股，占公司股本总额0.36%，占拟授出权益总数18.01%[5][22] - 第一类限制性股票131.50万股，占公司股本总额0.84%，占拟授出权益总数42.28%[6][22] - 第二类限制性股票179.50万股，占公司股本总额1.15%[7][23] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共计57人[8][19] - 激励对象不包括独立董事等特定人员，含1名外籍员工[19] - 预留授予部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[19] 股票有效期、授予及考核情况 - 第一类限制性股票有效期最长不超过48个月，第二类最长不超过60个月[8][3] - 公司需在股东大会审议通过后60日内向激励对象授予第一类限制性股票并完成公告、登记[27] - 第一类限制性股票考核年度为2025 - 2027年，各年营业收入目标分别为3.00亿元、3.60亿元、4.32亿元[34] - 激励计划首次授予第二类限制性股票考核年度为2025 - 2027年，2025年营业收入目标不低于3.00亿元、2026年不低于3.60亿元、2027年不低于4.32亿元[52] 授予价格及计算情况 - 限制性股票授予价格为9.80元/股[7][31][8] - 第一类限制性股票授予价格确定参考草案公布前1个交易日和前20个交易日交易均价的50%[32] - 资本公积转增股本等情况时，有调整限制性股票授予/归属数量和价格的公式[57][60] 公允价值及费用摊销情况 - 公司选择Black—Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值[69] - 第一类限制性股票首次授予预计摊销总费用为1129.59万元，2025 - 2028年分别摊销428.30万元、470.66万元、183.56万元、47.07万元[70] - 第二类限制性股票首次授予预计摊销总费用为1133.70万元，2025 - 2028年分别摊销423.54万元、471.07万元、189.63万元、49.46万元[70] - 两类限制性股票合计首次授予预计摊销总费用为2263.29万元，2025 - 2028年分别摊销851.84万元、941.73万元、373.19万元、96.53万元[70] 激励计划实施及变更终止情况 - 激励计划需经股东大会审议通过，且需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[74] - 股东大会审议通过后变更激励计划，不得导致提前解除限售或归属、降低授予价格（特定情况除外）[81] - 股东大会审议通过后终止激励计划，由股东大会决定[83] 其他情况 - 激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支[70] - 公告日期为2025年4月23日[102]

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 浙江田中精机股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文件和 《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本 激励计划"）及其他相关资料进行核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形， ...

股权激励 - 有效期内激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励计划有效期从授权日起计算未超10年[2] - 限制性股票（一类）授权登记与首次解限间隔不少于1年[3] - 每期解除限售时限不少于12个月，比例未超获授总额50%[3] - 限制性股票（二类）授予与首次归属间隔不少于1年[3] - 每个归属期时限不少于12个月，各期归属比例未超获授总额50%[3] - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[3] 合规情况 - 监事会认为激励计划利于公司发展且无损害股东利益情况[36] - 律师事务所认为公司符合实行股权激励条件[37] - 法律意见书表明激励计划各方面均符合规定[37] - 公司未为激励对象提供财务资助，无损害股东利益情形[37] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[37] - 若聘独立财务顾问，报告专业意见完整且符合要求[38] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[40] 其他 - 公司不存在金融创新事项[41] - 公司保证所填情况真实准确完整合法并担责[4] - 文件由浙江田中精机股份有限公司董事会于2025年4月22日发布[4]