会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议通知于2025年3月1日传达[3] - 会议于2025年3月7日下午14:00召开[3] - 会议应到董事8名，实到董事8名[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》[4] - 该议案相关公告于2025年3月7日在巨潮资讯网发布[4] - 议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[4]

人事变动 - 公司董事陆震威、副总经理倪云康因个人原因辞职[1] - 陆震威辞职后无其他职务，倪云康仍任董事[1] - 二人辞职报告送达董事会生效[1] 任期情况 - 陆震威原定董事任期2024.2.19 - 2027.2.18[1] - 倪云康原定副总经理任期2024.2.19 - 2027.2.18[1] 持股情况 - 截至公告披露日，二人不持有公司股份[1]

股价情况 - 公司股票2025年2月13 - 17日连续3日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 业务情况 - 参股的快游网络停业，已对其长投全额计提减值，无网游业务[4] 业绩预告 - 2025年1月17日披露的《2024年度业绩预告》无需修正[7] 信息披露 - 前期披露信息无更正补充，无应披露未披露重大事项[4] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7]

股份变动 - 2022年4月12 - 15日辽宁众科增持110,000股[4] - 2022年9月20日公司因股权激励取消回购注销2,075,000股[5][6] - 2025年2月12日辽宁众科减持859,700股[4] - 辽宁众科计划2025年1月2日至4月1日减持不超1%股份[3] 数据结果 - 本次权益变动辽宁众科合计减持749,700股，占比0.5918388%[4] - 本次权益变动后辽宁众科持股6,333,585股，占4.9999487%[3][4] - 公司总股本由128,748,000股变为126,673,000股[5][6] - 辽宁众科持股比例曾由5.59%被动升至5.68%[5] - 本次权益变动前辽宁众科持股7,083,285股，占比5.501666%[7] 合规说明 - 本次权益变动符合相关法律法规规定[8]

公司基本信息 - 上市公司为杭州高新材料科技股份有限公司，代码300478[38] - 信息披露义务人是辽宁众科咨询管理中心（有限合伙）[38] - 信息披露义务人注册资本10000万元[10] 股东信息 - 主要股东北京中科城更认缴出资5994万元，比例59.94%[11] - 主要股东许航军认缴出资3996万元，比例39.96%[11] - 主要股东众科咨询认缴出资10万元，比例0.1%[11] 股份变动 - 2024年12月10日拟减持不超1266700股（占比不超1%）[16] - 2022年4 - 15日增持110000股，2025年2月12日减持859700股[40] - 本次权益变动后持股6333585股，比例4.9999487%[40] 未来展望 - 未来12个月内视市场情况或增持或减持股份[40]

关联交易 - 控股股东东杭集团为公司提供不超1.5亿元3年连带责任保证担保[2][9][10] - 2025年初至公告披露日，公司除接受担保外未与东杭集团发生其他关联交易[11] - 本次关联交易公司免付担保费用，无需提供反担保[8][9][10][13] 东杭集团情况 - 东杭集团持有公司27,906,395股股份，占总股本22.03%[2][6][7] - 2024年底资产总额414,558万元，负债204,884万元，净资产209,674万元[6] - 2024年营收205,967万元，营业利润1,171万元，净利润6,390万元[6] 审议情况 - 2025年2月14日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[12] - 2025年2月14日第五届董事会第八次会议审议通过关联交易议案[2][12][13] - 2025年2月14日第五届监事会第九次会议审议通过关联交易议案[2][13]

会议信息 - 杭州高新第五届董事会第八次会议2025年2月7日通知，2月14日召开[3] - 会议应到、实到董事均为9名[3] 担保事项 - 东杭集团为公司申请授信提供不超1.5亿元连带保证，公司无需反担保或支付对价[4] - 《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》7票同意，关联董事回避表决[4]

净利润与亏损 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损2200万元至2800万元，上年同期盈利2365万元[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2320万元至2920万元，上年同期亏损3948万元[3] 营业收入 - 2024年度营业收入预计为37000万元至39600万元，上年同期为38856万元[3] - 2024年度扣除后营业收入预计为36760万元至39360万元，上年同期为38703万元[3] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益对净利润的影响金额预计为120万元[5] 财务数据披露 - 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计[6] - 公司2024年度的具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购杭州睿新持有的太阳高新51%股份[2][4] - 2024年12月11日已签《收购意向书》[5] - 交易预计构成重大资产重组，尚处筹划阶段[5] - 标的公司估值以评估为准，基准日暂定为2024年10月31日[9] - 交易完成后太阳高新将成控股子公司，利于加强综合竞争力[2][10]