公司财务与业务 - 公司第六届第十二次董事会会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] - 2024年1至12月份营业收入构成为天然气占比99.91% 其他业务占比0.09% [1] 行业发展动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司"涨"声一片 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动市场爆发 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日星期四下午14:00在公司会议室召开2025年第四次临时股东会 [1] - 会议现场召开时间为2025年9月11日下午14:00 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 通过互联网投票系统进行的时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年9月5日星期五 登记在册股东均有权出席 [2] 投票安排 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 表决结果以第一次有效投票为准 [2] - 会议议案为非累积投票提案 表决意见分为同意、反对、弃权三类 [6] - 股东西藏嘉泽创业投资有限公司在持股期间放弃表决权 且不得接受其他股东委托投票 [2] 参会人员资格 - 参会人员包括股权登记日登记在册的全体股东、公司董事及高级管理人员、聘请的律师 [2] - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 其表决将单独计票 [2] - 提案1涉及关联交易 关联股东需回避表决 由非关联股东审议表决 [3] 会议登记程序 - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记 自然人股东需持本人身份证办理 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 登记地址为北京市朝阳区利泽西园102号楼二层 邮编100102 [4] - 公司明确不接受电话方式办理登记 联系电话021-58831588 传真021-58833116 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [4] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [6] 会议审议事项 - 议案已通过第六届董事会第十二次会议审议 具体内容参见巨潮资讯网相关公告 [2] - 会议备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表三个附件 [4][6][9]

股份转让限制 - 公司董事和高管任期内及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可全转让[5] - 新增无限售条件股份按75%自动锁定，当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[7] 违规处理 - 董事和高管违反《证券法》6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益[7] 信息申报 - 新上市公司董事和高管申请上市时申报个人及亲属身份信息[11] - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[11] - 现任董事和高管信息变化后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[11] - 现任董事和高管离任后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[11] 交易管理 - 董事和高管买卖前书面通知董事会秘书，收到确认意见前不得擅自交易[11] - 董事和高管股份变动后2个交易日内，公司应在交易所网站公告[12] 减持规定 - 董事和高管减持应在首次卖出15个交易日前报告减持计划并公告，每次披露减持时间区间不超3个月[13][14] - 减持计划实施完毕后2个交易日内报告并公告，未实施或未完毕则在时间区间届满后2个交易日内报告并公告[14] 增持规定 - 董事和高管披露增持计划，实施期限自公告披露之日起不得超6个月[15] - 增持计划下限不得为零，上限不得超出下限1倍[15] - 披露增持计划后，实施期限过半时应通知公司并披露增持进展公告[16] - 公司发布定期报告时，增持计划未实施完毕或期限未届满，应在定期报告中披露实施情况[17] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持公司股份[17] 责任与制度 - 董事长为股份变动管理工作第一责任人，董事会秘书负责相关数据和信息管理[19] - 本制度经董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[21]

董事补选 - 公司应在提出辞任之日起60日内完成补选董事[5] 职务解除与离职 - 特定情形下，公司董事、高管30日内解除职务[5] - 董事任期届满未获连任，自股东会决议通过自动离职[6] 信息申报与手续办理 - 董事、高管离任后2交易日内申报个人及近亲属信息[6] - 董事、高管离职生效后5日办妥移交手续[9] 股份转让限制 - 董事、高管实际离任6个月内不得转让股份[12] - 任期届满前离任的，每年转让股份不超总数25%[12] 异议处理与赔偿 - 离职董事、高管对追责决定有异议，15日申请复核[9] - 无正当理由任期届满前解任董事，可要求公司赔偿[9]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入13.38亿元，同比增长117.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润836.82万元，同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.031元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润605.52万元 [1]

资金数据 - 2025年期初往来资金余额总计50017.73万元[1] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）500.83万元[1] - 2025年半年度往来资金利息1007.67万元[1] - 2025年半年度偿还累计发生金额11200.00万元[1] - 2025年6月30日往来资金余额总计39364.58万元[1] 占用资金情况 - 北京中海沃邦能源投资有限公司2025年期初占用资金余额48900.77万元，借款年利率曾为7.5%后更改[1][2] - 西藏沃晋能源发展有限公司2025年期初占用资金余额541.13万元[1] - 永和县伟润燃气有限公司2025年期初占用资金余额480.83万元，2024年12月转让股权[1][3] - 上海首华绿动环保科技有限公司2025年期初占用资金余额90.00万元[1] - 海南华憬能源有限公司2025年期初占用资金余额5.00万元[1]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为13.794971亿元，净额为13.5703130296亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额合计为6.2394855146亿元[2] - 截至2024年12月31日募集资金余额为5798.061277万元[3] - 公司募集资金总额137949.71万元，本年度投入10746.66万元，累计投入74770.32万元[30] 资金收支情况 - 2025年1 - 6月专户及理财利息收入为843.838493万元[3] - 2025年1 - 6月现金管理到期赎回24.15亿元[3] - 2025年1 - 6月度募投项目支出1.0746658882亿元[3] - 2025年1 - 6月现金管理支出17.5亿元[3] - 2025年1 - 6月银行手续费支出3857.42元[3] 账户情况 - 截至2025年6月30日，公司有3个募集资金专户，4个现金管理专用结算账户[7] 资金使用计划 - 公司拟使用9.65648亿元募集资金向中海沃邦提供借款用于石楼西区块天然气阶段性开发项目[9] - 2025年6月30日公司计划用不超40000万元闲置募集资金补充流动资金，本报告期未使用[18] 项目情况 - “石楼西区块天然气阶段性开发项目”调整后投资总额94564.80万元，截至期末投资进度35.24%[30] - “补充流动资金”项目投入41449.65万元，期末投资进度100.16%[30] - 报告期“石楼西区块天然气阶段性开发项目”使用募集资金10746.66万元，已完成建设并结项[15] - 报告期“石楼西区块天然气阶段性开发项目”实现营业收入40730.64万元，累计实现82207.82万元[32] 其他 - 2023年9月5日公司将“石楼西区块天然气阶段性开发项目”开发井区范围扩展[31] - 募集资金承诺投资总额与调整后投资总额差额为支付承销保荐费2000万元[31] - 补充流动资金投入含利息收支净额64.74万元，致投入金额大于初始募集资金[33]

董高责任险购买计划 - 拟购买保额不超1亿元/年，保费不超30万元/年[3] - 保险期限12个月/期[3] 审议流程 - 董事会会议审议，全体董事回避表决，提交股东会[6] - 薪酬与考核委员会会议全体委员回避表决[6] 授权事宜 - 提请股东会授权管理层办理相关事宜，含确定保险公司等[4][5]

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议决定于 2025 年 9 月11 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年 第四次临时股东会，会议召开情况如下： 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

会议信息 - 首华燃气第六届董事会第十二次会议于2025年8月26日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案[3][4][6][7][8] - 《关于拟购买董高责任险的议案》提交2025年第四次临时股东会审议[10] 后续安排 - 提请召开2025年第四次临时股东会，时间为2025年9月11日[11]