| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知以通讯方式（电话及电子 邮件）送达全体监事。全体监事一致同意推举监事蒋磊女士主持本次会议，应到监 事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半 年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的 ...

公司信息 - 证券代码300483，简称为首华燃气[1] - 债券代码123128，简称为首华转债[1] 公司决策 - 2024年8月26日召开第六届董事会第一次会议[3] - 会议审议通过调整公司组织架构议案[3] - 调整架构为适应业务、完善治理、优化流程[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月26日召开，股权登记日为8月20日[3][4] 投票情况 - 77名股东代表53394626股（占19.8823％）参与投票[4] - 74名中小股东代表1045350股（占0.3893％）参与投票[4] 选举结果 - 王志红等5人当选董事，得票率超98％[5][6][9][10][12] 监事会换届表决 - 总表决同意52508926股（占98.3412％）[13] - 中小股东表决同意159650股（占15.2724％）[14]

股东大会基本信息 - 2024年第三次临时股东大会8月26日召开[13] - 采取现场和网络结合方式，网络投票8月26日9:15 - 15:00[13] - 股权登记日为2024年8月20日，有表决权股份总数264,576,595股[20] 参会情况 - 77名股东及代理人出席，代表53,394,626股，占比20.1812%[20] 议案表决 - 多项董事选举议案高比例同意通过[19][21][23][25][32] - 监事会换届选举议案同意占98.3412%[33] 会议相关 - 表决程序及结果合法有效，审议议案获通过[37][38][39] - 对中小投资者单独计票[39] - 法律意见书8月26日出具，正本一式三份[40]

股东持股 - 西藏科坚持股11,034,640股，占比4.17%[3] - 嘉泽创投持股13,997,101股，占比5.29%[4] - 二者合计持股25,031,741股，占比9.46%[4] 减持计划 - 西藏科坚拟2024.9.13 - 12.12集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[5] - 90自然日内，集中竞价、大宗交易减持分别不超1%、2%[2][5] 其他 - 计算持股比例总股本为264,576,341股[4] - 减持因自身经营需求，价格依市场定[5][6]

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-069 首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会现就提名葛艾继为首华 燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日 以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体监事。本次会议由监事会主席蒋磊女士主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 特此公告。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事 会换届选举的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三 ...

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-070 首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛艾继作为首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人首华燃气科技（上海）股份有限公司 董事会提名为首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

董事会换届 - 公司第五届董事会2024年8月任期届满拟换届[4] - 8月9日第五届董事会第三十五次会议审议通过换届议案[4] - 提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[4] - 采用累积投票制选7名董事，任期三年[5][6] 候选人信息 - 王志红任公司财务总监、董事[10] - 吴海江任浙江扬百利董事长、总经理[12] - 罗传容任公司董事[14] - 高尚芳任北京中海沃邦总地质师[16] - 周展、项思英、葛艾继任公司独立董事[18][20][22]

公司信息 - 证券代码为300483，证券简称为首华燃气[1] 候选人条件 - 候选人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[9][10] - 候选人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚及谴责[12][14][15] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[16][17] 声明时间 - 声明时间为2024年8月9日[19]