董 事 会 二〇二四年四月十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事项思英、葛艾继、周展的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 首华燃气科技（上海）股份有限有限公司 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于对独立董事独立性评估的专项意见 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人于婷，于 2023 年 12 月 4 日正式辞去首华燃气科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事一职。2023 年度本人任职期间，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度本人任职期间的工作中，充分 发挥专业优势，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认 真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履职情况汇报如下： 本人认为：在任职期间公司董事会、股东大会的召集、召开，重大经营决策 事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，没有损害全体股东，特别是中小 股东利益的情况，本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成， 无提出异议、反对和弃权的情形。 一、独立董事的基本情况 （一）个人 ...

| 证券代码: 300483 | | --- | | 债券代码: 123128 | 证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-022 债券代码：123128 债券简称：首华转债 首华燃气科技（上海）股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长薛云先生 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间： （1）通过深 ...

股东大会安排 - 2024年4月1日决定4月17日召开第一次临时股东大会[11] - 股权登记日为4月11日，有表决权股份总数264,575,222股[16] - 网络投票时间4月17日9:15 - 15:00，现场会议14:00召开[11][12] 投票情况 - 16名股东及代理人出席，代表53,307,576股，占比20.1484%[16] - 三项议案同意股数占比超98%，反对和弃权占比较小[17][18] 结果 - 议案获通过，表决程序及结果合法有效[20] - 股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[21]

首华燃气科技（上海）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，公司对激励对象名单进行内部公示， 公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行核查，相关内容如下： 一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 11 日。 1、经核查在自查期间共有 8 名激励对象存在买卖公司股票情况。 其中两名首次授予的激励对象在登记为内幕信息知情人之后到公司首次公 开披露本次激励计划前存在买卖公司股票行为。经与该两名激励对象确认，该两 名激励对象在本次激励计 ...

（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人和激励对象。 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对相 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议决定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年 第一次临时股东大会，会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间： （1）截止股权登记日 2 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划的主要内容 | 4 | | （一）拟授予的限制性股票来源及数量 | 4 | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 | 4 | | （三）限制性股票的授予价格及确定方法 | 5 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、归属安排及限售安排 | 5 | | （五）限制性股票的授予条件与归属条件 | 7 | | （六）本激励计划的其他内容 | 11 | | 二、独立财务顾问的核查意见 | 12 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 | 12 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 | 14 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 | 14 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见14 | | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 | 15 | | 三、备查信息 | 1 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"首华转债"（债券代码：123128）转股期为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日；最新有效的转股价格为 19.61 元/股。 | | | 2、2024 年第一季度共有 10 张"首华转债"完成转股（票面金额共计人民币 1,000 元），合计转成 50 股"首华燃气"股票（股票代码：300483）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券票面总金额为人民币 137,903.66 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，首华燃气科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股本变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2986 号文同意注册，公司于 2021 年 ...

为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，结合实际情 况，拟定《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励 机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合公司利益、股东利益和员工利益， 遵循收益与贡献对等的原则，推出 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）。 考核评价工作由公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织，公司董事会 负责最终考核结果的审核。 二、考核原则 五、考核标准 （一）公司层面业绩考核 本激励计划设置公司层面业绩考核，首次授予的限制性股票归属对应的考核 年度为 2024 年 ...