证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-059 债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 同意作废已授予尚未归属的第二类限制性股票共计 52,650 股，现就相关情况公 告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2021 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发 表 ...

国信证券股份有限公司 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机 构"）作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（简称"蓝晓科技"或"公司"）的 持续督导保荐机构，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了 审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕628 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券5,460,645张，每张面值为人民币100元， 按面值发行，发行总额为人民币 546,064,500.00 元，扣除保荐承销费、律师费、 审计费、资信评级费等发行费用(不含增值税进项税额)合计人民币 6,197,245.75 元，实际募集 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝晓科技"）第五 届董事会第四次会议通知和议案等材料已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、书 面送达等方式发送至各位董事，并于2024年8月26日在公司会议室召开会议。 本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会 议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。 《2024 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝晓科技"）第 五届监事会第二次会议通知和议案等材料已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、 书面送达等方式发送至各位监事，并于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开会 议。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 3 人，公司部分高级管理人员参加了 会议。会议由监事会主席李延军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决 议： 一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映 了本报告期公司的 ...

业务决策 - 公司2024年8月26日审议通过开展外汇套期保值业务议案[2] 业务详情 - 拟开展业务金额不超5000万美元（或等值外币）[2][4][11] - 涉及币种含美元等主要结算货币[3] - 业务品种含远期结售汇等及组合产品[3] - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[5] 授权与风险 - 授权期限自审议通过日起12个月内，单笔存续期不超12个月[6] - 业务存在汇率波动等风险[7] 应对措施 - 采取加强汇率研究等风险控制措施[8] 各方态度 - 监事会认为业务符合需求，不损害股东利益[11] - 保荐机构对业务事项无异议[12][13]

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司国际贸易业务采用外币结算，伴随着公司海外业务的增加，汇率波动 对公司经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应 对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，更好维护 公司及全体股东的利益。公司（含子公司）将与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1. 主要涉及币种及业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生 产经营所使用的主要结算货币，如美元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足生产经营的需要，在银行等金 融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品相关 组合产品等业务。 2. 业务规模及投入资金来源 本次授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在董事会授权期 限内，公司（含子公司）可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。单笔 交易的存续期不得超 ...

激励计划审议 - 2021年11月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2021年11月26日至12月8日公示激励对象名单，监事会无异议[12] - 2021年12月9日刊登激励对象名单公示情况说明及核查意见[12] - 2021年12月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] 激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由44.55元/股调为29.41元/股，数量由300万股调至450万股[13] - 2024年调整2021年限制性股票计划授予价格为18.62元[14] 权益分派 - 2023年度权益分派以504461659股为基数，每10股派现5.68元，分红总额286534222.33元[15] - 权益分派后每股现金红利为0.5673814元/股[15] 归属条件 - 2021年限制性股票激励计划各归属期以2020年净利润为基数设增长目标[19] - 激励对象年度个人绩效考核A档可全部归属，不合格对应股票不得归属或递延作废[20] 归属情况 - 首次授予部分第二个归属期为2024年2月19日至2025年2月18日，归属比例40%[22] - 317名激励对象任职超12个月且考核合格，可归属2329740股[23][25] - 5名激励对象离职，作废52650股[25] 其他信息 - 首次授予日为2022年2月11日[27] - 授予价格（调整后）为18.62元/股[27]

综上，全体监事一致同意 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属名单。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和《公司章程》 等相关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归 属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次归属的 317 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 2024 年 8 月 27 日 ...

股东大会信息 - 2024年7月11日决议召开第二次临时股东大会，7月12日发布通知[5] - 7月30日在公司会议室召开股东大会[6] 参会股东情况 - 现场13人代表269,538,537股，占比53.4309%[9] - 网络投票144人代表72,907,994股，占比14.4526%[9] - 中小股东153人代表75,998,219股，占比15.0652%[10] 议案表决结果 - 高端材料制造产业园议案同意342,202,445股，占比99.9287%[12] - 反对229,861股，占比0.0671%[12] - 弃权14,225股，占比0.0042％[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月30日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席会议股东及代表157人，代表股份342,446,531股，占比67.8836%[12] 议案表决情况 - 《关于全资子公司拟购买土地使用权并投资建设高端材料制造产业园的议案》，同意342,202,445股，占比99.9287%[13] - 中小投资者对该议案同意75,754,133股，占比99.6788%[13]