光智科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-062 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午14:50 （2）网络投票的时间： A、通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年5月31日9：15-9：25，9：30—11：30和13：00-15：00； B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月31日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点： 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3.会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-061 类型：其他有限责任公司 光智科技股份有限公司 关于控股股东向子公司增资完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东向子公司增资暨关联 交易的议案》。公司控股股东佛山粤邦投资有限公司（以下简称"粤邦投资"） 拟以现金方式向子公司安徽中飞科技有限公司（以下简称"安徽中飞"）增资人 民币80,000万元，投资额中的15,384.62万元计入安徽中飞注册资本，64,615.38 万元计入安徽中飞资本公积。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日刊载于中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控 股股东向子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。 本次增资完成 ...

鉴于前述授权有效期即将届满，公司向特定对象发行A股股票相关事项仍在 办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，公司于2024年5月15日召开了第五 届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长向 特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授 权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意 将公司本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事 会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延长12个月，自原有效 期届满之日起计算，即有效期延长至2025年6月8日。除此之外，公司本次向特定 对象发行股票方案的其他内容保持不变。 公司独立董事已就上述事项召开独立董事专门会议审议通过。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-059 光智科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权延期 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第五十八次 会议、第四届监事 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-058 光智科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的决议有效期即将届满， 相关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，同意将公司本次向特定对象 发行 A 股股票的股东大会决议有效期延长 12 个月，自原有效期届满之日起计算，即有 效期延长至 2025 年 6 月 8 日。除延长前述有效期外，其他事项保持不变。 本议案须提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议通知已 于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2024 年 5 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中肖溢、彭 ...

一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开了第五 届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》， 定于2024年5月31日（星期五）在公司办公楼三楼会议室召开2024年第五次临时 股东大会。本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关 事项如下： 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十四 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-060 光智科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 1.会议届次：2024年第五次临时股东大会 7.出席对象： （1）现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午14:50 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-057 光智科技股份有限公司 鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的决议有效期即将届满，相关事项仍在办理中， 为保证本次发行相关工作顺利完成，同意将公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大 会决议有效期延长 12 个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至 2025 年 6 月 8 日。除延长前述有效期外，其他事项保持不变。 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通知已 于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于 2024 年 5 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。其中以通讯表决方式出 席会议董事 6 名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开 ...

法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2023 年度股东大会 网址：www.yingkelawyer.com 电话：0451—82892133 邮编：150001 法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 法律意见书 地址：哈尔滨市南岗区中山路 193 号中实大厦 10 层 11 层 2023 年度股东大会 法律意见书 【2024】盈哈意字 05017 号 致：光智科技股份有限公司 受光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈科（哈尔滨）律师事 务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到公 司如下保证，即其已提 ...

财务表现 - 2024年第一季度，光智科技营业收入为234,498,045.45元，同比下降2.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-41,551,780.76元，同比增长22.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-196,225,829.17元，同比下降2,014.21%[5] - 加权平均净资产收益率为-95.04%，同比下降75.41%[5] - 公司经营活动现金流量净额下降的主要原因包括销售回款减少和原材料购买增加[8] - 公司净利润亏损导致归属于上市公司股东的所有者权益下降64.44%[8] 股东情况 - 公司前十名股东中，佛山粤邦投资持有29.99%股份，为最大股东[9] - 公司前十名股东中，深圳市前海富银城投投资持有13.84%股份，为第二大股东[9] - 公司前十名股东中，邵晟持有3.82%股份，为第三大股东[9] - 公司前十名股东中，股东持有的股份中有部分被质押或冻结[9] 公司业务 - 公司子公司安徽光智在广东省清远市成立全资子公司“广东晶智光电科技有限公司”[11] - 公司通过2024年股票期权激励计划，授予153人共846.00万份股票期权[12] - 公司子公司安徽光智拟将金刚石及激光器资产和医疗探测器项目资产转让给关联方，转让金额为人民币17500.00万元[13] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1227658573.61元，非流动资产合计为2256883176.70元[14] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为1907910899.58元，非流动负债合计为1553693558.46元[15] 资金流向 - 投资活动现金流出小计为66,379,345.02和36,012,402.70[20] - 筹资活动现金流入小计为473,800,000.00和224,000,000.00[20] - 筹资活动现金流出小计为218,042,384.69和289,666,316.64[20]

法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 地址：哈尔滨市南岗区中山路 193 号中实大厦 10 层 11 层 网址：www.yingkelawyer.com 电话：0451—82892133 邮编：150001 法律意见书 关于光智科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 【2024】盈哈意字 04016 号 致：光智科技股份有限公司 受光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈科（哈尔滨）律师事 务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到 ...

光智科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-054 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月24日（星期三）下午14:50 （2）网络投票的时间： A、通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年4月24日9：15-9：25，9：30—11：30和13：00-15：00； B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点： 6.会议召开的合法、合规性： 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3.会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事 ...