证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-082 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议通知已于2023年9月18日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式 发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于2023年9月22日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事马晓峰先生、冯智勇先生，独 立董事王首相先生、孙孝峰先生。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《石家庄通合电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等其他 高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事人数应当过半 数并担任召集人。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员 会委员。薪酬与考核委员会委员在 ...

董事会秘书工作规则 第一条 为保证石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会 秘书依法行使职权，履行职责，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《石家 庄通合电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规 则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、行政法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应的报酬。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其 任职资格包括： 石家庄通合电子科技股份有限公司 （2023年修订） 第一章 总 则 （一） 大学专科以上学历，具有丰富的公司治理、股权管理等工作经验； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，熟悉本行 业经营情况和行业知识，具有较强的公关能力和协调能力，具备良好的职业道德 和个人品质； （三） ...

中泰证券股份有限公司 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通合科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张开军 | 联系电话：010-59013765 | | 保荐代表人姓名：王文峰 | 联系电话：010-59013703 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-081 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2023年6月~7月的软件产品 收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软 件产品增值税退税款1,626,976.85元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2023年度其他收益，将 对公司2023年度损益产生积极影响。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二三年九月五日 ...

编号：2023-006 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 （电话会议） 参与单位名称 及人员姓名 民生证券、华泰证券、中信证券、中金公司、广发证券、易方 达、嘉实基金、汇添富、天弘基金、前海开源、光大保德信、鹏 扬基金、融通基金、银河基金、招商基金、安联保险、广发基 金、平安基金、新华基金、海富通基金、亚太财险、长安信托、 泰康基金、财通资管、工银安盛、中英人寿、三井住友、东吴基 金等多位机构投资者 时间 2023 年 8 月 30 日 地点 线上 上市公司接待 人员姓名 董秘办主任、证券事务代表 郭巧琳女士 IR 经理 刘铭函先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、企业基本情况介绍 公司董秘办主任、证券事务代表郭巧琳女士对公司业绩、经营情 况和未来展望进行了介绍。 二、问答环节 Q1：公司 2023 年上半年业绩情况如何？ 2023 年上半年，公司实现营业收入 33,025.11 万元，同比增长 57.95%；实现归母净利润 3,590.15 万元，同比增长 3,182.19%。 | Q2：2023 年上半年充换电站充电电源 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300491，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司的法定代表人为马晓峰[10] - 公司联系人为冯智勇和郭巧琳，联系地址为石家庄高新区漓江道350号，电话为0311-67300568，传真为0311-67300568，电子信箱分别为fengzhiyong@sjzthdz.com和guoqiaolin@sjzthdz.com[10] 财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入达到3.3亿元，同比增长57.95%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为3,590.15万元，同比增长3,182.19%[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,035.94万元，同比增长68.41%[13] 业务领域 - 公司主要从事电力电子行业产品的研发、生产、销售和服务，包括新能源汽车、智能电网及航空航天三大业务领域[18] - 公司在新能源汽车领域主要业务包括充换电站充电电源和热管理电源的研发、生产和营销[18] - 公司在热管理电源领域致力于电动重卡的电池热管理系统供电产品的研发，未来将推出更多符合市场需求的产品[20] 行业发展 - 2023年上半年，全国充电基础设施累计数量为665.2万台，同比增加69.8%[31] - 2023年上半年，新能源汽车销量达到374.7万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长，桩车增量比为1:2.6[31] - 2021年10月，工信部办公厅启动新能源汽车换电模式应用试点工作，涵盖11个城市[35] 公司发展战略 - 公司持续打造高可靠性、高效率的充电模块产品，力争成为全球充电模块市场领跑者[19] - 公司在新能源汽车领域持续关注大客户需求变化，提供定制化服务，拓展客户合作深度和广度[22] 资产状况 - 期末现金及现金等价物余额为202624.22万元，较上年同期有显著增加[134] - 公司2023年上半年新能源汽车业务产品销量大幅增长，充换电站充电电源实现营业收入18,929.29万元，较去年同期增长142.74%[49] 公司治理 - 公司一直坚持“贡献、共益、感念、高效、创新”的核心价值观，注重维护股东与职工的合法权益，帮扶困难员工，构建和谐企业[doc id='78'] 风险提示 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] - 公司完成对霍威电源的并购重组，形成商誉不作摊销处理，但需进行减值测试，存在商誉减值风险[70]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-078 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十四次会议通知已于2023年8月18日以专人送达的形式发出，会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于2023年8月29日下午2:30以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五 楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，现场出席会议的监 事2名；监事姚洋先生以通讯方式出席会议。 4、会议由监事会主席司建龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和 ...

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-079 石家庄通合电子科技股份有限公司 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，石家庄通合电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年半年度（以下简称"报告 期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证监会《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1914 号）核准，公司向特定对象发行普 通股 14,140,271 股，发行价格为 17.68 元/股，截至 2021 年 11 月 26 日止，公司 募集资金总额为人民币 249,999,991.28 元，扣除各项发行费用人民币 5,768,056.86 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 244,231,934.42 元 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 石家庄通合电子科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023 年期初占 用资金余额 | 年上半年度占 2023 用累计发生金额 | 年上半年 2023 度占用资金的 | 年上半 2023 年度偿还累 | 年上半 2023 年度期末占 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | 利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | ...