第四届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-077 石家庄通合电子科技股份有限公司 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事冯智勇先生、张逾良先生，独 立董事王首相先生、孙孝峰先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十五次会议通知已于2023年8月18日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式 发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于2023年8月29日上午9:30以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五 楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见 2 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄通合电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判 断的立场，对公司第四届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独 立意见 （以下无正文） （本页无正文，为《石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十五次会议相关事项的独立意见》签署页） 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。 报告期内，公司审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公 司在子公司申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供担保， 预计担保额度合计不超过22,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供 的担保额度不超过12,000万元，为资产负债率70%以上（含70%）的子公司提供 的担 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-080 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真 实、准确地反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2023年6月30 日各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值损 失。本次计提减值损失事项无需提交公司董事会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2023年6 月30日存在减值迹象的相关资 ...

近日，公司与石家庄市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让 合同》（以下简称"出让合同"），合同编号为高新区【2023】027号。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-073 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于签署国有建设用地使用权出让合同暨进区协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资进展情况概述 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月8日、 2023年6月26日分别召开第四届董事会第十四次会议、2023年第一次临时股东大 会，审议通过《关于拟签订进区协议书的议案》，同意公司与石家庄高新技术产 业开发区管理委员会签署《石家庄总部扩建项目进区协议书》（以下简称"进区 协议书"或"进区协议"），进区协议书已于2023年6月29日正式签署；2023年8 月15日，公司在石家庄市公共资源交易中心组织的国有建设用地使用权拍卖出让 活动中竞得编号为高新区【2023】027号地块的国有建设用地使用权，并取得《成 交确认书》。 具体内容详见公司于2023年6月9日、2023年 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-072 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年4月25日，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "通合科技"）召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司 提供担保额度的议案》，同意公司在子公司申请综合授信、借贷业务或开展其他 日常经营业务时为其提供担保，预计担保额度合计不超过22,000万元，其中为资 产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过12,000万元，为资产负债率70% 以上（含70%）的子公司提供的担保额度不超过10,000万元。担保方式包括但不 限于保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之 日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。担保额度有效期内，授权公司 董事长（或其授权代表）签订此担保事项所涉及的各项合同文件。在相应的担保 额度内，公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调配。 上述事项亦经公司2023年5月1 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-071 石家庄通合电子科技股份有限公司 公司于今日收到特定股东李明谦先生出具的《关于股份减持计划实施情况的 告知函》。现将具体情况公告如下： 一、股东减持计划实施情况 1、股东减持股份情况 截至本公告日，本次减持计划期限已届满，李明谦先生未减持公司股份。 2、股东本次减持前后持股情况 关于特定股东减持计划期限届满未减持股份的公告 公司特定股东李明谦先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月11日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2023-039）。自2023年5月17日至2023年8月16日，特定 股东李明谦先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 1,734,000股，即不超过当时公司总股本的1%（以下简称"本次减持计划"）。 2、李明谦先生不是公司控股股东、实际控 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-070 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于取得土地成交确认书暨进区协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、成交确认书主要内容 （一）确认主体 出让人：石家庄市自然资源和规划局 竞得人：石家庄通合电子科技股份有限公司 （二）主要内容 1、高新区【2023】027号地块的国有建设用地使用权，成交总价为人民币3,900 万元； 2、竞得人交纳的竞买保证金，自动转作受让地块的定金。竞得人应当于2023 一、对外投资进展情况概述 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月8日、 2023年6月26日分别召开第四届董事会第十四次会议、2023年第一次临时股东大 会，审议通过《关于拟签订进区协议书的议案》，同意公司与石家庄高新技术产 业开发区管理委员会签署《石家庄总部扩建项目进区协议书》（以下简称"进区 协议书"或"进区协议"），进区协议书已于2023年6月29日正式签署。具体内 容详见公司于2023年6月9日、2023年6月26日、2023年6月29日刊登 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 石家庄通合电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （2023 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动） 参与单位名称 及人员姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"参与 2023 年河北辖区上市 公司投资者网上集体接待日活动的广大投资者 时间 2023 年 5 月 30 日 14:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 董事、副总经理、董事会秘书 冯智勇先生 副总经理、财务总监 刘 卿女士 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司参加河北证监局指导、河北省上市公司协会联合深圳市全景 网络有限公司举办的"心系投资者 携手共行动"——2023 年河北 辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，于 2023 年 5 月 30 日 14:00-17:00 通过公司在全景网投资者关系互动平台采取线上交流 形式与投资者进行了互动交流和沟通。活动期间交流的问题如 下： Q1：公司最近频繁有股东减持 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 （电话会议） 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 15 日 15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 董事长、总经理 马晓峰先生 董事、副总经理、董事会秘书 冯智勇先生 副总经理、财务总监 刘卿女士 独立董事 李彩桥女士 保荐代表人 张开军先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司于 2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程方式进 行视频+文字互动。主要内容如下： 一、2022 年经营业绩、股东情况（视频介绍） 二、企业基本情况（视频介绍） 三、问答环节（文字互动） Q1：各位领导，想问下未来的发展战略是什么呢？ 证券代码：300491 证券简称：通合科技 尊敬的投资者，您好！公司 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 （电话会议） 参与单位名称 及人员姓名 民生证券、华创证券、中欧基金、天弘基金、景顺长城、凯丰投 资、宁泉资产、招商基金、嘉实基金、中融基金、国华人寿、中 信资管等多位机构投资者 时间 2023 年 05 月 10 日 地点 线上 上市公司接待 人员姓名 董秘办主任、证券事务代表 郭巧琳女士 投资者关系活 动主要内容介 绍 Q1：公司 2022 年度及 2023 年一季度业绩情况如何？ 2022 年，公司实现营业收入 63,915.69 万元，同比增长 51.79%； 实现归母净利润 4,433.54 万元，同比增长 36.36%。 2023 年一季度，公司实现了快速增长，营业收入实现 11,883.15 万元，同比增长 78.40%；实现归母净利润 1,576.76 万元，同比 增长 290.76%，同比去年同期实现扭亏。 Q2：公司 2022 年度各业务板块毛利情况如何？ 2022 年度，公司新能源汽车业务毛利率为 18.37%；电力业务毛 | 利 ...