第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《石家庄通合电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 石家庄通合电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年修订） 二〇二三年九月 第一章 总则 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 二〇二三年九月 第一章 总 则 第一条 为保障石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会依法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决 策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《石家庄通合电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。凡属《公司章程》规定董事会职权范围内的事项，均应通过 董事会会议审议决定的形式来实施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单 独行使董事会职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运行，保障公司独立董事依法独立行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《石家庄通合电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 （三） 具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律、法规、和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第二章 独立董事的任职条件 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 (2023 年修订) 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《石家庄通合电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本工作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员 会的提案提交董事会审议决定。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由三至六名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高级 ...

证券简称：通合科技 证券代码：300491 （草案）摘要 石家庄通合电子科技股份有限公司 二零二三年九月 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《石家庄通合电子科技股份有限公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为石家 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第二章 提名委员会委员 第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 提名委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事长提 名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理 人员提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简 称"高级管理人员"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《石家庄通合电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。 第三条 提 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2023 年 9 月） 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩 稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称 "股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》、公司本次股权激励计划的相关规定，并结合公 司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-083 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十五次会议通知已于2023年9月18日以专人送达的形式发出，会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于2023年9月22日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 1、审议通过《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合法、有效。实施激励计划能够有 效调动核心管理及技术（业务）骨 ...

北京浩天律师事务所 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二三年九月 北京浩天律师事务所 | 释 义 2 | | --- | | 一、公司实行本激励计划的主体资格 6 | | 二、本激励计划内容的合法合规性 8 | | 三、本激励计划履行的程序 20 | | 四、本激励计划的信息披露 22 | | 五、公司不存在为激励对象提供财务资助的情况 22 | | 六、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 23 | | 七、关联董事回避表决 24 | | 八、结论意见 24 | 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 通合科技、公司、上市公司 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 年限制性股票 2023 | | | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《石家庄通合电子科技股份有限公司 年限制性股 2023 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-084 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理、董 事会秘书冯智勇先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审 计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事张逾良 先生为审计委员会委员，与李彩桥女士（召集人）、王首相先生共同组成公司第 四届董事会审计委员会，任期自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员 保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执 行。 ...