广州市昊志机电股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》3.2.4 条的规定：董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一 的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候选人的原因以及是否影响公司规范运作， 并提示相关风险："……（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。" 公司董事会认为：汤秀清先生系公司控股股东、实际控制人，也是公司创始 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-075 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审 计部负责人、证券事务代表的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开 了2023年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次 会议，完成了董事会、监事会、各专门委员会换届选举、聘任新任高级管理人员 及相关人员的事项，具体内容详见公司于2023年8月12日在巨潮资讯网 （http://www.c ...

广州市昊志机电股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州市昊志机电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对 公司及公司全体股东负责的态度，基于实事求是、独立判断的立场，对下列事项进 行了认真的核查，现就公司第五届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审核，我们认为：公司董事会本次聘任的高级管理人员，具备与其行使职权 相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为"失信 被执行人"的 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-071 广州市昊志机电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 月 11 日 9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 11 日 9：15-15：00 期 间的任意时间。 3、股权登记日：2023 年 8 月 8 日（星期二） 5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东； 6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之 和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-074 广州市昊志机电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审 计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董 事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事 会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非 职工代表监事候选人提名的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届 监事会非职工代表监事成员，并于同日召开公司第五届董事会第一次会议、第五 届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会 主席及聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表等相关议案。截至 本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告 如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、董事长：汤秀清先生。 2、非独立董事： ...

会议信息 - 会议经公司第四届董事会第二十七次会议决议同意召开，提前15日公告通知全体股东[5][6] - 现场会议于2023年8月11日14:30在广州市黄埔区禾丰路68号公司会议室召开，网络投票时间为2023年8月11日[7] 出席情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份89,478,330股，占比29.2343%[10] - 出席现场会议股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份89,469,130股，占比29.2313%[11] - 通过网络投票股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份9,200股，占比0.0030%[12] - 出席股东大会中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份9,200股，占比0.0030%[13] 选举情况 - 汤秀清等7人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意率均达99.9897%[16][17][23][24][25][27][28] 薪酬议案 - 多位人员2023年度薪酬议案同意率多在99.7638% - 99.9927%，中小股东反对率较高[29][31][34][36][38][49][51][53] 议案审议 - 《关于变更会计师事务所》等议案同意率99.9927%，中小股东反对率70.6522%[56][58][60]

（三）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举汤秀清先生为公司第五 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-072 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了第 五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以 现场加通讯表决的方式召开。 （ ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-073 第五届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 一次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了第 五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现 场方式召开。 （二）经全体监事同意，共同推举公司监事汤志彬先生担任本次会议主持人， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （三）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举汤志 彬先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监 事会届满时止。 广州市昊志机电股份有限 ...

公司概况 - 公司是从事中高端数控机床、机器人、新能源汽车等核心功能部件研产销与维修服务的国家高新技术企业，产品涵盖数控机床主轴、转台等，机器人谐波减速器、DD电机等，以及氢燃料电池空压机等 [1] 研发投入与团队 - 2020 - 2022年度研发投入分别为7,021.70万元、8,957.87万元和9,635.37万元，占营业收入比重分别为8.03%、7.86%和9.76% [1] - 2022年末研发人员在300人以上 [2] 产品情况 机器人领域产品 - 应用于机器人领域的产品有谐波减速器、DD电机等，DD电机为自研产品 [2][4] - 力矩传感器由国内外研发团队共同开发，用于按摩机器人，已小批量销售，主要客户为昊志生物，销售收入较小 [2] - 谐波减速器形成完整产品族谱，可用于汽车制造等多领域，已批量销售 [2] - RV减速器已开发出来，正打磨性能，未形成销售 [2] 氢燃料电池空压机 - 由高速风机事业部负责开发，已完成DK - GF110、DK - GF150、DK - GF180三个系列产品开发，可满足60 - 150kW燃料电池系统需求 [3] - 正在研发的DK - GF220和DK - GF300系列进入实验室测试阶段，完成后应用范围可延伸至160 - 240kW燃料电池系统 [3] - 研发了三款能量回收型产品（尚在实验中），DK - GF150和DK - GF180系列已完成台架测试，DK - GF150 - 3.0空压机有少量销售订单 [3] 主轴产品 - 近三年主轴收入平均占公司营业收入40%以上，主要配套数控机床，用于多行业产品加工 [3] - 未来巩固领先优势，完善结构布局，加大新能源汽车行业中大型电主轴研产销投入 [3] 转台产品 - 分为力矩电机转台和谐波转台，有多个规格品种，可配套数控机床，用于复杂零件加工和检测 [4] - 公司是国内转台行业领先企业，转台产品销售结构占比逐渐加大 [4] 子公司情况 - 子公司Infranor集团业务发展良好，2021年、2022年以及2023年1季度营业收入分别为33,205.51万元、33,162.82万元和10,687.93万元，自收购以来每年均盈利 [2] 其他情况 - 近年采购进口轴承比例基本稳定，关注国内轴承发展情况 [3] - 部分厂商自制电主轴对公司影响不大，公司主轴产品有竞争优势 [3][4] - 2022年因宏观经济、市场竞争、原材料价格等因素净利润同比下降，未来巩固业务基本盘，发展新能源汽车机床核心功能部件和机器人业务 [4]

公司概况 - 公司是专业从事中高端数控机床、机器人、新能源汽车核心功能部件等研发、生产、销售与维修服务的国家高新技术企业 [1] - 产品涵盖数控机床主轴、转台等，机器人谐波减速器、DD 电机等，以及氢燃料电池空压机和曝气鼓风机等 [1] 主轴业务 - 主轴分为电主轴和机械主轴，电主轴性能优于机械主轴 [1][2] - 近三年主轴收入平均占公司营业收入 40%以上 [2] - 主轴产品主要配套数控机床，用于消费电子、PCB、模具等行业产品加工 [2] - 2022 年主轴收入下滑，原因是消费电子领域终端客户需求不及预期和市场竞争加剧 [2] Infranor 集团业务 - 收购后业务发展良好，2021 年、2022 年、2023 年 1 季度营业收入分别为 33205.51 万元、33162.82 万元、10687.93 万元 [2] - 与集团签订合作开发协议，推进产品开发，集团授权公司使用相关专利和非专利技术，双方在多领域合作已全面展开 [2][3] 其他业务 - 转台产品包括直驱转台和谐波转台，性能优异、成熟度高 [3] - 2022 年 1 月设立昊志传动，从事丝杆和导轨等产品销售，2022 年贡献销售收入 1090.12 万元 [3] 机器人领域业务 - 产品包括数控系统、谐波减速器等多种核心功能部件 [3] - 攻克一系列核心功能部件技术，实现全国产化，未来将深化研发、开拓市场、拓展应用领域 [3] - 谐波减速器应用于汽车制造、金属制品等多个行业，未应用于人型机器人领域 [3][4] - 按摩机器人相关产品占公司营业收入较小，应用产品包括谐波减速器、机器人关节模组等 [4] 投资者活动 - 2023 年 7 月 4 - 5 日，多家投资机构人员参与现场参观和座谈 [1] - 董事会秘书介绍公司及产品情况，带领参观展厅并与投资者充分交流，保证信息披露合规 [4]

业绩总结 - 2022年运动控制产品营收翻倍，占比增加[9] - 2022年受宏观经济等因素影响，净利润同比下降[11] - 2022年湖南分公司利润约4000万元，广州本部大幅亏损[11] - 2022年本部净利润同比下降，因研发投入攀升等[11] - 2023年1 - 3月主营业收入、毛利率下降[14] 产品研发 - 谐波减速器形成6大系列等产品系列[5] - 攻克智能机器人用核心功能部件技术，实现全国产化[6] 未来展望 - 2023年巩固业务基本盘，发展新能源相关业务[5] - 2023年新能源相关业务进入高速发展阶段[12] - 战略规划10年内实现百亿销售目标[13] 业务指标 - 自4月开始各项业务指标有所改善[3][14]