证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-061 昆明川金诺化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 昆明川金诺化工股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议， 并采用累积投票的方式逐项表决。除独立董事候选人刘海兰女士外，公司第五届 董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。刘海兰女士因已在公司连续担 任独立董事 5 年，根据相关规定，其在公司连续担任独立董事的期限不得超过 6 年，故刘海兰女士任期为自股东大会审议通过之日起一年，其任期届满后，公司 将根据有关规定及时选聘新的独立董事。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会产生之前，第四届董事会成员将 依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责，直至新一届董事 会产生之日起，自动卸任。 特此公告。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的任期即 将届满。为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、 ...

声明人 田俊 ，作为 昆明川金诺化工股份有限公司 第 5 届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一、本人已经通过昆明川金诺化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任 ...

提名人 昆明川金诺化工股份有限公司董事会 现就提名 和国忠 为 昆明川 金诺化工股份有限公司 第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任 昆明川金诺化工股份有限公司 第 5 届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆明川金诺化工股份有限公司第4届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ...

提名人 昆明川金诺化工股份有限公司董事会 现就提名 田俊 为 昆明川金 诺化工股份有限公司 第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任 昆明川金诺化工股份有限公司 第 5 届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项： √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √是 □否 一、被提名人已经通过昆明川金诺化工股份有限公司第4届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人： 单位： 万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2023 年 1-6 月占 用资金的利息 | 2023 年 1-6 月偿 | 2023 年 | 6 月 | 30 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | 用资金余额 | | | 还累计发生金额 | | 日占用资金余额 | | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | | | 用 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-060 昆明川金诺化工股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议之公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2023 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 17 日以 电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监 事会主席洪华先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过 以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 监事会认为：董事会编制和审核昆明川金诺化工股份有限公司《2023 年半 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的 2023 年 8 月 28 日 一、关于续聘 2023 年外部审计机构的事项 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年的审计服务过程中，勤 勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，为本 公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公 司审计工作衔接的连续性，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度的外部审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事 会第三十三次会议审议。 独立董事： 龙超 李小军 刘海兰 昆明川金诺化工股份有限公司 事前认可意见 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议将审议的议案已提交本人审议。 现发表意见如下： ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-063 昆明川金诺化工股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 附件：简历 陈志龙先生：男，1972年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历， 曾获东川区"劳动模范"。1994年3月至2005年3月就职于云南省东川市碧谷镇大 寨电站；2005年4月至2005年11月就职于云南铜业凯通有色金属有限公司；2005 年12月起就职于公司，现任公司职工监事。 截至本公告披露日，陈志龙先生未持有公司股份。陈志龙先生与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之 间不存在关联关系。陈志龙先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形。 陈志龙先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司 第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 昆明川金诺化工股份有限公 ...

声明人 刘海兰 ，作为 昆明川金诺化工股份有限公司 第 5 届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过昆明川金诺化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担 ...

提名人 昆明川金诺化工股份有限公司董事会 现就提名 刘海兰 为 昆明川 金诺化工股份有限公司 第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任 昆明川金诺化工股份有限公司 第 5 届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆明川金诺化工股份有限公司第4届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ...