股东大会信息 - 公司于2025年4月18日刊登股东大会通知，距2025年5月13日召开超二十日[6] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年5月7日[6][7] 参会情况 - 出席现场会议股东或股东代理人6人，代表股份324,427,584股，占比40.7291％[9] - 参加网络投票股东317人，代表股份19,648,696股，占比2.4667％[9] - 现场和网络投票股东或股东代理人共323名，代表股份344,076,280股，占比43.1959％[27] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意343,639,905股，占比99.8732％[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意343,706,505股，占比99.8925％[13] - 《2024年度财务决算报告》同意343,702,305股，占比99.8913％[14] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意343,643,305股，占比99.8742％[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意343,588,706股，占比99.8583％[17] - 《关于公司股东分红回报规划（2025年 - 2027年）议案》同意343,663,605股，占比99.8801％[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意343,741,265股，占比99.9026％[19] - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》同意343,337,765股，占比99.7854％[21] - 《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》同意343,299,365股，占比99.7742％[22] - 《关于2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意19,113,781股，占比97.2776％[23] - 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意19,111,181股，占比97.2644％[25] - 中小股东对《关于2024年度利润分配预案的议案》同意19,161,122股，占比97.5185％[17] 其他情况 - 本次股东大会未发生股东提出临时提案情形[11] - 出席人员符合规定，与会资格合法有效[10] - 会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[28]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东323人，代表股份344,076,280股，占比43.1959％[5] - 出席股东大会中小股东317人，代表股份19,648,696股，占比2.4667％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意343,639,905股，占比99.8732％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意343,706,505股，占比99.8925％[10] - 《2024年度财务决算报告》同意343,702,305股，占比99.8913％[12] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意343,643,305股，占比99.8742％[14][15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意343,588,706股，占比99.8583％[17] - 《关于公司股东分红回报规划（2025年 - 2027年）的议案》同意343,663,605股，占比99.8801％[19][20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意343,741,265股，占比99.9026％[22] - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》同意343,337,765股，占比99.7854％[24] - 《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》总表决同意343,299,365股，占比99.7742％[26] - 《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》中小股东表决同意18,871,781股，占比96.0460％[27] - 《关于2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》总表决同意19,113,781股，占比97.2776％[28] - 《关于2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》中小股东表决同意19,113,781股，占比97.2776％[29] - 《关于制定＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决同意19,111,181股，占比97.2644％[31] - 《关于制定＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》中小股东表决同意19,111,181股，占比97.2644％[32] 其他情况 - 上海仁盈律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[33] - 本次股东大会未发生股东提出临时提案情形[33] - 本次股东大会通过的决议均合法有效[33] - 公告备查文件包括《2024年年度股东大会决议》和法律意见书[35]

激励计划概述 - 公司2022年限制性股票激励计划采用第二类限制性股票作为激励工具，股票来源为定向发行A股普通股，授予价格为3.13元/股（后调整为2.95元/股）[2][14][16] - 激励对象包括董事、高管、中高层及核心管理人员等48人，首次授予1,285万股，预留授予200万股，合计占总股本1.88%[2][12] - 激励计划有效期最长60个月，分三期归属：首次授予部分归属比例为40%/30%/30%，预留部分为50%/50%[4][5] 归属条件成就情况 - 首次授予第二个归属期（2024年12月9日-2025年12月8日）45名激励对象可归属372.3万股，预留授予第一个归属期（2024年11月8日-2025年11月7日）3名激励对象可归属37.5万股[16][17][24] - 公司层面业绩考核达标：2024年营业收入较2022年增长30%（2024年实际营收12.55亿元），符合预留部分第一个归属期要求[20][21][23] - 个人层面绩效考核：46名激励对象考核结果为B+以上（归属比例100%），2名结果为B（归属比例80%，作废4.2万股）[23][24] 激励计划调整事项 - 首次授予数量由1,295万股调整为1,285万股，激励对象由49人调整为48人（因1人违规买卖股票）[12] - 授予价格因2022-2023年利润分配两次调整：从3.13元/股降至3.01元/股，再降至2.95元/股[14][16] - 作废部分股票：3名激励对象因离职/离世作废30万股，2名因绩效考核作废4.2万股[13][24] 实施进展与影响 - 本次合计归属409.8万股（占公司总股本0.51%），需办理股份登记手续[1][24][28] - 股票归属将增加总股本，对每股收益和净资产收益率产生摊薄影响，但不会对财务状况造成重大冲击[28] - 监事会及董事会薪酬委员会确认归属程序合规，律师出具无保留法律意见[25][26][28]

激励计划时间线 - 2022年10月20日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年11月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年12月9日董事会、监事会审议通过调整激励对象名单等议案[13] - 2023年11月8日授予价格调整为3.01元，作废125万股限制性股票[14] - 2024年9月23日授予价格调整为2.95元/股，30万股作废，502万股归属[16] - 2025年5月12日为48名激励对象办理409.8万股归属，2名4.2万股作废[17] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年首次授予业绩考核目标：营收增长率分别不低于15%、30%、45%[1] - 预留部分2024、2025年营收增长率不低于30%、45%[1] - 2024年度营收增长率73.68%，满足考核条件[1] 归属情况 - 首次授予部分第二个归属期45人归属372.30万股，价格2.95元/股[22] - 预留部分第一个归属期3人归属37.50万股，价格2.95元/股[22] 其他 - 2022年营收1,669,566,369.68元，以961,316,222.70元为考核基数[1] - 拟公告多份文件履行信息披露义务[26]

会议信息 - 2025年5月9日发出监事会会议通知，5月12日召开[2] - 监事会应到3人，出席3人[2] 限制性股票情况 - 2022年首次获授的第二类限制性股票中2名激励对象归属比例为80%[3] - 公司作废未满足归属条件的限制性股票4.2万股[3] - 2022年限制性股票激励计划部分归属条件成就，为48名激励对象办理归属事宜[4] - 本次可归属的限制性股票共计409.8万股[4] 议案表决 - 《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[4] - 《关于2022年限制性股票激励计划部分归属条件成就的议案》表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[5]

激励计划时间线 - 2022年10月20日召开会议审议激励计划相关议案[1] - 2022年10月21 - 30日公示激励对象名单[2] - 2022年11月9日股东大会通过激励计划相关议案[2] - 2022年12月9日授予1285.00万股第二类限制性股票[3] - 2023年11月8日审议调整授予价格等议案[3] - 2024年9月23日审议首次授予股票第一个归属期归属条件成就等议案[4] - 2025年5月12日决定作废4.2万股已授予但未归属股票[4] 激励对象情况 - 2名激励对象绩效考评结果为"B"，归属比例80%[5] 作废影响与合规 - 作废限制性股票对公司财务和经营无重大影响[6] - 监事会和律师认为作废符合规定[7][8]

苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-035 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日， 召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一 个归属期归属条件均已成就，同意按激励计划的相关规定为符合条件的激励对象 办理限制性股票归属相关事宜。现将有关事项说明如下： 1、 本次符合2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归 属条件的激励对象人数为45人，符合2022年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个归属期归属条件的激励对象人数 ...

会议情况 - 苏奥传感第五届董事会第二十二次会议于2025年5月12日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] 激励计划 - 2名激励对象个人绩效考评结果为"B"，归属比例为80%[3] - 2名激励对象4.2万股限制性股票未满足归属条件被作废处理[3] - 2022年限制性股票激励计划部分归属条件成就，48名激励对象可归属409.8万股[7] - 相关议案表决均为3票同意、0票弃权、0票反对[7][9]

江苏奥力威传感高科股份有限公司 江苏奥力威传感高科股份有限公司 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》的等行政法规和规范性文件及《江苏奥力 威传感高科股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）、《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授 予部分第一个归属期归属名单进行核查，发表核查意见如下： 监事会 本次拟归属的共计48名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故 意隐瞒等相关情况。上述激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限 制性股票的归属 ...

公司经营业绩 - 2024 年公司实现营业收入 16.70 亿元，同比 2023 年增长 48.87%；实现归母净利润 1.38 亿元，同比 2023 年增长 11.31% [6][7] - 2024 年公司内销占营业收入比重为 95.39%，外销占营业收入比重为 4.61%，主要以内销为主 [2] - 2024 年新能源部件产品销售较去年同期增长 102.84%，第四季度控股子公司博耐尔营业收入并入合并报表范围致营收高增 [16] 行业发展情况 - 2024 年我国汽车产销量分别为 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%；新能源汽车产销量分别为 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，新能源新车销量达汽车新车总销量的 40.9% [12][14] - 中国汽车工业向高端化、智能化迈进，汽车传感器战略地位日益凸显，国家和地方出台多项政策推动行业发展，但国内市场仍被国外厂商高度垄断 [15][16] 公司业务布局与发展战略 - 2024 年完成对博耐尔的控股重组，增强汽车热管理竞争力；推进 AMB 基板项目落地及底盘创新合作；拓展传感器产品矩阵至 DPF 压差与电流传感领域；参股和投资科技企业强化核心技术储备 [5][9] - 未来结合客户优势，聚焦核心技术领域，动态优化业务结构；与拟新控股股东构建产品、技术和客户生态，发挥协同效应；提升产品创新能力，践行降本增效，利用新型 AI 工具赋能发展 [5][7][11] 公司应对措施 - 降低应收账款回收风险措施：事前优化信用评估体系、强化合同条款；事中进行账龄分析管理；事后实施阶梯式催收；其他管控包括信息化建设 AI 预警、内部考核机制等 [3] - 优化成本结构提高利润率措施：诊断问题根源，进行成本拆解分析和价格体系审计；优化供应链，控制采购成本、提升生产效率；提升运营效率，精细化费用管控、提升组织人效；优化产品结构，淘汰低毛利低增长产品、资源倾斜至高毛利高增长产品；技术赋能，进行数字化成本监控、智能决策支持；管控关键风险，避免过度削减研发费、保持质量红线、保留灵活预算 [3] 公司优势 - 研发优势：拥有逾 30 年汽车传感器行业专业经验，是国内最大的汽车传感器生产厂家之一；截至 2024 年 12 月 31 日，拥有专利 192 件，其中发明专利 25 件，实用新型专利 163 件，外观设计专利 4 件；2024 年研发投入约为 6,064.00 万元，占营业收入的比例为 3.63%；研发部有多项认定，模具车间被认定为江苏省示范智能车间，实验室通过 CNAS 认证 [12] - 客户资源优势：在整车配套领域与蔚来、小鹏汽车等主流车企深度合作；在一级供应商体系内与联合电子等国际零部件龙头建立稳定技术配套关系 [13] - 成本管控优势：推行产品 VAVE，开展降本增效行动；加速自动化、无人化生产进程，注塑 + 电子工厂人均效率提升 7%，新布局产线自动化率达 90%以上，原有工厂产线自动化率提升超 8%；采购成本全年净降取得较大突破 [13][14] 其他事项 - 公司将召开 2024 年年度股东大会审议利润分配预案等相关议案，通过后会在法规规定期限内办理手续并履行信息披露义务 [11] - 对于与小鹏汇天、低空经济领域客户合作情况，基于商业保密条款，具体客户情况参考公司公开披露信息 [13][14]