证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-005 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日以通讯及 电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十五次会议的通知，全体监事 一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 1 月 31 日以现场及通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出 席的监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》 经审核，监事会认为：本激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券简称：爱司凯 证券代码：300521 爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年一月 爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《爱司凯科技股份 有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予限制性股票合计 1,152.00 万股，占本激励计划公告时公 司股本总额的 8.00%。其中，首次授予 1,042.00 万股，占本激励计划公告时公司 股本总额的 7.24%，占本激励计划限制性股票授予总额 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-002 爱司凯科技股份有限公司 关于持股 5%股东股份减持计划的预披露公告 持股 5%股东上海添橙投资管理有限公司－添橙潜道 1 号私募证券投资基金、上 海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵 1 号私募证券投资基金保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 各持有爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"或"公司"）股份 7,200,000 股（占本公司总股本比例 5%）的股东上海添橙投资管理有限公司〔代添橙潜道 1 号私募 证券投资基金（以下简称"添橙潜道 1 号基金"）〕、上海雁丰投资管理有限公司〔代雁 丰向日葵 1 号私募证券投资基金（以下简称"雁丰向日葵 1 号基金"）〕计划在自本减 持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内，各自通过集中竞价、大宗交易方式减持 不超过本公司股份 1,440,000 股(即不超过公司总股本的 1%)。 公司近日收到公司持股 5%以上股东添橙潜道 1 号基金、雁丰向日葵 1 号基金出具的 《关于 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-001 爱司凯科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）分别于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十五次会议、2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 经广州市市场监督管理局核准，近日公司已完成上述工商变更登记（备案），核准变 更登记（备案）事项如下： 1.变更后的经营范围：新材料技术研发；集成电路设计；机械设备销售；机械零件、零 部件销售；电气设备修理；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；通用设备修理；摄影扩印服务；有色金属合金制造；电子元器件 批发；电子元器件零售；电子元器件制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；3D 打印基 础材料销售；技术进出口；第一类增值 ...

爱司凯科技股份有限公司 章 程 二0二三年十二月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-073 爱司凯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 1、会议召开时间： 其中： 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 ① 交易系统投票时间 2023 年 12 月 22 日，上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00； ② 互联网投票时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广州市环市东路 476 号广东地质山水酒店 A 座 21 楼。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公 ...

爱司凯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，结合公司章程及公 司的具体情况，制订本规则。 第二条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董秘办负 责人，负责保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董秘办或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提 案有关的材料应当一 ...

爱司凯科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知和公告 41 ...

爱司凯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第一条 为规范爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提 升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等相 关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度所确定的选聘 程序，并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层 视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人不得在公司董事 会、股 ...