上市公司名称：爱司凯科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：爱司凯 股票代码：300521 爱司凯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：上海雁丰投资管理有限公司（代雁丰向日葵 1 号私募证券投资 基金） 基金备案编号：SQX310 住址及通讯地址：上海市浦东新区潍坊西路 55 号世茂大厦 19 层 02B 室 股权变动性质：股份减少（集中竞价） 签署日期：2024 年 3 月 8 日 1 信息披露义务人声明 （一）本报告系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 （以下简称"《准则 15 号》"）及相关法律、法规和规范性文件编写本权益变 动报告书（以下简称"本报告书"）。 （二）信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 （三）依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书 已全面披露了信息披露义务人在爱司凯科技股份有限 ...

证券简称：爱司凯 证券代码：300521 爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年一月 四、本激励计划首次授予的激励对象不超过 74 人，包括公司董事、高级管理 人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事和监事，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条的规定，不存在不得成为激励对象 的下列情形： 爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《爱司凯科技股份 有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除文中另有简称、注明外，下列词语或简称具有如下含义： | 爱司凯、公司、上 | 指 | 爱司凯科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 《激励计划（草 | 指 | 《爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | 案）》 | | 案） ...

爱司凯科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 | 是 | | --- | --- | --- | | | 益数量的20％ | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股东或实 | | | | 际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励计划草 | 是 | | | 案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公司不得实 | | | | 行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励 | 是 | | | 计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量 ...

爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日以通讯 及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，全体董 事一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 1 月 31 日以现场及通讯表决相结合的 方式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议 案》 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。本激励计划的实施有利于完善 公司、股东与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性， 提高公司 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案）的 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于爱司凯科技股份有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年一月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划的主要内容 | 5 | | （一）本激励计划的股票来源、授予数量 | 5 | | （二）本激励计划的激励对象范围、权益分配情况 | 5 | | （三）本激励计划的激励对象核实 | 6 | | （四）本激励计划的激励价格及确定方法 | 6 | | （五）本激励计划的有效期、授予日、归属安排和限售安排 | 7 | | （六）本激励计划的授予条件和归属条件 | 9 | | （七）本激励计划的其他内容 | 11 | | 二、独立财务顾问意见 | 13 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 | 13 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 | 15 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 | 15 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 | 16 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意 ...

爱司凯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励机制的建设， 吸引和留住优秀人才，有效结合公司利益、股东利益和员工利益，遵循收益与贡 献对等的原则，推出 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》等有关规定，结合实际情况，拟定《2024 年限制性股票激励 计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员以 及公司（含子公司）其他核心员工，不包 ...

独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事刘庆伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘庆伟受其他独立董事 的委托作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，就公司拟于 2024 年 2 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全 体股东征集表决权。 2、本次征集表决权采取无偿的方式依法公开征集，征集人刘庆伟符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》第三条规定的征集条件。 3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-007 爱司凯科技股份有限公司 1、征集人刘庆伟为公司现任独立董 ...

爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等 有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项 进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出 现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规 定的不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激 励计划的主体资格。 爱司凯科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近 1 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-006 爱司凯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 31 日召开的第四届董事会第十六次 会议审议通过召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（周二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 20 日。 深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024 年 2 月 20 日，上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 互联网投票系统进行网络投票时间：2024 年 2 月 20 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用 ...