证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-068 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司甘肃普安制药股份有限公司宣肺止嗽合剂 获得中药保护品种延长保护期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 宣肺止嗽合剂先后获得甘肃省科技进步三等奖、甘肃省药学会发展奖三等奖、 甘肃省新产品新技术奖等奖项。 三、对公司的影响 中药品种保护是国家依法对临床有效、质量稳定、疗效确切的中药品种实行 保护制度，在本次申请宣肺止嗽合剂保护期延长的过程中，普安制药根据《中药 品种保护条例》的有关规定，对该产品从安全性、有效性、质量可控性等方面做 出进一步改进和提高，对原工艺规程中关键控制点进行了细化，进一步保持了工 艺的稳定。 本次宣肺止嗽合剂获得国家药品监督管理局批准中药保护品种延长保护期， 是对该产品的临床价值、产品疗效和质量等方面的充分肯定，加强了该品种的知 识产权保护，能够进一步提升宣肺止嗽合剂的市场竞争力和品牌影响力，进一步 提高市场份额，对该产品的生产、销售、推广等具有积极的意义。 近日，国家药品监督管理局网站发布《国家 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-067 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日下午 14:30 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年8月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年8月27日9:15—15:00期间的任意 时间。 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长宋敏平先生 6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行 ...

股东大会安排 - 2024年8月9日董事会通过召开第三次临时股东大会议案[5] - 8月10日发布通知，会议于8月27日14:30召开[5] - 现场表决在公司六楼会议室，网络投票有相应时间安排[7][9] 参会情况 - 实际出席股东174名，代表股份120,826,632股，占比39.8314%[11] - 参加投票中小股东170名，代表股份5,433,422股，占比1.7912%[11] 议案结果 - 《补选非独立董事议案》获通过，同意比例高[12][13]

经营业绩 - 2024年上半年营业收入为5.51亿元，同比下降6.87%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2,145.29万元，同比下降33.36%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,133.66万元，同比下降29.85%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，同比增长1019.41%[17] 资质认证 - 公司通过高新技术企业重新认定[15] - 控股子公司取得食品生产许可证[15] - 公司取得换发后的药品生产许可证[15] - 控股子公司通过甘肃省专精特新中小企业复核[15] 主营业务及产品 - 公司主营业务为医药产品、医疗产品、保健卫生产品的研发、生产和销售[29] - 公司主要产品包括滴丸剂、片剂、胶囊剂、膜剂、合剂等5种剂型[29] - 公司主打产品元胡止痛滴丸为国家重点新产品,具有理气、活血、止痛的功效,是国家医保甲类药品[30] - 公司控股子公司普安制药主打产品宣肺止嗽合剂为国家级六类新药、中药二类保护品种,具有疏风宣肺、止咳化痰的功效[30] - 公司产品酸枣仁油滴丸用于调节血脂,适用于高脂血症的辅助治疗[32] - 公司产品鞣酸小檗碱膜为收敛抗菌药,用于治疗宫颈糜烂[33] - 公司产品七味温阳胶囊用于补肾温阳,益精养血,适用于中老年肾阳虚引起的腰膝酸软等症状[34] 政策支持 - 国家政策大力支持中医药产业发展,为公司发展提供良好机遇[25][26][27][28] 企业荣誉 - 公司为国家高新技术企业、甘肃省首批战略性新兴产业骨干企业，拥有多个省级技术平台[50] - "隴神"和"普安康"商标相继通过"甘肃省著名商标""中国驰名商标"认定[50] - 公司荣登"2023年度中国中药企业TOP100排行榜"，位列第71名[50] 经营策略 - 加强营销渠道创新和品牌塑造，多点发力提振主业经营[1] - 统筹项目规划实施，加大重点项目谋划推进力度[2] - 立足企业长远发展，积极开展技术储备和成果引进[3] - 加强生产经营管理，促进安全生产和质量检验提升[4] - 强化规范运营，筑牢风险防线[5] - 加强党建引领，促进业务共融[6] 产品优势 - 公司拥有多个独家品种和基药品种优势[61][62][63] - 公司具有领先的生产工艺技术优势[63] - 公司主打产品元胡止痛滴丸为无成瘾性的纯中药全科用药，临床应用广泛[62][63] - 公司主打产品宣肺止嗽合剂为国家级六类新药、中药二类保护品种[63] - 公司拥有"甘肃省企业技术中心""武威市技术转移中心""武威市止嗽中药技术创新中心""武威市企业技术中心""武威市麻精药品重点实验室"五个研发平台[64] - 公司主要产品宣肺止嗽合剂采用"水提醇沉"的生产工艺，该工艺成熟稳定，有效成分的提取率高，产品疗效更加显著[64] 股东背景优势 - 公司控股股东甘肃药业集团是甘肃省着力打造十大生态产业之中医中药产业的牵引和承载集团[66] - 公司可依托甘肃药业集团股东背景，优先参与陇药资源的整合，通过收购兼并等市场化手段加强对省内外优质医药企业和上下游资源的并购整合[67] 管理团队优势 - 公司拥有一支稳定、具有强大执行力和市场开拓能力以及现代管理意识的专业化管理团队[69][70] 公司治理 - 公司持续推进公司治理体系建设和内部控制规范体系建设,建立较为完善的治理体系及组织架构[139] - 公司审计部依照内部审计程序独立开展内部审计工作,充分履行内部审计的监督职能[139] - 公司高度重视投资者关系管理工作，持续健全完善投资者沟通机制[140] 员工关系 - 公司坚持"以人为本"，积极构建和谐劳动关系，高度重视员工的利益和合法权益[141] - 公司重视人才引进，促进社会就业，注重人才培育，优化奖励机制[142] - 公司重视员工职业健康，守护安全工作环境[143] 供应商及客户关系 - 公司与供应商、客户和消费者建立良好合作关系，推动各方的共同发展[145] - 公司建立了科学有效的供应商管理体系，与供应商实现"平等、互惠、共赢"的发展战略[146] - 公司持续提升客户服务水平，用心倾听客户需求，建立长期友好的客户关系[148] - 公司重视品牌信誉培育和消费者合法权益保障，保障公众用药安全[149] 研发创新 - 公司加强研发投入，扩充研发队伍，推进产学研用深度融合[150] - 公司持续推进重点品种二次开发，积极开展自有药品文号资源挖掘及外部合作[150] - 持续优化公司产品管线，丰富企业产品结构、提升市场竞争力[151] - 大力开发大健康领域产品，提高公司大健康产品知名度和市场份额[151] 环境保护 - 建立健全的环境管

业绩数据 - 2024年半年度合并报表归母净利润21,452,947.75元[4] - 2024年半年度母公司净利润33,195,134.46元[5] - 截止2024年6月30日，合并报表累计未分配利润248,403,643.93元[5] - 截止2024年6月30日，母公司累计未分配利润205,397,059.74元[5] - 2024年半年度可供股东分配利润205,397,059.74元[5] 利润分配 - 2024年半年度以303,345,000股为基数，每10股派0.20元[5] - 2024年半年度合计派发现金红利6,066,900.00元[5] 议案表决 - 《2024年半年度报告》议案表决：同意4票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年半年度利润分配预案》议案表决：同意4票，反对0票，弃权0票[6] 会议情况 - 第五届监事会第五次会议于2024年8月22日召开，4人应出席，4人实际出席[1]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-065 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的 议案》，同意于2024年9月10日召开公司2024年第四次临时股东大会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议，同意召 开公司2024年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月10日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年9月10日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月 10日9:15—9 ...

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人身份信息[6] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报信息[6] 股份变动报告与公告 - 董监高股份变动自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[8] - 减持计划实施完毕等情况需在2个交易日内报告并公告[16][17] - 股份被强制执行或因离婚减少2个交易日内披露信息[17] 股份转让限制 - 任职期间和任期届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[12] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[12] - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[12] 可转让股份计算 - 每年第一个交易日按上年末股份基数的25%计算本年度可转让法定额度[13] - 计算可解锁额度出现小数时四舍五入取整数位[13] - 账户持有股份余额不足1000股时可转让额度为持有数[13] 股份锁定与解除 - 公司董监高上市6个月内离职，股份锁定18个月；7 - 12个月离职，锁定12个月；1年后离职，锁定6个月[15] - 有限售条件股份满足解除条件可申请解除限售[14] 减持规定 - 董监高集中竞价减持需提前15个交易日报告并披露计划，每次披露减持时间区间不超3个月[15][16] 买卖限制 - 董监高离职后6个月内等情形不得减持股份[17] - 董监高在年报等公告前特定时间不得买卖股票[19] 关联人及检查 - 董监高应确保特定关联人不利用内幕信息买卖公司股份[19] - 董事会秘书每季度检查董监高买卖股票披露情况，发现违规及时报告[20] 违规处理与制度执行 - 董监高违规买卖股票，公司按规定追究责任[22][23] - 制度与其他规定冲突时按其他规定执行，由董事会制定等后实施[25]

审计报告与检查频率 - 审计部至少每季度向董事会或其专门委员会报告内部审计情况[6] - 审计部每季度至少对货币资金内控制度检查一次[7] - 审计部至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[10] - 审计部至少每季度检查募集资金存放与使用情况并向董事会报告[12] 审计流程 - 公司实施审计三日前向审计对象送达审计通知书，特殊情况经批准可直接持通知书审计[8] - 审计对象自接到审计报告之日起十日内书面反馈意见，逾期视同无意见[9] - 审计人员获取审计证据记录在工作底稿，审计终结15日内整理归档[14] 内控管理 - 审计部督促责任部门整改内控缺陷并后续审查，负责人将其纳入年度内审计划[11] - 审计部发现内控重大缺陷或风险及时向董事会报告，董事会向深交所报告披露[11] - 审计委员会制作年度内控自我评价报告，董事会审议形成决议[12] 资料保存 - 内部审计资料由审计部保存，期限不少于10年[14] 奖惩措施 - 打击报复审计人员，公司采取保护措施并处理责任人，涉嫌犯罪追究刑责[16] - 内部机构不配合审计，公司责令改正，处理责任人，涉嫌犯罪追究刑责[16] - 审计部可建议表扬奖励遵守法规、效益显著的集体和个人[16] - 公司奖励尽责审计人员，处理违规审计人员，构成犯罪移交司法[17]

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额1387.36万元[2] - 2024年1 - 6月关联资金往来累计发生额（不含利息）2604.45万元[2] - 2024年1 - 6月关联资金偿还累计发生额2671.93万元[2] - 2024年6月末关联资金往来余额1319.88万元[2] 应收账款情况 - 甘肃普安制药2024年初应收账款余额24.59万元，6月末余额510.38万元[2] - 甘肃药业集团三元医药2024年初应收账款余额0，6月末余额83.97万元[2] - 甘肃新丝路产业投资应收账款1 - 6月累计发生额0.54万元，偿还额0.54万元[2] - 甘肃药业集团医药2024年初应收账款余额299.90万元，6月末余额699.79万元[2] - 甘肃药业集团科技创新研究院2024年初应收账款余额12.87万元，6月末余额25.74万元[2] 其他应收账款情况 - 甘肃新丝路产业投资其他应收账款2024年初余额1050.00万元，1 - 6月偿还额1050.00万元[2]

业绩总结 - 2024年半年度母公司净利润33,195,134.46元，合并报表归母净利润21,452,947.75元[1] - 截止2024年6月30日，合并报表累计未分配利润248,403,643.93元[1] 利润分配 - 每10股派发现金红利0.20元，合计派6,066,900.00元[2] - 2024年8月22日通过预案，待股东大会批准[1][5][6][7]