活动基本信息 - 活动类别为现场参观和投资者走进上市公司活动 [2] - 参与单位为国信证券甘肃分公司及个人投资者代表共 45 人，时间为 2025 年 7 月 23 日 10:00 - 12:00，地点在甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理兼董事会秘书元勤辉和证券事务代表段文新 [2] 主打产品优势及发展策略 - 元胡止痛滴丸是全国独家产品，连续多年纳入《国家基本药物目录（基层版）》，2012 年被评为“国家重点新产品”，2017 年完成二次开发研究并获多项殊荣 [2][3] - 宣肺止嗽合剂是公司控股子公司普安制药主打产品，为国家级六类新药、中药二级保护品种、国家医保品种，获多项奖项 [3] - 公司持续推动大品种二次开发及关键技术攻坚，推进宣肺止嗽合剂进国家基本药物目录，开展元胡止痛滴丸系列研究项目，形成多个二次开发成果和系列专利 [4] - 公司推进专业化营销平台建设，强化营销渠道整合等，提升产品品牌影响力和市场占有率 [4] 大健康领域规划 - 公司已推出黄芪当归胶囊等大健康产品并开展市场推广 [4] - 未来依托控股股东平台优势及自身优势，开发药食同源产品，加大市场销售网络建设 [5] 研发项目进展 - 公司控股子公司普安制药的布瑞哌唑口溶膜于 2025 年 3 月 27 日获药物临床试验批准，目前按研究方案正常开展 [5] 行业机遇与公司应对 - 2025 年 3 月国务院办公厅发文支持中医药产业，社会人口老龄化使中成药市场需求扩大 [6] - 公司紧抓机遇，完善全产业链质量管理体系，推进中药大品种二次开发，加大研发投入 [7]

证照信息 - 三元医药换发《药品经营许可证》，有效期至2028年9月18日[1] - 换发《医疗器械经营许可证》，期限自2025年6月20日至2028年10月23日[2] - 换发《第二类医疗器械经营备案凭证》[4] 经营范围 - 《医疗器械经营许可证》旧版68项，新版103项[2][3] - 《第二类医疗器械经营备案凭证》经营范围138项[4][5] 地址与法人 - 《药品经营许可证》仓库有2处地址[1] - 后两证库房地址为兰州市榆中县定远镇国防路10号[2][4] - 证照法定代表人由宋月红变更为张帆[6]

公司变更 - 2025年6月18日三元医药完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 三元医药法定代表人变更为张帆[1] 公司信息 - 三元医药注册资本为壹仟万元整[1] - 成立日期为2018年7月18日[1] - 经营范围包括许可项目和一般项目[1][2] 备查文件 - 换发后的三元医药《营业执照》和变更通知书[2]

参会股东情况 - 出席股东会股东及代表共192人，代表股份118,310,230股，占总股本39.0019％[4][5] - 出席现场会议股东及代表共4人，代表股份114,059,310股，占表决权股份总数37.6005％[5] - 出席网络投票股东共188人，代表股份4,250,920股，占表决权股份总数1.4013％[5] - 出席会议中小股东及代表共189人，代表股份4,268,020股，占表决权股份总数1.4070％[5] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意118,203,930股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9102％[6] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》同意118,203,830股，占比99.9101％[7] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意118,188,830股，占比99.8974％[9] - 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》同意118,186,830股，占比99.8957％[10] - 《关于修订＜董事、监事薪酬管理制度＞的议案》同意118,184,430股，占比99.8937％[11] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》同意118,190,830股，占比99.8991％[12] - 《关于修订＜内部控制制度＞的议案》同意118,190,430股，占比99.8987％，中小股东同意4,148,220股，占比97.1931％[15] - 《关于修订＜投融资管理制度＞的议案》同意118,186,930股，占比99.8958％，中小股东同意4,144,720股，占比97.1111％[16] - 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》同意118,198,330股，占比99.9054％，中小股东同意4,156,120股，占比97.3782％[17] - 《关于修订＜防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法＞的议案》同意118,192,630股，占比99.9006％，中小股东同意4,150,420股，占比97.2446％[19] 其他情况 - 律师认为公司本次股东会召集、召开等程序及决议合法有效[20] - 备查文件含2025年第三次临时股东会决议及法律意见书[21]

会议安排 - 2025年5月29日公司董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[6] - 2025年5月30日公司发布召开2025年第三次临时股东会的通知，会议时间为6月17日下午14:00 [6] - 现场表决于6月17日下午14:00在公司六楼会议室进行[7] - 深交所交易系统网络投票时间为6月17日上午9:15 - 9:25和9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00 [7] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为6月17日9:15 - 15:00 [7] 参会情况 - 实际出席本次股东会的股东192名，代表股份数118,310,230股，占公司股份总数的39.0019% [9] - 参加投票的中小股东189名，代表股份数4,268,020股，占公司股份总数的1.4070% [9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意118,203,930股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9102％[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意118,203,830股，占比99.9101％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意118,188,830股，占比99.8974％[14] - 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》同意118,184,430股，占比99.8937％[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意118,190,830股，占比99.8991％[18] - 《关于修订<累积投票管理制度>的议案》同意118,193,030股，占比99.9009％[19] - 《关于修订<内部控制制度>的议案》同意118,190,430股，占比99.8987％[20] - 《关于修订<投融资管理制度>的议案》同意118,186,930股，占比99.8958％[22] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意118,198,330股，占比99.9054％[23] - 《关于修订<防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法>的议案》同意118,192,630股，占比99.9006％[23] - 中小股东对《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》同意4,142,220股，占出席会议中小股东所持股份的97.0525％[16] - 中小股东对《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意4,148,620股，占比97.2024％[18] 结果认定 - 律师认为本次股东会表决程序及结果合法有效[24]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年6月17日下午14:00召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为当日9:15至15:00 [1] - 共有192名股东及股东授权代表出席，代表股份118,310,230股，占公司总股本的39.0019% [1] - 其中现场出席股东4人，代表股份114,059,310股，网络投票股东188人，代表股份4,250,920股，占公司有表决权股份总数的1.4013% [1][2] - 中小股东及授权代表共189人出席，代表股份4,268,020股，占公司有表决权股份总数的1.4070% [1] 议案审议表决情况 - 所有议案均以现场投票和网络投票结合方式表决通过 [3][4][5][6][7][8][9][10] - 主要议案表决同意比例均超过97%，最高达99.9143% [3][4][5][6][7][8][9][10] - 中小股东表决中同意比例普遍高于97%，最高达97.5094%，反对比例最高为2.6968% [3][4][5][6][7][8][9][10] - 弃权票数占比极低，最高为0.5108%，主要来自中小股东 [3][4][5][6][7][8][9][10] 法律意见 - 北京德恒（兰州）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效 [10] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定 [10] - 出席会议人员资格及表决结果被认定为合法有效 [10] 备查文件 - 公告提及备查文件包括股东会决议及法律意见书 [11]

新进展 - 公司控股孙公司国方检测获CNAS实验室认可证书[1] - 证书注册号为CNAS L23303，生效于2025年5月30日，截止于2031年5月29日[1] 影响 - 获证表明国方检测管理和技术能力获国家及国际认可[3] - 有助于提升公司检测业务市场竞争力[3] - 不会对公司当期经营业绩产生重大影响[3]

公司动态 - 陇神戎发控股孙公司甘肃药业集团国方检验检测有限公司获得中国合格评定国家认可委员会授予的CNAS实验室认可证书 [1] - CNAS实验室认可证书的获得表明国方检测实验室的管理能力和技术能力获得国家及国际认可 [1] - 该证书的获得将对公司未来经营产生积极影响 [1] - 该证书的获得不会对公司当期经营业绩产生重大影响 [1]

产品核心竞争力 - 宣肺止嗽合剂源自《医学心悟》经典名方"止嗽散"，历经五百余年名医实践优化，组方含荆芥、前胡、桔梗等十味中药材，专攻风邪犯肺证所致咳嗽等症状，以止咳效果显著、起效迅速著称 [1] - 产品为国家级六类新药、中药二类保护品种及国家医保品种，2024年8月国家中药保护期延长至2030年7月20日，强化市场独占性 [2] - 先后获甘肃省科技进步三等奖等多项权威荣誉，入选2024年中国公立医疗机构终端及零售药店终端相关品类TOP20榜单 [2] 市场地位与政策支持 - 产品被《甘肃省冬春季呼吸道疾病中医药防治方案》列为推荐用药，巩固呼吸道疾病治疗领域专业地位 [2] - 入选2021年中国公立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药TOP20及2022年全国100个疗效独特"国字号"中药品种目录 [2] - 2024年位列中国创新药销售企业排行榜（中药）TOP20 [2] 研发与临床验证 - 公司系统开展工艺优化、循证医学证据体系构建、真实世界安全性再评价及随机对照临床试验，已产出7项重要研究成果 [3] - 未来研发方向包括拓展"新冠后咳嗽"、"慢性阻塞性肺疾病"等适应症，相关成果将持续发表于国内核心期刊 [3] - 已形成《治疗咳嗽临床应用专家共识》及药品临床综合评价报告 [3] 市场拓展策略 - 实施"临床与OTC同步，临床带动OTC"策略，通过学术会议和医学期刊深化专业认知，同时拓展零售药店等OTC终端 [3] - 重点提升产品在等级医院的覆盖广度与深度，加速空白市场开发 [3] 产能与供应链保障 - 2024年5月完成生产线升级改造，实现年产5000万盒（折合3亿支）先进产能，通过药品GMP符合性检查 [4] - 升级后生产线自动化、智能化水平显著提升，优化生产工艺标准，增强质量管控能力 [4] 大健康领域布局 - 推出"7°啡得乐"草本植物饮料，含薄荷、桔梗等六味中草药，主打0糖0脂0卡健康属性，已登陆抖音电商，计划2025年7月上线京东、阿里等平台 [4] - 线下重点覆盖连锁药店，同步拓展商超及餐饮渠道 [4] - 即将上市"黄芪当归饮"固体饮品，精选道地黄芪、当归，依据"气血双补"理念精制 [4]

产品优势与市场地位 - 宣肺止嗽合剂是国家级六类新药、中药二类保护品种、国家医保品种，属于镇咳类药物，具有疏风宣肺、止咳化痰功效 [1] - 产品获得甘肃省科技进步三等奖等多项奖项，并入选2021年中国公立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药TOP20等权威榜单 [1] - 2024年8月中药保护期成功延长至2030年7月20日，2024年12月列入《甘肃省冬春季呼吸道疾病中医药防治方案》推荐用药 [1][6] 研发创新与临床价值 - 公司持续推进产品二次开发，开展工艺研究、大品种培育循证证据搭建等7项研究成果，完成《治疗咳嗽临床应用专家共识》 [2] - 针对新冠后咳嗽、慢性阻塞性肺疾病等细分场景开展扩展适应症研究，明确其在缩短病程、减少并发症方面的优势 [2] - 在国内核心期刊发表研究成果提升学术公信力 [2] 市场拓展与产能升级 - 采取"临床与OTC同步，临床带动OTC"策略，提升等级医院覆盖率并拓展零售药店等OTC渠道 [3] - 2024年5月完成液体制剂生产线升级改造，年产能跃升至5000万盒（3亿支），通过GMP符合性检查 [3] - 生产线自动化水平和工艺标准全面提升，解决产能瓶颈问题 [3] 品牌延伸与文化赋能 - 基于宣肺止嗽合剂开发"7°啡得乐"草本植物饮料，向大健康领域拓展产品线 [4] - 积极参与医药展会、健康产业论坛和中医药科普活动，传播中医药防病治病理念 [4] - 通过文化内涵挖掘提升产品公众知名度和品牌影响力 [4] 公司战略定位 - 宣肺止嗽合剂源自《医学心悟》经典名方"止嗽散"，在新冠、流感等呼吸道疾病防治中表现突出 [6] - 通过研发创新、品牌建设、产能升级等多元策略提升市场竞争力 [6]