证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-049 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以 下简称"普安制药"）因业务发展需要，在经营范围的许可项目中增加"食品销 售"、一般项目中增加"食品销售（仅销售预包装食品）"，并于 2024 年 5 月 29 日完成了工商变更登记手续，取得了武威市市场监督管理局核准换发的《营 业执照》。 一、新取得的《营业执照》所载具体信息 1.名称：甘肃普安制药股份有限公司 5.法定代表人：康永红 6.注册资本：叁仟万元整 7.成立日期：2004 年 04 月 15 日 8.经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售； 药品进出口；食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；消毒剂生产（不 含危险化学品）；医用口罩生产；检验检测服务；医护人员防护用品生产（Ⅱ类 医疗器械）；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；房地产开发经营 （依 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-047 法定代表人：康永红 企业负责人：康永红 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司取得换发后的《药品生产许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃普安 制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）因新增中药前处理车间Ⅲ、中药提 取车间Ⅱ及制剂车间Ⅲ，申请原《药品生产许可证》进行变更，并于近日收到甘 肃省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，现将有关情况公告如下： 一、换发后的《药品生产许可证》基本信息 企业名称：甘肃普安制药股份有限公司 社会信用代码：91620600762352467T 注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1 号 三、备查文件 质量负责人：陈双明 生产地址和生产范围：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农 大北路 1 号：合剂，膜剂，原料药，前处理、提取*** 有效期至：2026 年 03 月 02 日 许可证编号：甘 20160089 分类码：AhzB ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-045 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于宣肺止嗽合剂获得药品再注册批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 药品注册标准编号：中国药典 2020 年版一部 原药品批准文号：国药准字 Z20050288 近日，甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃普安制药股份有限公 司（以下简称"普安制药"）取得甘肃省药品监督管理局核准签发的宣肺止嗽合 剂《药品再注册批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、《药品再注册批准通知书》主要信息 通知书编号：2024R004640 药品通用名称：宣肺止嗽合剂 主要成份：荆芥、前胡、桔梗、蜜百部、蜜紫菀、陈皮、鱼腥草、薄荷、蜜 罂粟壳、蜜甘草。 剂型：合剂 申请事项：境内生产药品再注册 规格：每 1ml 相当于饮片 0.50g 注册分类：中药：原 6 类 包装规格：口服液体药用聚酯瓶，每支装 20 毫升、每瓶装 60 毫升、每瓶装 100 毫升、每瓶装 120 毫升、每瓶装 150 毫升、每瓶装 180 毫升。 药品有效期：36 个月 审批结论：经 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-046 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.检查时间：2024 年 4 月 16 日 5.检查范围：宣肺止嗽合剂（中药提取车间Ⅱ、提取Ⅱ生产线，制剂车间Ⅲ、 合剂Ⅱ生产线，中药前处理车间Ⅲ、前提取Ⅲ生产线） 6.检查结果：符合《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》。 二、本次检查所涉产品情况 宣肺止嗽合剂为国家级六类新药、中药二类保护品种，具有疏风宣肺，止咳化 痰功效，产品止咳效果显著、起效快、疗程短，用于咳嗽属风邪犯肺证，症见咳嗽、 咽痒、鼻塞流涕、恶寒发热、咯痰等；宣肺止嗽合剂先后获得甘肃省科技进步三等 奖、甘肃省药学会发展奖三等奖、甘肃省新产品新技术奖等奖项。 三、对公司的影响及风险提示 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃普安制 药股份有限公司（以下简称"普安制药"）于近日收到甘肃省药品监督管理局颁发 的《药品 GMP 符合性检查告知书》，现将相关情况公告如下： ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-044 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃普安制 药股份有限公司（以下简称"普安制药"）于近日收到甘肃省药品监督管理局颁发 的《药品 GMP 符合性检查告知书》，现将相关情况公告如下： 一、《药品 GMP 符合性检查告知书》的相关信息 公司控股子公司普安制药本次通过药品 GMP 符合性检查，表明普安制药膜剂 生产线符合《药品生产质量管理规范》要求，有利于推动相关产品的生产和销售， 对公司未来发展具有积极意义。由于药品的生产和销售受市场环境变化、行业政策 等多种因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 1.药品 GMP 符合性检查告知书。 1.编号：甘 GMP20240011 2.企业名称：甘肃普安制药股份有限公司 3.生产地址：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1 号 4.检查时间： ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-043 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会副董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司经营管理需要， 公司董事会同意选举朱开才先生为公司第五届董事会副董事长（简历附后），任 期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；经董事会提名委员 会资格审查，公司董事会同意聘任陈文良先生、孙波先生为公司副总经理（简历 附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 关于公司副董事长、高级管理人员及职工代表监事 变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司高级管理人员及职工代表监事辞职情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理兼财务总监赵正财先生的书面辞职报告，因工作调整，赵正 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-042 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 经审议，同意选举朱开才先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司副董事长、高级管理人员及职工代表监事变更的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 16 日以 现场表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-041 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月15日9:15—15:00期间的任意 时间。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长宋敏平先生 6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行政法 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发""贵公司""公司"）委托，指派张军、范 文泽律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 ...