四川达威科技股份有限公司 第六届独立董事专门会议第二次会议决议 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年8月16日以现场方式召开。 此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第二次会 议》之签字盖章页） 独立董事：陈清胜 张春晓 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同 推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董 事表决，对拟提交公司第六届董事会第十一次会议审议的相关议案形成会议决议 如下： 1、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 经核查，本次控股子公司威远达威木业有限公司向关联法人成都展翔投资有 限公司借款1,000万元事宜，系基于威远达威木业有 ...

资金余额 - 2024年期初往来资金余额总计5191.46万元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额总计8516.41万元[2] 资金发生额 - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计12217.42万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计9059.67万元[2] 资金利息 - 2024年半年度往来资金的利息为167.20万元[2] 关联方资金情况 - 控股股东等2024年期初余额 - 5.55万元，半年度发生额37.31万元[2] - 子公司等2024年期初余额5293.28万元，半年度发生额12176.88万元[2] - 其他关联人等2024年期初余额 - 96.27万元[2]

股权计划 - 2021年11月26日计划划转天府达威100%股权给达威智联[3] - 2024年8月27日终止股权划转计划并注销达威智联[4] 财务数据 - 达威智联注册资本10000万元[5] - 2023年底资产441.05元、负债1000元、净资产 - 558.95元[6] - 2024年中资产1091.81元、负债2000元、净资产 - 908.19元[6] - 2023年度营收0元、利润总额 - 483.98元、净利润 - 483.98元[6] - 2024年半年度营收0元、利润总额 - 349.24元、净利润 - 349.24元[6] 影响说明 - 终止计划不影响公司战略和经营[7] - 注销后合并报表范围减少但不影响业务业绩[7] - 事项不涉及关联交易和重大资产重组[4]

关联交易 - 威远木业拟向展翔投资借款1000万元，期限1年，按央行同期贷款利率算[2] - 年初至披露日与展翔投资无其他关联交易，与严建林、栗工控制主体累计交易49.26万元[10] 股权结构 - 展翔投资持公司6.45%股份，严建林、栗工夫妇合计持42.49%股份[2][6] - 展翔投资注册资本2061.1061万元，严建林持股73.5252%，栗工持股26.4748%[5] 财务数据 - 2023年底展翔投资资产6722.51万元，净资产 -475.72万元；2024年中资产6779.82万元，净资产 -834.06万元[6] - 2023年度展翔投资营收为0，净利润 -2317.81万元；2024年半年度营收为0，净利润 -358.34万元[6] 审批情况 - 董事会审议关联交易同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票[2] - 独立董事会议2票同意通过关联交易议案[11] - 监事会第七次会议审议通过本次关联交易[3]

市场扩张和并购 - 2023年12月7日拟对岳华新能源增资740.74万元，支付2000万元认缴9.76%股权[3] - 岳华新能源有占比9.76%作价2000万元待售股权未确定对手方[3] 其他新策略 - 2024年8月8日公告决定终止本次对外投资事项[4][7] - 未正式签署投资协议书，不影响战略经营、无经济损失、不损权益[5][6]

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、经2023年度股东大会审议通过的公司2023年度利润分配方案：截至 2023年12月31日公司总股本104,842,913股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利人民币0.70元（含税），共派发现金红利人民币7,339,003.91元（含税）， 剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前因股权激励、股份回购等事 项导致公司总股本发生变动，公司将按照每股分配比例不变相应调整现金派发总 金额。 2、在利润分配预案披露日至本公告日期间，由于对2019年股权激励计划中 部分限制性股票回购注销的原因导致公司的总股本由原来的104,842,913股减少 至104,801,463股。根据利润分配方案："如在本公告披露之日起至实施权益 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-028 四川达威科技股份有限公司 关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制 性股票数量为 41,450 股，占回购前公司总股本 104,842,913 的 0.0395%，本次 回购注销股份涉及 11 名激励对象。 2、本次注销公司股份已于 2024 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成回购注销手续。 一、公司限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2019 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于<四川达威科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《关于 <四川达威科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》等议案。同日， ...

产权信息 - 公司全资子公司达威智能取得《不动产权证书》[1] - 地块面积24332.52平方米，使用期限至2044年01月17日[1] 影响 - 确认地块使用权属合法合规，利于提升产能[1] - 符合全体股东利益和长远发展战略[1]

会计政策变更 - 公司按财政部规定进行会计政策变更，无需审议[3] - 自2024年1月1日起执行准则解释第17号相关规定[4][7] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[3][8] 公告信息 - 公告于2024年4月24日发布[10]

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-022 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2024年4月19日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年4月24日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年第一季度报告全文》 公司编制的《2024 年第一季度报告全文》，真实反映了公司的财务状况和经 营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告全文》。 经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 本事项已经董事会审计委员会审议并取得 ...