参会股东情况 - 42名股东参会，代表股份46782361股，占总股份44.6390％[4][5] - 2名现场会议股东，所持股份37772644股，占总股份36.0421％[5] - 40名网络投票股东，代表股份9009717股，占总股份8.5969％[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案同意率超99％[6][8][11][13][16][18][23] - 总表决同意46603226股，占比99.6171％；反对177635股，占比0.3797％；弃权1500股，占比0.0032％[25] - 中小股东表决同意2066505股，占比92.0230％；反对177635股，占比7.9102％；弃权1500股，占比0.0668％[26] 其他 - 《2024年度监事会工作报告》议案获表决通过[26] - 股东大会程序及表决结果符合规定[27] - 备查文件有《四川达威科技股份有限公司2024年度股东大会决议》等[28]

股东大会信息 - 2025年4月19日刊登2024年度股东大会通知，列9项审议议案[2] - 2025年5月12日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东参与情况 - 现场2人代表37,772,644股，占36.0421％[6] - 网络40名代表9,009,717股，占8.5969％[8] - 合计42名代表46,782,361股，占44.6390％[8] 会议合规情况 - 召集和召开程序符合规定[5] - 出席和召集人资格合法有效[8] 表决情况 - 现场记名及网络投票，按程序计票、监票并公布结果[9] - 非累积投票、普通决议议案，过半数审议通过[9] - 对第6、7项议案单独计中小投资者表决情况[9]

股东大会信息 - 公司于2025年5月12日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月12日14:30[1] - 会议股权登记日为2025年5月6日[2] - 会议地点为四川成都高新区新园南四路89号办公楼4楼会议室[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350535，简称达威投票[17] 审议事项 - 审议《2024年年度报告全文及摘要》等9项议案[4] - 《2024年度利润分配预案》等议案对中小投资者单独计票[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月8日[10]

公司基本信息 - 证券代码 300535，证券简称达威股份，为四川达威科技股份有限公司 [1] - 2025 年 4 月 29 日下午 13:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开业绩说明会，接待人员有董事兼副总经理兼董事会秘书王丽、财务总监罗梅、独立董事陈清胜、董事长兼总经理严建林 [2] 股权与投资情况 - 实际控制人协议转让股份事宜正在办理过户登记手续 [2] - 2024 年全面梳理跨界投资，终止对四川岳华新能源科技有限公司的增资意向，暂停经营病毒体外诊断试剂板块，承债式转让持有的控股子公司威远达威木业有限公司全部股权 [3] 业绩表现 - 2025 年一季度营业收入较去年同期下降 3.07%，若扣除非并表的威远达威木业有限公司生态木业板块销售收入影响，较去年同期增长 10%左右 [4] - 2024 年营业收入 75,314.09 万元，同比增长 3.94%，归属于上市公司股东的净利润 - 1,144.85 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,166.85 万元，同比增长 19.97% [8] 经营目标与战略 - 2025 年核心经营目标为加大国际市场推进力度、加强投后管理增厚化学主业盈利能力、加强研发能力建设、强化人力资源管理 [5] - 未来盈利增长驱动因素为加大国际市场布局、发展战略客户、开展前瞻性研发、发展新质生产力、优化成本控制 [9] 盈利能力与现金流 - 2024 年归属于上市公司股东净利润为负，原因一是处置威远达威木业有限公司股权及债权损失，二是联营企业亏损影响 [6] - 通过强化回款管理、优化业务结构及成本控制改善现金流，2025 年一季度经营活动产生的现金流量净额达 1,149.63 万元，同比增长 152.68% [8] 研究领域与成果 - 近年来致力于绿色低碳、时尚前沿、功能型高性能等材料研究开发，在轻量化制革材料等多个研究领域取得成果并实现工业生产和稳定销售 [7] 其他问题回复 - 安利股份系公司合成革用聚氨酯材料的潜在客户 [2] - 公司始终重视对外投资前期调研，进入新领域前会多维度分析，后续将加强投后管理，优化资源配置 [3]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.0534元，同比下降29.64%，较2024年同期0.0759元和2023年同期0.0353元呈现先升后降趋势 [1] - 每股净资产8.82元，同比下降2.33%，较2023年同期8.63元仍保持增长 [1] - 每股公积金3.44元与2024年持平，较2023年3.37元微增2.08% [1] - 每股未分配利润3.90元，同比下降5.11%，但较2023年3.81元增长2.36% [1] - 营业收入1.6亿元，同比下降3.03%，较2023年1.22亿元增长31.15% [1] - 净利润0.06亿元，同比下降25%，但较2023年0.04亿元增长50% [1] - 净资产收益率0.61%，同比下降27.38个百分点，较2023年0.41%提升48.78% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2207.75万股，占流通股28.88%，较上期减少15.03万股 [1] - 成都展翔投资持股676.41万股（占总股本8.85%）保持第一大股东地位 [2] - 严建林、栗工分别以560.18万股（7.33%）、384.14万股（5.03%）位列第二、三大股东且持股未变 [2] - 许金林增持35.32万股至120.37万股（1.57%），韩靓减持47.41万股至49万股（0.64%） [2] 利润分配方案 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [2]

会议信息 - 四川达威科技第六届独立董事专门会议第九次会议于2025年4月22日现场召开[1] - 会议通知于2025年4月15日以通讯方式送达全体独立董事[1] - 应参会2名，实参会2名，推举陈清胜主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于签署对外投资业绩目标责任协议暨关联交易的议案》[1] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[2] - 同意将议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议[2]

会议情况 - 2025年4月25日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十一次会议[1] - 2025年4月25日会议审议通过《2025年第一季度报告全文》[1] 报告披露 - 2025年第一季度报告全文于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1]

市场扩张和并购 - 公司与上海珩久、郭伟先生增资参股托展新材34.23%股权，公司出资5225万元占24.27%[2] - 2025年4月25日公司董事会3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避通过相关议案[5] - 2025年4月22日独立董事会议2票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[24] 业绩目标 - 托展新材2025 - 2027年经营业绩目标为不少于9200万元扣非净利润，未达成补偿不高于5225万元[2][18] 财务数据 - 上海珩久2024年末和2025年3月末总资产、净资产均为1324.87万元，总负债为0[10] - 上海珩久2024年净利润为 - 0.06万元，2025年1 - 3月为0.01万元[10] - 托展新材2024年末总资产35729.56万元，2025年3月末为36629.88万元[14] - 托展新材2024年净利润 - 3366.45万元，2025年1 - 3月为 - 517.77万元[14] - 托展新材2024年营业收入15451.59万元，2025年1 - 3月为3228.63万元[14] 股权结构 - 上海珩久严栗翔持股占比59.30%[8] - 托展新材四川日升投资有限公司持股占比35.4349%[12] 其他 - 若标的公司2027年12月31日前IPO上市，甲方1将100万股股份无偿转让给乙方[19] - 标的公司估值为13475万元，每股价格为2.75元[20] - 当期补偿额计算公式涉及相关参数，累积补偿额不高于5225万元[20] - 补偿时间应在会计师事务所出具审计报告后半年内完成[20] - 年初至披露日，公司与上海珩久不存在其他关联交易[23] - 独立董事认为本次关联交易符合规定，签署《经营业绩目标责任书》[25]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年4月25日召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 报告情况 - 会议审议通过《2025年第一季度报告全文》[1] - 一季度报告全文刊登在巨潮资讯网[1] - 备查文件为会议决议[3]

业绩情况 - 参股子公司托展新材工厂建成但业绩未达预期[4] 未来展望 - 日升投资拟制定托展新材2025 - 2027年经营业绩目标为9200万元扣非净利润[5] - 若业绩未达成，日升投资累积补偿额不高于5225万元，现金不足则以股份补偿[5] 会议决策 - 2025年4月25日董事会会议审议通过《2025年第一季度报告全文》[3] - 审议《关于签署对外投资业绩目标责任协议暨关联交易的议案》，表决有回避[5]