特此公告。 四川达威科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告全文》 已于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，为使 投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举行公司 2024 年度网上业绩说明 会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理严建林先生，董事兼副总经 理兼董事会秘书王丽女士，独立董事陈清胜先生，财务总监罗梅女士。为充分尊 重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 29 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次 年度业绩说明 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-014 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"达威股份"）于2025年 4月18日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议，审议通 过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。根据公司整体经营及资金需求 情况，公司与合并报表范围内的子公司（含全资子公司和控股子公司，以下简称 "子公司"）拟在2025年度内因为银行授信而产生相互担保，相互担保额度不超 过1.5亿元人民币。 担保方和被担保方包括：四川达威科技股份有限公司、全资子公司上海金狮 化工有限公司（以下简称"上海金狮"）、全资子公司成都达威化工科技有限公 司（以下简称"成都达威"）、全资子公司成都达威塑料制品有限公司（以下简 称"达威塑料制品"）、其他子公司。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押 等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。 公司董事会拟授权董事长兼总经理严建林先生全权处理在2025年度担保额 度 ...

薪酬范围 - 2025年度董事长基本薪酬50 - 100万元[2] - 2025年度董事等基本薪酬20 - 50万元[2] - 2025年度独立董事津贴5.04万元/年[3] - 2025年度监事会主席基本薪酬20 - 50万元[4] - 2025年度监事基本薪酬5 - 20万元[4] 薪酬构成与发放 - 董监高薪酬由基本、绩效和其他报酬构成[1][4] - 基本薪酬按月领，绩效薪酬按考核制度领[1][4] 薪酬相关规定 - 董监高薪酬及津贴为税前收入，个税公司代扣代缴[5] - 董监高绩效薪酬与公司经营和个人绩效挂钩[5] - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬[5]

资产减值计提 - 2024年度计提各项资产减值准备12,199.58万元[2] - 预期信用损失计提7,530.34万元[3] - 资产减值损失计提4,385.73万元[3] 对特定公司计提 - 对威远达威木业有限公司计提多项坏账及减值准备[3] - 对三家联营企业计提长期股权投资减值准备[3] 影响 - 计提减值减少2024年归母净利润及所有者权益7,168.78万元[10] - 计提符合规定，具有合理性[11]

1、合并资产负债表 编制单位：四川达威科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 97,670,305.72 | 68,663,192.53 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 87,895,482.73 | 81,450,531.56 | | 应收账款 | 239,046,413.09 | 227,231,946.18 | | 应收款项融资 | 22,382,854.34 | 14,311,923.45 | | 预付款项 | 10,965,833.35 | 8,946,287.45 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 54,381,147.26 | 10,833,046.89 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | ...

信永中和人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 信永中和业务数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户家数238家[3] 信永中和聘任情况 - 2024年10月22日审计委员会议、10月25日董事会会议、11月12日股东大会审议通过续聘信永中和为2024年度会计师事务所，聘期一年[5][14] 信永中和审计意见 - 认为公司2024财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[7] - 认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 公司会议情况 - 2025年4月8日审计委员会听取审计工作汇报并交流[14] - 2025年4月18日董事会会议审议通过《2024年年度报告全文及摘要》等内容[14]

一、预算编制的前提条件 四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）生产经 营发展计划，参照公司近年来的经营战略目标及现有生产能力。结合目前市场环 境，按照合并报表口径及根据企业会计准则及相关规定,经公司董事会分析研究, 公司2025年度的财务预算报告如下： 二、财务预算 2025年度公司将继续拓展新业务，增加产品销售收入，扩大市场份额，预计 将实现营业收入较上年同比增长15%左右，同时深化对营业收入利润率、销售收 现率、资产负债率等经营指标的挖潜，同时加强成本控制和费用控制，实现归属 于母公司所有者的净利扭亏为盈，强化财务预算的控制作用，扩大经营活动现金 流入量，实现现金流量全年总体保持平衡。 三、特别说明 2025年度财务预算方案因受到复杂的市场状况以及多种不可控因素影响， 方案存在较大的不确定性，财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代 表公司2025年度的实际盈利情况，能否实现取决于市场状况变化等因素，存在较 大不确定性。 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策及经济环境 无重大变化 ...

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月12日14:30[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[1] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年5月6日[2] - 会议登记时间为2025年5月6日9:30 - 17:00[8] 审议事项 - 会议审议《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案[4] 投票相关 - 中小投资者所有议案单独计票[7] - 网络投票代码为350535，投票简称为达威投票[21] 其他 - 公司地址为四川省成都市高新区新园南四路89号[12] - 股东互联网投票需身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[23]

会议信息 - 四川达威科技第六届监事会第十次会议于2025年4月18日召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 通过《2024年年度报告全文及摘要》，需提交2024年度股东大会审议[2] - 通过《2024年度审计报告》[3] - 通过《2024年度财务决算报告》，需提交2024年度股东大会审议[5] - 通过《2025年度财务预算报告》，需提交2024年度股东大会审议[6] - 通过《2024年度监事会工作报告》，需提交2024年度股东大会审议[7] - 《关于公司监事薪酬的议案》直接提交2024年度股东大会审议[8] - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增，需提交2024年度股东大会审议[9] - 通过《2024年度内部控制评价报告》[11] - 通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[12]

财务相关 - 2024年度可供股东分配利润为负值，不进行利润分配[10] - 拟向银行申请不超过5亿元综合授信额度[7] - 2025年度内子公司相互担保额度不超过1.5亿元[8] - 对可能减值资产计提减值准备[9] 会议安排 - 2025年4月18日召开董事会会议[2] - 拟定2025年5月12日召开2024年度股东大会[11] 报告审计 - 《2024年年度报告》等议案需提交股东大会审议[3][5][7] - 2024年财务报告内控有效，无重大非财务内控缺陷[7] - 信永中和对2024年财务和内控出具无保留意见审计报告[4][7]