激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予9名核心技术/业务人员[2] - 核心技术/业务人员获授29.3375万股限制性股票[2] - 本激励计划拟授出限制性股票总数为146.6875万股[2] - 预留授予日公司股本总额为200,121,747股[2] - 获授数量占拟授总数比例20%，占股本总额0.1466%[2]

激励计划进程 - 2023年8 - 9月激励计划相关议案审议、公示[7][8] - 2023年10 - 11月完成调整及首次授予登记[10] - 2024年8月5日审议通过授予预留部分议案[11] 预留部分授予信息 - 授予日为2024年8月5日[12] - 授予价格7.79元/股，数量29.3375万股[14] - 激励对象9名[14] 授予条件情况 - 公司及激励对象满足多项授予条件[16][19]

限制性股票授予情况 - 预留部分授予日为2024年8月5日[3][15][20][23] - 预留授予数量29.3375万股，占预留授予日股本总额0.1466%[3][20] - 预留授予价格7.79元/股[3][4][5][20] - 预留授予人数9人[3][4][20] - 本激励计划拟授予合计150.00万股，占草案公告日股本总额0.78%[5] 解除限售期 - 首次授予分三个解除限售期，比例30%、30%、40%[7] - 预留部分若23年三季报披露前授予分三个解除限售期，比例30%、30%、40%；披露后授予分两个解除限售期，比例均50%[7] - 预留授予的限制性股票两个解除限售期比例均为50%[21] 业绩考核要求 - 2023 - 2025年公司层面业绩考核：23年营收不低于5.00亿元或净利润不低于3,500.00万元；24年营收不低于6.00亿元或净利润不低于4,500万元；25年营收不低于7.00亿元或净利润不低于6,000万元[9] 激励计划时间线 - 2023年8月2日审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年8月26日至9月4日公示首次授予对象名单[13] - 2023年9月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年10月27日调整激励计划并首次授予[14] - 2023年11月16日披露首次授予登记完成公告，上市日为20日[14] 人员及数量调整 - 因4名拟首次授予激励对象放弃，拟首次授予人数由38人调整为34人，第一类限制性股票总量由150.00万股调整为147.75万股[16] - 因2名原激励对象放弃认购，实际向32名激励对象授予登记117.35万股，预留数量调整为29.3375万股[17] 其他 - 激励方式为第一类限制性股票，来源是定向发行A股普通股[4] - 激励计划有效期最长不超过60个月[6] - 激励对象资金自筹，公司不提供资助或担保[25][26] - 预留部分激励对象为核心技术/业务人员，不含独立董事、监事、董事、高级管理人员[22][27] - 授予条件已成就，授予日符合规定，律师认为预留部分授予事项符合规定[28][30]

激励计划审核 - 监事会审核2023年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单[1] - 激励对象为核心技术/业务人员，不含独董、监事[1] - 激励对象主体资格合法、有效[3] 授予条件 - 激励对象符合条件，不存在不得成为激励对象情形[2] - 公司未发生不能授予情形，授予条件已成就[2] 其他 - 董事会确定的预留授予日符合规定[2] - 公告日期为2024年8月5日[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年8月5日现场召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 股票授予 - 同意以2024年8月5日为预留部分限制性股票授予日[3] - 授予价格为7.79元/股[3] - 向9名激励对象授予29.3375万股限制性股票[3] 议案表决 - 《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2500万元–3500万元，比上年同期增长25.69%–75.96%，上年同期盈利1989.05万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2450万元–3450万元，比上年同期增长634.13%–933.77%，上年同期盈利333.73万元[3] 公司经营举措 - 公司在报告期内通过加强成本费用管控等举措降本增效[5] - 报告期内公司根据战略开展经营计划，稳扎主营业务，开拓新产品应用领域市场[9] - 公司加强研发进行产品迭代升级，优化产品结构，提高整体盈利水平[9] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[6][9] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[11]

公司业务板块情况 - PCB光刻胶板块是公司发展基石，2023年度业务开展平稳，毛利率提升，龙南基地投产将支撑进一步增长，公司还开拓显示及半导体光刻胶等领域，并开发光伏新技术领域光伏胶解决方案 [2] - 涂料领域基于消费电子技术优势，抓住新能源汽车契机拓展汽车涂料市场，同时拓展功能膜材涂料和金属包装涂料等领域，2023年度经营业绩逐渐企稳 [2] - 光伏板块2023年度实现收入约5000万元，是行业领先供应商，随着下游BC电池产能扩张，今年光伏胶板块业绩将快速增长 [3] 各业务板块市场前景 - PCB光刻胶因产业链有稳定市场基础、国产替代空间大、行业增长稳健、AI及汽车电动化等带来需求增长，未来将随PCB行业需求增长而增长 [3] - 下游BC电池产能扩大将带动公司光伏绝缘胶等产品快速增长，推动公司在光伏材料领域拓展和盈利提升 [3] - 光伏行业竞争虽带来产能过剩，但先进产能稀缺，公司着眼光伏新技术新材料领域，为客户降本增效助力，有发展机会 [4] 业务拓展考量与合作情况 - 从消费电子领域拓展到新能源汽车涂料，是为开拓下游市场空间和优化公司经营，2023年末汽车内外饰涂料产品在新能源汽车主机厂销售量稳定增长，合作主机厂包括比亚迪、吉利等 [5] - 功能膜材涂料用于光学膜、电子膜和装饰膜领域，金属包装涂料包括UV固化外涂和热固化内涂，2023年度实现营业收入5400多万，后期将成新利润增长点 [6] 公司战略与业绩预期 - 整体战略强化研发能力，拓展新应用领域，为客户开发降本增效材料综合解决方案，在保证主营业务稳健基础上开发新业务增长点 [2] - 2024年业绩预计在光伏胶、新能源汽车涂料、功能膜材及金属包装涂料等新产品应用领域发力，继续优化产品结构，提高相关领域营业收入和占比 [7] 定增进展 - 公司本次小额快速定增正在准备相关资料走券商质控内核流程，待准备工作完成后根据市场行情择机决定启动时间 [8]

公司概况 - 公司成立光伏材料事业部，致力于为客户开发降本增效的光伏新技术新材料解决方案[2][3] - 公司在光伏领域主要开发了光伏绝缘胶、光伏感光抗电镀胶、光伏抗蚀刻胶、光伏封装胶等多场景多技术路线产品[3] BC电池材料 - 公司是BC电池绝缘胶行业领先的主要供应商，2023年度光伏板块实现收入约5,000万元左右[2] - 随着下游客户对BC电池技术路线的进一步重视和扩产，公司光伏绝缘胶等光伏胶产品的市场空间将进一步扩大[2] - 公司正在研发BC电池与TOPCon、HJT等路线融合衍生的TBC、HBC等xBC电池场景用的光伏抗蚀刻胶、光伏抗电镀胶等多品类光伏胶品解决方案[3] 竞争格局 - 公司光伏绝缘胶是率先实现销售并使公司成为主要供应商的产品，目前仍处于领先地位[3] - 公司瞄准新工艺的"蓝海"而不是"红海"，致力于为帮助客户在材料端为其"新技术"、"降本增效"助力[3] - 公司相信为客户创造价值、提高竞争力才是未来的趋势[3]

人事变更 - 江苏宏泰董事长变更为安丰磊，总经理、法定代表人变更为王晓东[2] - 湖南宏泰法定代表人、执行董事变更为陈文[2] - 江苏宏泰董事、监事变更，湖南宏泰监事变更[2] 公司信息 - 江苏宏泰注册资本4000万元，湖南宏泰1000万元[3] - 江苏宏泰1993年成立，湖南宏泰2011年成立[3] - 江苏宏泰住所为江阴市璜土镇，湖南宏泰在浏阳经开区[3]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-043 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于控股子公司注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2024 年 4 月 12 日召开了 2024 年第一次总经理办公会，审议通过了《关于注销控股子公 司江西扬臻光电新材料有限公司的议案》，同意公司注销控股子公司江西扬臻光电新 材料有限公司（以下简称"江西扬臻"）并授权相关人士依法办理相关注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投资 管理制度》的规定，本次注销事项在总经理办公会审批权限范围内，无需提交公司 董事会和股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 2、统一社会信用代码：91360727MACFGGA66X 3、注册资本：500 万元人民币 4、注册地址：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康园区 A-19 地块 5、法定代表人：张华 6、企业类型：其他有限责任公司 7、成立时间：2023 年 4 ...