深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议审议通过，兹定于2024年5月20日（星期一）下午15:00召开2023年年度股东大 会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议决议通过《关于 召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开公司2023年年度股东大会。 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-031 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市同益实业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市同益实业 股份有限公司（以下简称"同益股份"、"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对本次同益股 份使用自有资金开展外汇套期保值业务事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 因公司及控股子公司涉及进出口业务，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司 经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公 司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展 外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 述额度，预计动用的交易保证金将不超过交易额的 10%，额度范围内可循环使用。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套期保值业 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-016 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年度总经 理工作报告>的议案》； 公司总经理华青翠女士对2023年度工作进行汇报，与会董事对华青翠女士提 交的《2023年度总经理工作报告》进行了审议，董事会认为2023年度公司经营管 理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映 了公司2023年度经营状况。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年度董事 会工作报告>的议案》； 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式 发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规及《公司章 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-024 深圳市同益实业股份有限公司 关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于拟向金融机构申请综合授信额度 及对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的 资金需求，公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民 币 40 亿元（或等值外币），同时，对下属子公司提供不超过人民币 13 亿元（或 等值外币）的担保额度，上述额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效实施。现将相关内容公 告如下： 一、申请综合授信额度情况 为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公 司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 40 亿元（或等值外币）， 授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （顾东林） 深圳市同益实业股份有限公司 本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实、勤勉地 履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，充分 发挥独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 顾东林，1968年出生，硕士研究生学历，律师。曾任职于深圳市建设（集团） 有限公司、深圳市建设局、广东星辰律师事务所、广东博商律师事务所。现任公 司独立董事、广东联建律师事务所主任、合伙律师，深圳市住建局法律咨询委员 会委员、法律顾问，深圳市律师协会理事（第七，八届）、深圳市律师协会"政 府和社会资本合作（PPP）"专业委员会主任、广东省律师 ...

海通证券股份有限公司关于 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市同 益实业股份有限公司（以下简称"同益股份"或"公司"）向特定对象发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 规范性文件的要求，对《深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 本次纳入评价范围的主要单位包括本公司及公司合并报表范围内的子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计 占公司合并财务报表收入总额的100%。 纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通、内部监督；纳入评价范围的主要业务包括：治理结构 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-017 深圳市同益实业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮 件方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度监 事会工作报告>的议案》； 《2023 年度监事会工作报告》具体内容于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯 网（http:// ...

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （罗小华） 本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实、勤勉地履行 独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，维护了公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 罗小华，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。曾任职于 江西省工商行政管理局、江西省国际信托投资公司、中国建设银行深圳市分行、 深圳中科创融资担保有限公司、深圳市客商汇小额贷款有限公司、深圳前海华丰 百利互联网金融服务有限公司。现任公司独立董事、深圳市德晟会计师事务所高 级经理、深圳市众贷通供应链有限公司执行董事、总经理，深圳市汇畅通贸易有 ...

深圳市同益实业股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 公司董事会独立董事何祚文先生、罗小华先生、顾东林先生严格遵守《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度任职期间不存在影响独立性的情形。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十九日 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市同益实业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董事，分别为何祚文先生、 罗小华先生、顾东林先生，三人在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 近日，公司收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

深圳市同益实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规规定和 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，鹏盛事务所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行 了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛事务所"）成立于 2005 年 1 月，注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心 大厦 21 层 2101，首席合伙人为杨步湘，截至 202 ...