独立董事提名 - 赖少勇被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[10][11] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[14][16] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[18][19] 声明承诺 - 声明与公司无影响独立性关系，符合任职要求[2] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[19] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[19]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈辉祥为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 提名人声明时间为2024年10月15日[12] 任职资格 - 被提名人不属于会计专业人士[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 被提名人近十二个月无相关情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[9] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-062 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长邵羽南先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》； 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成公司董事会的换届选举工 作，根据《公司法》《深圳证券交易 ...

监事会换届 - 2024年10月14日召开会议审议监事会换届及提名候选人议案[2] - 提名黄雪海、姜金婷为第五届非职工代表监事候选人[2] - 候选人需提交临时股东大会以累积投票制选举[3] 监事会任期与构成 - 第五届监事会任期三年，自股东大会通过之日起[3] - 职工代表监事比例不低于三分之一[3] 候选人信息 - 黄雪海1977年生，2005年加入，无持股[10] - 姜金婷1990年生，2014年加入，无持股[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2024年10月14日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第五届非职工代表监事候选人议案[2] - 提名黄雪海、姜金婷为候选人，需股东大会累积投票选举[2] - 新一届监事会任期自股东大会通过起三年[3]

董事会提名 - 公司董事会提名赖少勇为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[11] 其他信息 - 提名人是深圳市同益实业股份有限公司董事会，日期为2024年10月15日[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名周明女士为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[10] - 若被提名人不符要求提名人将督促辞职[11]

人员提名 - 周明被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无处罚等[26][30][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[36][37] 声明信息 - 声明签署时间为2024年10月15日[39]

人事变动 - 2024年10月14日公司召开职代会，选举李黎明为第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 李黎明1984年出生，2008年加入公司，现任多职[7] - 截至公告披露日，李黎明未持股[7] 监事会情况 - 公司第五届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[2]

担保与授信 - 公司为子公司担保额度不超13亿元（或等值外币），有效期12个月可循环使用[1] - 同益智联申请1000万元授信额度，公司提供连带责任保证[2] - 同益软硬科技申请两笔500万元授信额度[3] - 公司为同益软硬科技500万元借款向中行罗湖支行提供担保[3] 财务数据 - 公司及子公司实际担保余额为44,889.29万元[14] - 实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为42.04%[14] 担保情况 - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保败诉承担损失情况[14]