激励计划授予 - 2021年10月29日取消1名激励对象授予资格，向71名授予194.02万股限制性股票[11] 激励计划作废 - 2022 - 2024年分别作废90.322万、57.762万、45.936万股限制性股票[12][13][15] 业绩考核 - 《2021年限制性股票激励计划》第三个归属期2023营收增长率触发值105%、目标值150%[16] - 2023年营收增长率未达考核目标触发值，40.596万股限制性股票作废[16][18] 会议审议 - 2021年多会议审议通过激励计划相关议案[9][10] - 第四届董事会与监事会同意作废45.936万股限制性股票[19] 后续安排 - 会议后两交易日内公告激励计划作废相关文件[20]

激励计划时间线 - 2021年8月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2021年8月30日至9月8日公示拟授予激励对象名单[2] - 2021年9月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年10月29日董事会和监事会审议通过调整及授予限制性股票议案[3] - 2024年10月28日审议通过作废部分限制性股票议案[1][3] 限制性股票作废情况 - 因9人离职及2023营收增长率未达标触发作废[4] - 已授予未归属限制性股票45.936万股[4] - 作废9名离职对象5.340万股[4] - 2023年归属比例30%，本次作废40.596万股[5] - 合计作废45.936万股，剩余为零[5]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-070 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2024年10月23日以电子邮件方 式发出，会议于2024年10月28日下午在公司会议室以现场结合通讯会议、记名表 决方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年第三季 度报告>的议案》； 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合自 身实际经营情况，完成了《2024年第三季度报 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-071 深圳市同益实业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益 的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电 子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯 会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次 会议，会议由公司监事会主席黄雪海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下 ...

担保与授信 - 公司为子公司担保额度不超13亿元（或等值外币），有效期12个月可循环使用[1] - 全资子公司同益智联向中行罗湖支行申请500万元授信额度[2] - 公司对子公司实际担保余额45827.30万元，占最近一期经审计净资产比例42.92%[10] 担保关系 - 高新投为同益智联500万元借款合同项下债务提供担保[2] - 公司向高新投承担反担保保证责任，为同益智联借款向银行提供担保[3]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-068 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人之一华青翠女士函告，获悉华青翠女士所持有本公司的部分股份办理了质押 展期及补充质押业务。具体事项如下： 一、 股东股份质押展期及补充质押情况 华青翠女士本次质押展期及补充质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 第 1 页 共 2 页 单位：股 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 展期数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 开始日 质押 到期日 展期后质 押到期日 质权人 质押 用途 华青翠 是 4,280,000 10.98% 2.35% 否 否 2023-10-19 2024-10-18 2025-10-17 ...

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 陈辉祥 ，作为深圳市同益实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市同益实业股份有限公司董事会提名为深圳市同益实业 股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市同益实业股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：__________ ...

董事会换届 - 公司2024年10月14日决定进行董事会换届选举[2] - 提名邵羽南等四人为非独立董事候选人，周明等三人为独立董事候选人[2] - 董事候选人需提交2024年第一次临时股东大会审议，任期三年[5] 股东持股 - 陈佐兴持股2,509,689股，占总股本1.38%[6] - 邵羽南持股36,211,265股，占总股本19.91%[14] - 华青翠持股38,966,758股，占总股本21.42%[16] - 吴书勇持股1,518,555股，占总股本0.83%[17] 人员任职 - 陈佐兴换届后仍在公司担任其他职务[5] - 何祚文等三位独立董事换届后不在公司任职[5] - 三位独立董事候选人需深交所备案审核无异议后提交审议[5] 董事会结构 - 兼任高管董事人数未超总数二分之一，独立董事人数不低于总数三分之一[5] 无持股人员 - 周康、周明、赖少勇、陈辉祥未直接或间接持股[18][19][21][22]

人事变动 - 陈辉祥拟担任公司第五届董事会独立董事[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，陈辉祥未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 陈辉祥承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[1]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月1日14:30召开[2] - 网络投票时间为11月1日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][22][23] - 股权登记日为2024年10月28日[4] 选举信息 - 应选举第五届董事会非独立董事4人，独立董事3人，第五届监事会非职工代表监事2人[9] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[19] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[19] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[21] 登记信息 - 登记时间为2024年10月31日9:00 - 11:30、13:00 - 17:30[12] - 登记地点为公司证券部，深圳宝安西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501室[12] 其他信息 - 会议联系人是吕雅萍，电话0755－21638277，传真0755－27780676，邮箱tongyizq@tongyiplastic.com[13] - 会议会期约半天，与会人员费用自理[13] - 网络投票代码为350538，投票简称为"同益投票"[18] - 本次股东大会议案均为累积投票提案[18]