关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本预案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，上市公司母公司 2023 年初未分配利润人民币 36,527,376.32 元，2023 年度实现净利润及其他利得 4,861,111.76 元，扣减报告期内向全体股东派发的 2022 年度现金股利 5,457,557.19 元，截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司母公司可供股东分配的利润为人民币 35,930,930.89 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经 营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定 2023 年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 12 月 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘鹏盛事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已获董事会通过，监事会同意，需股东大会审议[12][14][15] 审计机构情况 - 截至2023年底，鹏盛合伙人110人，注会488人，签过证券审计报告注会103人[4] - 2023年业务收入40949.97万元，审计收入25998.46万元，证券业务收入1707.60万元[4] - 2023年上市公司审计客户2家，收费208万元[4] - 已计提职业风险金2653.42万元，购职业保险累计赔偿限额3000万元[5] - 近三年受监管措施2次，4名从业人员受措施1次[6] 审计费用 - 2023年财务报告审计费用85万元，2024年协商确定[10]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表专项意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为3次[4] - 培训次数为1次，日期为2023年12月28日[4] 收购与商誉 - 截至2023年12月末因收购广东恒盛通科技有限公司65%股权形成商誉4211.23万元[4] - 2023年度收购形成的商誉不存在减值[4] 项目调整 - 终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”，将剩余募集资金投入“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”[4] 人员相关 - 保荐代表人方军联系电话为0755 - 25869808，吴武辉联系电话为0755 - 25869807[2] - 2021年公司向特定对象发行股票的保荐代表人为方军、张恒[13] - 2023年2月张恒离职，吴武辉接替其继续履行持续督导工作，保荐代表人变更为方军、吴武辉[13] 承诺相关 - 公司持股5%以上股东东华青春承诺避免同业竞争[8] - 公司董事、高级管理人员承诺降低公开募股摊薄即期回报影响[8] - 公司未履行信息披露承诺将在5个工作日内冻结资金用于回购及赔偿[9] - 公司控股股东、实际控制人违反信息披露承诺将公开说明并停止分红、限制股份转让[9] - 公司董事、监事、高级管理人员违反信息披露承诺将公开说明、道歉并停止薪酬及分红、限制股份转让[9] - 公司控股股东、实际控制人承诺招股说明书等无虚假记载等，有问题将购回已转让股份[10] - 公司控股股东、实际控制人将在10个交易日内购回已转让股份[10] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书等无虚假记载等，有问题将赔偿投资者损失[10] - 公司承诺招股说明书等无虚假记载等，有问题将回购首次公开发行的全部新股[10] - 公司控股股东、实际控制人邵羽南、华青翠承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[11] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，不损害公司利益[11] - 公司董事、高级管理人员承诺对职务消费行为进行约束[11] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[11] - 公司董事、高级管理人员的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[11] - 若公司后续推出股权激励计划，其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[11] - 若相关人员违反承诺，同意证券监管机构作出处罚或采取监管措施，造成损失愿意依法承担补偿责任[11][12] - 若证券监管机构作出新的监管规定，相关人员承诺按最新规定出具补充承诺[11][12]

公司基本信息 - 公司于2016年8月4日核准首次公开发行1400万股人民币普通股，8月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为18191.8573万元[7] - 公司设立时股份总数为4200万股，全部由发起人认购[18] - 公司目前股份总数为18191.8573万股，全部为普通股[18] 股权结构 - 邵羽南持股1396.5964万股，持股比例33.2523%[18] - 华青翠持股1442.4804万股，持股比例34.3446%[18] - 华青春持股332.4355万股，持股比例7.9151%[18] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份用于特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[25] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同的注销或转让时间要求[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[28] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规人员提起诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[47] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[73] 董事会 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[110] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[110] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[137] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时监事会会议应提前5日通知[140] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[144] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[144] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的15%[149] 其他事项 - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[170][171][173] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东可请求法院解散公司[177] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组[177]

业绩总结 - 2023年度营业收入325,629.83万元，较上年增加19.93%[6] - 2023年净利润2814.59万元，较上期增长29.45%[20] - 基本每股收益0.14元/股，较上期增长75%[20] 财务数据 - 2023年末应收账款账面余额65,370.29万元，坏账准备余额876.68万元[8] - 货币资金5.29亿元，较上期增长55.42%[16] - 在建工程4.92亿元，较上期增长104.50%[16] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到现金3,258,786,634.21元，上一时期为2,500,450,485.06元[22] - 取得投资收益收到现金45,626,221.38元，上一时期为1,323,521.40元[22] - 取得借款收到现金887,977,345.27元，上一时期为626,288,534.08元[22] 会计政策 - 采用人民币为记账本位币，香港及境外子公司主要用美元[44][45] - 金融资产初始确认分三类，金融负债分四类[52] - 收入确认需评估合同，识别履约义务履行时点[116] 项目进展 - 总部和创大厦项目预算1.36亿元，工程累计投入占比25.71%[166] - 信丰产业园项目预算4.59亿元，工程累计投入占比66.51%[166] - 东台产业园项目预算1.93亿元，工程累计投入占比75.90%[166] 税收政策 - 部分纳税主体企业所得税税率为15.00%、16.50%等，其他为25.00%[142] - 2023 - 2024年小型微利企业有税收优惠政策[143] - 设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%征企业所得税[144]

外汇业务决策 - 2024年4月25日公司会议审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 董事会和监事会均审议通过该议案，保荐机构无异议[8][9][11] 业务额度与期限 - 公司及子公司累计业务总额不超1亿人民币或等值外币[1][2][8] - 预计动用保证金不超交易额10%，额度有效期一年[2][3] 业务内容与风险 - 涉及欧元、美元等币种，业务含远期结售汇等[2] - 业务存在汇率波动等风险，公司制定制度控制[4][5][6]

人事变动 - 2024年4月25日公司董事会审议通过聘任吕雅萍为证券事务代表[1] - 吕雅萍任职至公司第四届董事会届满[1] 人员信息 - 吕雅萍1989年出生，本科，有董事会秘书资格证书[4] - 曾任职多家公司，2023年11月至今任公司证券事务代表[4] - 未持股，无关联关系，无违规违法失信情况[4]

业绩相关 - 2023年监事会召开六次会议，3名监事对全部议案均投同意票[2][3] 未来展望 - 2024年监事会计划加强财务和内控、自身学习及重大事项监督[12] 合规评价 - 监事会认为公司2023年规范运作，财务制度健全，募资使用合规，信披准确[4][6][7][8] - 监事会认为公司2023年无通过关联交易操纵利润及损害股东利益情形[9]

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：同益股份 保荐代表人姓名：方军 联系电话：0755-25869808 保荐代表人姓名：吴武辉 联系电话：0755-25869807 现场检查人员姓名：方军、吴武辉、罗泽辉 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 15 日-2024 年 4 月 17 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； （2）察看上市公司的主要运营厂区、办公场所； （3）查阅公司信息披露文件； （4）查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； （5）查阅并核查公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名 ...

人员情况 - 鹏盛事务所2023年合伙人110人，注册会计师488人，签过证券服务业务审计报告的103人[1] - 项目相关人员近三年签署或复核上市公司审计报告多份[2] 业务业绩 - 2023年度业务收入总额40949.97万元，审计业务收入25998.46万元，证券业务收入1707.60万元[1] - 2023年上市公司审计客户2家，审计收费总额208.00万元[1] 风险保障 - 已计提职业风险金2653.42万元，购买职业保险累计赔偿限额3000.00万元[11] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项与公司及时沟通且无分歧[5] - 针对公司情况制定全面合理可操作的审计工作方案[8] - 配备专属审计团队，投入足够资源支持业务执行[9]