本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本 1、限制性股票回购注销 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记 2 名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制 性股票 32,000 股，回购注销完成后，《公司章程》中的注册资本由 22,207.7850 万元变更为 22,204.5850 万元，股份总数由 22,207.7850 万股变更为 22,204.5850 万股。 二、修订公司章程 根据 2023 年度回购注销 2020 年限制性股 ...

审 计 报 告 中汇会审[2024]0409号 宁波横河精密工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称横河精密公司)财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了横河精密公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于横河精密公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 董 事 会 2024年3月1日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事曹惠民、黄晓倩、李建军的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹惠民、黄晓倩、李建军的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波横河精密工业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务履 行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 18 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 3 月 1 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席 了本次监事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规 定和要求，对公司的财务与经营状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大 决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方 面进行了持续的监督，认真地履行了自身的职责，依法独立行使法定职权，促进 公司持续规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，对公司的健康、持续发 展发挥了应有的作用。 一、2023 年度监事会工作情况 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第六次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司 <2022 年年度报告>及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、 《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机 构的议案》等议案。 二、监事会发 ...

为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法 律、法规、规范性文件和《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 二〇二四年三月 宁波横河精密工业股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 独立 ...

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事兼高级管理人员陈建祥先生提交的书面辞职申请，陈建祥先生因个人原因 申请辞去其担任的公司董事、高级管理人员职务，陈建祥先生原定任期为 2021 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 16 日，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的相关规定，陈建祥先生辞职报告自送达公司董事会之日起生 效，辞职后不再担任公司任何职务。陈建祥先生的辞职不会导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 27 日 截至本公告披露日，陈建祥先生直接持有公司股份 635, ...

浙江六和律师事务所关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开及其他相关法 律问题发表如下意见： 浙六和法意(2024)第 0153 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《宁波 横河精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江 六和律师事务所接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派张进律师、孙登律师（以下简称"六和律师"）出席了公司 2024 年第一次 临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （ ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）14:00。 网络投票时间：2024 年 1 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 1 月 25 日（星期四） 3、现 ...