深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 深圳市联得自动化装备股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第四届董事会独立董 事第一次专门会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立 场，对公司第四届董事会第二十九次会议相关事项发表审核意见如下： 杨文 王文若 娄超 2023 年 12 月 15 日 经核查，公司拟聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具有从事证 券相关业务审计资格，拥有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提 供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务报告审计工作的需求。公司本次变更会计 师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会独立董事第一次 专门会议审核意见》签署页） 独立董事： ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-086 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）。 2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及 工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公 司选聘 2023 年度审计机构事项采用邀请招标方式，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任大 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司已就本次变 更会计师事务所事项与立信进行了充分沟通，立信已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第四届董事会第二十九次会议和 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的 经审核，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。能够为公司提供真实、公允的审计服务、 满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所符合公司业务发展需要，是基 于公司实际发展的合理变更，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意聘请 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第 二十九次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事： 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市联得自动化装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场， 对公司第四 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-083 债券代码：123038 债券简称：联得转债 深圳市联得自动化装备股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、"联得转债"将于 2023 年 12 月 25 日按面值支付第四年利息，每 10 张"联得转债"（面 值 1,000 元）利息为 17.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 12 月 22 日 7、下一付息期起息日：2023 年 12 月 25 日 8、下一付息期利率：2.1% 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 25 日公开 发行的可转换公司债券（以下简称"联得转债"或"可转债"）将于 2023 年 12 月 25 日支 付自 2022 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日期间的利息。根据《深圳市联得自动化装备股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条 款的规定，现将有关事项公告如 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2023-006 投资者关系活动类别 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 █现场参观 □其他 ___________________ 中信证券、华夏基金、鹏华基金、国信证券、信达证券、天风证券、中泰 参与单位名称及人员 证券、融通基金、金信基金、沣京资本、玄元投资、国金证券等13位机构 姓名 投资人 时间 2023年12月7日-12月8日 地点 东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 上市公司接待人员 董事、董事会秘书：刘雨晴女士 姓名 一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公 司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。 二、投资者会议问答交流 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 第一条 为进一步提高深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董 事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本规程。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会证券部为协调部 门，审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层 与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展 工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供沟通会 议所需生产经营信息、财务资料及其 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会议事规则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市联得自动化装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023年12月8日经公司第四届董事会第二十八次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司 各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的职位设置 第七条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； 1 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董 事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有 相应的工作职权，并获取相应报酬。 第四条 董事会秘书负责管理公司董事会办公室，公 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-082 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2023 年第四次临时股东大会，会议相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日下午 15:00 （2）网络投票时间为： ...