证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-065 博创科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备从事证券、 期货相关业务资格，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计 机构期间，天健勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报 告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性， 公司董事会同意续聘天健为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。公司董事会 提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范 围与天健协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省 ...

博创科技股份有限公司 （本页无正文，以下为《博创科技股份有限公司第五届董事会第二十 八次会议相关事项的事前认可意见》签署页） 独立董事签名： 赵春光 胡立君 田 宏 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议 相关事项的事前认可意见 根据公司章程及独立董事工作细则等有关规定，作为博创科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司董事会拟审 议的相关事项发表如下意见： 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在执业 过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告且报告内容客 观、公正。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年 度审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规 的规定。我们一致同意将上述事项提请公司董事会审议。 （以下无正文） 年 月 日 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 博创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于博创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0682 号 致：博创科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受博创科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《博创科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的 相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-061 博创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 4 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司副董事长 ZHU WEI（朱伟）先生 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 6、出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 15 人，代表有表决权的股份数为 79,048,060 股， ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观及其他（电话会议） [2] - 参与单位包括海通证券、中信证券等众多证券、基金、保险资管、投资等机构 [2][3] - 活动时间为2023年8月17日，采用线上电话会议交流 [3][4] - 上市公司接待人员有副董事长、总经理朱伟先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书梁冠宁先生 [3][4] 业绩情况 - 2023年上半年公司实现营业收入6.32亿元，同比增长0.55%，实现净利润1.42亿元，同比增长89.94% [4] 市场展望 10G PON市场 - 预计2023年下半年境内电信运营商的10G PON网络建设放缓，欧美电信运营商PON和10G PON网络建设有望恢复增长 [4] 50G PON市场 - 国内运营商主导制定50G PON产品技术标准，商业化应用时间取决于客户推进，预计campus级别网络试点很快推出 [4] 国内数据通信市场 - 受算力需求增长影响，预计国内互联网企业将加大对高带宽网络投入，市场需求会有所增长 [4][5] 业务布局与产品情况 硅光业务 - 公司是国内较早投入硅光子技术研发的公司之一，将加快800G硅光模块开发进度，拓展境内外市场 [4] - 400G - DR4硅光模块已批量出货，将加大800G硅光模块开发进度，尽快送样 [5] - 选择硅光芯片技术方案时考虑技术与成本优势 [6] - 目前暂无向上游产业链延伸规划，未来资本运作方面或会考虑 [6] 高速线缆产品 - 目前以国内客户为主，公司会继续投入，希望进入国外数通客户市场 [5] 外置光源模块（ELSFP） - 与镭芯光电联合发布的该模块目前处于送样测试阶段，未来订单取决于客户需求 [5] 10G PON光模块 - 国内10G PON光模块市场价格基本每年下降，公司将通过规模化生产、技术工艺创新和运营管理效率提升保持竞争优势 [5] 财务与费用情况 - 二季度营收环比下降受电信运营商需求放缓影响；财务费用因美元升值，汇率收益环比增加；研发费用受项目进度调整影响环比略有下降但在预期范围内 [4] 募投项目进展 - “年产245万只硅光收发模块技改项目”完成时间由2023年延期至2025年，正在稳步推进 [5] - “成都蓉博通信园区项目”新厂房主体建筑已完成，预计2024年内投入使用 [5] 控股股东规划 - 大股东长飞光纤在受让股权交易时出具避免同业竞争承诺，会在承诺期限内合规解决同业竞争问题 [5]

公司基本信息 - 公司股票简称为博创科技，股票代码为300548[8] - 公司法定代表人为庄丹[9] - 公司联系人为梁冠宁和汪文婷，联系电话为0573-82585880[9] 公司财务表现 - 公司在2023年上半年未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司本报告期营业收入为631,849,943.36元，同比增长0.55%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为141,609,185.87元，同比增长89.94%[13] - 公司本报告期基本每股收益为0.54元，同比增长86.21%[13] 公司主营业务 - 公司主营业务为光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售[18] - 公司生产密集波分复用器件所需的AWG芯片为自产，生产活动在全资子公司博创英国实施[20] 财务指标 - 公司报告期内境内销售收入4.80亿元，同比增长0.71%，占总销售收入75.90%；境外销售收入1.52亿元，同比增长0.04%，占总销售收入24.10%[21] - 公司报告期内电信市场业务实现销售收入6.23亿元，同比增长1.23%，占总销售收入的98.57%；数据通信市场业务实现销售收入0.08亿元，同比下降39.06%，占总销售收入的1.27%[21] 未来展望 - 公司下半年业务展望包括继续加大10G PON网络建设投入，加快800G硅光模块和CPO相关产品的开发进度，努力拓展境外市场，实现境外收入的持续增长[22] 资金情况 - 公司2023年半年度报告显示，募集资金总额为61,677.58万元，报告期投入募集资金总额为5,794.32万元，累计投入募集资金总额为31,115.5万元[47] - 公司对募集资金投资项目累计投入31,115.5万元，累计利息收入净额为2,602.61万元，募集资金专户结存金额为33,164.69万元[48] 公司治理及风险 - 公司实施了股权激励计划，首次授予股票期权数量为2,147,250份，已完成自主行权手续[72] - 公司始终坚持“合规经营”理念，严格遵守法律法规及行政规定，与地方政府、监管机构保持通畅沟通[77] - 公司产品的产能将会有较大提高，未来市场开拓不足或产品市场容量增幅有限可能对公司发展产生不利影响[68]

独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《博创科技股份有 限公司章程》等有关规定，我们作为博创科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董事会第二十七次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 博创科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定以及公司章程、对外担保管理办法的有关规 定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告 期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查。经核查， 我们认为： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公 司资金的情况。 （本页无正文，为博创科技股份有限公司独立董事对第五届董事 会第二十七次会议相关事项的独立意见之签署页） 独立董事签名： 赵春光 一、关于 2023 年上半年度公司关联方资金占用和对外担保情况 的独立意见 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-055 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议 通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，其中董事周理晶女士、汤金宽先生，独立董事胡立君先生、田宏先生通 过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事 长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程 的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年上半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 博创科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照要求编制了 2023 年上半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年上半年度的经营 ...

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发 | 无 | 不适用 | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | | --- | | 术等方面的重大变化情况） | 海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博创 ...

博创科技股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 博创科技股份有限公司董事会 第 1 页，共 10 页 (二)募集资金使用和结余情况 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 61,677.58 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 25,321.18 | | | 利息收入净额 | B2 | 2,100.35 | | | 理财投入 | B3 | 0.00 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 5,794.32 | | | 利息收入净额 | C2 | 502.26 | | | 理财投入 | C3 | 0.00 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 31,115.50 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 2,602.61 | | | 理财投入 | D3=B3+C3 | 0.00 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3 | 33,164.69 | | 实际结余募集资金 | | F | 33,164.69 | | 差异 ...