证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-069 博创科技股份有限公司 （1）本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上 限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 （2）本次回购股份方案存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事 项发生或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股 份条件等而无法实施的风险。 （3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况或外部客观情况发 生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。 （4）本次回购股份方案可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公 司董事会或股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回 购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 公司章程的有关规定，公司编制了《博创科技股份有限公司回购报告书》，具体 情况如下： 一、回购方案的主要内容 股份回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-068 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交 易日（即 2023 年 9 月 6 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司总股份的 比例（%） 1 长飞光纤光缆股份有限公司 55,384,099 19.36 2 ZHU WEI 31,655,058 11.07 3 丁勇 10,148,085 3.55 4 东方通信股份有限公司 7,415,961 2.59 5 WANG XIAOHONG 2,750,400 0.96 6 中国建设银行股份有限公司－万 家人工智能混合型证券投资基金 2,589,516 0.91 7 JIANG RONGZHI 2,588,000 0.90 8 基本养老保险基金一二零二组合 2,055,865 0.72 9 沈雨阳 1,147,000 0.40 10 广发证券股份有限公司－国融融 盛龙头严选混合型证券投资基金 971,700 ...

（1）回购股份的目的和用途 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会议 通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日以通讯方 式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程 的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-063 博创科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第二十五次会议决议公告 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》第十条规定的相关条件： ①公司股票上市已满一年； ②公司最近一年无重大违法行为； ③回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； ④回购股份后，公司的股权分布原则上 ...

√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人李璐，作为博创科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 一、本人已经通过博创科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 博创科技股份有限公司 独立董事候选人声明 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 ...

证券代码: 300548 证券简称: 博创科技 提名人博创科技股份有限公司董事会现就提名李璐 博创科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任博创科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 一、被提名人已经通过博创科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 博创科技股份有限公司 独立董事提名人声明 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

博创科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议审议通过，公司决定于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-067 1、股东大会届次：博创科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会 第二十八次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 25 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:0 ...

3、本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购价格合理公 允。本次回购股份的实施不会对公司经营、财务、债务履行能力和未 来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公 司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，也不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司本次回购股份方案。 博创科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《博创科技 股份有限公司章程》等有关规定，我们作为博创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，现就公司第五届董事会第二十八次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份的方案符合公司法、证券法、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及公 司章程的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 2、公司本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划， 有利于进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积 ...

博创科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日以通讯方 式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。监事会成员及公 司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-062 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （1）回购股份的目的和用途 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，同时为进一步健全公司长 效激励机制，充分调动员工的积极性，促进公司的长远健康发展，公司在综合考 量业务发展、经营情况和财务状况等因素后，拟使用自有资金回购公司部分股份。 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-066 公司第五届董事会第二十八次会议于 2023 年 9 月 7 日审议通过了《关于提 名独立董事候选人的议案》，董事会提名李璐女士为公司第五届董事会独立董事 候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满换届 之日止。李璐女士被选举为公司第五届董事会独立董事后，由其接任赵春光先生 原担任的董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。公 司独立董事已对该事项发表了明确同意的意见。 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第五届 董事会独立董事赵春光先生递交的书面辞职申请，赵春光先生因个人原因申请辞 去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员职务。辞职后，赵春光先生将不再担任公司其他职务。 鉴于赵春光先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据公司法等相关法律法规和公司章 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-064 博创科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金不低于人 民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均含本数）以集中竞价交易的方式 回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 30 元/股（含本数）， 回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。具体回购股份的 资金总额、数量和价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。 2、风险提示 本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司如在股份回购 实施完成之日后 36 个月内未使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予 以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购股份符合相关条件的说明 （1）本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上 限，导致回购方案 ...