公司决策 - 公司于2024年8月27日召开第五届董事会第十三次会议通过相关议案[1] 子公司信息 - 控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业近日完成出资额变更工商登记[1] - 上海昊元古信息管理合伙企业出资额为39750万元[1] 持股比例 - 上海古鳌半导体有限责任公司在上海昊元古信息管理合伙企业持股比例为0.0103%[1] - 上海古鳌电子科技股份有限公司在上海昊元古信息管理合伙企业持股比例为93.0714%[1] 其他信息 - 上海昊元古信息管理合伙企业成立日期为2023年04月19日[1] - 公告发布日期为2024年9月12日[4]

公司基本信息 - 公司股票代码为300551，上市于深圳证券交易所[6] - 公司经营范围有变更，具体详见2024年7月10日巨潮资讯网《关于工商变更登记完成的公告》（公告编号2024 - 057）[12] - 公司业务分为智慧金融系统和金融信息服务两大板块[19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为145,577,710.78元，上年同期为291,397,114.09元，同比减少50.04%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 120,337,237.46元，上年同期为 - 23,835,649.14元，同比减少404.86%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6,311,986.11元，上年同期为 - 29,683,048.92元，同比增长121.26%[13] - 本报告期基本每股收益为 - 0.35元/股，上年同期为 - 0.07元/股，同比减少400.00%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 13.69%，上年同期为 - 2.25%，同比减少11.44%[13] - 本报告期末总资产为1,254,311,918.67元，上年度末为1,527,357,553.84元，同比减少17.88%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为819,676,691.95元，上年度末为938,906,706.57元，同比减少12.70%[13] - 本报告期营业收入145,577,710.78元，上年同期291,397,114.09元，同比减少50.04%[23] - 本报告期营业成本42,728,116.58元，上年同期57,842,881.23元，同比减少26.13%[23] - 本报告期销售费用78,922,333.20元，上年同期197,351,712.39元，同比减少60.01%[23] - 本报告期管理费用35,110,169.94元，上年同期32,371,997.87元，同比增加8.46%[23] - 本报告期财务费用 -1,308,094.82元，上年同期 -2,845,749.41元，同比增加54.03%[23] - 本报告期所得税费用 -7,306,366.56元，上年同期 -281,339.54元，同比减少2,496.99%[23] - 本报告期研发投入17,490,168.23元，上年同期26,372,279.80元，同比减少33.68%[23] - 投资收益金额 -68,668,428.24元，占利润总额比例51.34%，主要为投资新存科技确认的投资收益[25] - 报告期投资额为112,985,781元，上年同期为51,000元，变动幅度达2,214.41%[30] - 货币资金本报告期末金额为202,086,605.16元，占总资产比例16.11%，上年末为327,154,009.88元，占比21.42%，比重减少5.31%[26] - 应收账款本报告期末金额为67,185,395.89元，占总资产比例5.36%，上年末为131,641,066.94元，占比8.62%，比重减少3.26%[26] - 长期股权投资本报告期末金额为354,894,013.49元，占总资产比例28.29%，上年末为299,335,341.08元，占比19.60%，比重增加8.69%[26] - 交易性金融资产本报告期末金额为0元，占总资产比例0%，上年末为49,897,834.55元，占比3.27%，比重减少3.27%[26] - 其他应收款本报告期末金额为111,702,107.63元，占总资产比例8.91%，上年末为82,977,708.47元，占比5.43%，比重增加3.48%[26] - 2024年上半年营业总收入为1.4557771078亿元，2023年上半年为2.9139711409亿元，同比下降约50%[92] - 2024年上半年营业总成本为1.7407851733亿元，2023年上半年为3.121483458亿元，同比下降约44%[94] - 2024年上半年净利润为 - 1.2645829514亿元，2023年上半年为 - 0.2313607998亿元，亏损扩大[94] - 2024年上半年流动负债合计为1.9875867168亿元，2023年上半年为1.9629115566亿元，同比增长约1.26%[91] - 2024年上半年非流动负债合计为0.3046439385亿元，2023年上半年为0.4165958284亿元，同比下降约26.87%[91] - 2024年上半年负债合计为2.2922306553亿元，2023年上半年为2.379507385亿元，同比下降约3.67%[91] - 2024年上半年所有者权益合计为9.4437341399亿元，2023年上半年为9.8352166352亿元，同比下降约3.98%[91] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.35元，2023年上半年为 - 0.07元，亏损增加[95] - 2024年上半年母公司营业收入为0.4284257895亿元，2023年上半年为0.5421636495亿元，同比下降约20.98%[96] - 2024年上半年母公司营业利润为 - 1.786624643亿元，2023年上半年为0.4646173903亿元，由盈转亏[96] - 2024年上半年净利润为-39148249.53元，2023年上半年为-17681510.19元[97] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为160956267.77元，2023年上半年为494169389.11元[98] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为154644281.66元，2023年上半年为523852438.03元[99] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6311986.11元，2023年上半年为-29683048.92元[99] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为19340988.62元，2023年上半年为117278654.58元[99] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为123441932.93元，2023年上半年为116487857.36元[99] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-104100944.31元，2023年上半年为790797.22元[99] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为31013999.30元，2023年上半年为49000.00元[99] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为56031950.04元，2023年上半年为9876123.90元[99] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-25017950.74元，2023年上半年为-9827123.90元[99] - 经营活动现金流出小计为102,672,043.00元，上年同期为294,687,957.89元；经营活动产生的现金流量净额为 - 49,946,157.78元，上年同期为 - 65,156,807.42元[101] - 投资活动现金流入小计为79,273,135.79元，上年同期为52,690,305.15元；投资活动现金流出小计为122,384,272.77元，上年同期为34,991,702.41元；投资活动产生的现金流量净额为 - 43,111,136.98元，上年同期为17,698,602.74元[101] - 筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元；筹资活动现金流出小计为770,323.86元，上年同期为897,159.34元；筹资活动产生的现金流量净额为9,229,676.14元，上年同期为 - 897,159.34元[101] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为147,164.46元，上年同期为1,636,764.27元；现金及现金等价物净增加额为 - 83,680,454.16元，上年同期为 - 46,718,599.75元；期初现金及现金等价物余额为230,547,090.58元，上年同期为582,208,199.59元；期末现金及现金等价物余额为146,866,636.42元，上年同期为535,489,599.84元[101] - 本年期初股本为345,752,939.00元，资本公积为477,637,277.72元，减：库存股为51,330,915.78元，其他综合收益为 - 206.41元，盈余公积为27,619,438.77元，未分配利润为139,228,173.27元，归属于母公司所有者权益小计为938,906,706.57元，少数股东权益为51,729,261.15元，所有者权益合计为990,635,967.72元[103] - 本期增减变动金额中，资本公积增加1,107,335.61元，其他综合收益减少112.77元，未分配利润减少120,337,237.46元，归属于母公司所有者权益小计减少119,230,014.62元，少数股东权益减少12,587,299.29元，所有者权益合计减少131,817,313.91元[103] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少120,337,350.23元，少数股东权益减少6,121,063.62元，所有者权益合计减少126,458,413.85元[103] - 所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加1,107,335.61元，少数股东权益减少6,466,235.67元，所有者权益合计减少5,358,900.06元[103] - 所有者投入的普通股使少数股东权益减少6,586,000.70元，所有者权益合计减少6,586,000.70元[103] - 其他使资本公积增加1,107,335.61元，少数股东权益增加119,765.03元，所有者权益合计增加1,227,100.64元[103] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额为1071579660.75元，本期期末余额为1049926700.06元，减少21652960.69元[106][107] - 公司2024年半年度少数股东权益上年年末余额为17448683.49元，本期期末余额为18872656.46元，增加1423972.97元[106][107] - 公司2024年半年度所有者权益合计上年年末余额为1089028344.24元，本期期末余额为1068799356.52元，减少20228987.72元[106][107] - 公司2024年半年度母公司所有者权益上年年末余额为983521663.52元，本期期末余额为944373413.99元，减少39148249.53元[109][110] - 公司2024年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少23835240.91元，使少数股东权益增加699590.65元，使所有者权益合计减少23135650.26元[106] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加2182280.22元，使少数股东权益增加724382.32元，使所有者权益合计增加2906662.54元[106] - 公司2024年半年度股份支付计入所有者权益的金额使归属于母公司所有者权益增加2449273.68元，使少数股东权益增加675382.32元，使所有者权益合计增加3124656.00元[106] - 公司2024年半年度其他使归属于母公司所有者权益减少266993.46元，使所有者权益合计减少266993.46元[106] - 公司2024年半年度股本金额为345752939.00元，较上年无变动[106][107][109][110] - 公司2024年半年度资本公积上年年末余额为535243175.29元，本期期末余额为537425455

业绩总结 - 2024年半年度计提减值准备37,493,008.17元，减少利润总额同额[3][11] - 应收账款坏账损失1 - 6月累计计提 - 5,151,321.56元[2] - 其他应收款坏账损失1 - 6月累计计提2,350,719.43元[2] - 长期应收款坏账损失1 - 6月累计计提 - 22,712.41元[3] - 存货跌价损失1 - 6月累计计提6,074,139.56元[3] - 商誉减值损失1 - 6月累计计提34,242,183.15元[3] 决策相关 - 董事会、监事会同意2024年半年度计提减值准备[12][14] 公告信息 - 公告含两会决议，8月28日发布[15][16]

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-067 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于注销上海右佐贸易有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体规划，为优 化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于注销上海右佐贸易有限公司的议案》，公司 董事会同意注销上海右佐贸易有限公司（以下简称"上海右佐"），并授权公司 经营管理层办理本次上海右佐注销相关事宜。 本次注销上海右佐事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、上海右佐的基本情况 1、企业名称：上海右佐贸易有限公司 2、统一社会信用代码：91310107MACM2MKH61 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 1 通讯设备销售；财务咨询；房地产咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业 许可的业务）；环保咨询服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；会议 ...

投资审议规则 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况由董事会审议批准[5] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需董事会审议后提交股东大会审议[6] - 仅达到特定两项标准且公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可不提交股东大会审议[7] 投资类型及决策程序 - 短期投资指能随时变现且持有时间不超一年的投资，一般不进行，特定情况经批准可进行[12] - 短期投资决策需财务部门提供资金流量表等三步程序[15] - 长期投资指不能随时变现或不准备变现、持有超一年的投资[18] - 长期投资按性质分为新项目投资和已有项目增资[19] - 对外长期投资决策需有关部门上报资料等六个步骤[20] 投资相关要求 - 公司对外投资应符合国家法规及产业政策，遵循审慎、安全、有效原则[3] - 公司不得使用信贷资金、募集资金进行证券投资[14] - 对外长期投资可行性研究报告包含项目名称、投资目的等多项内容[21] - 重大长期投资合同或协议需经律师审核，董事会、股东大会批准后签署[22] 投资收回与转让 - 公司可在被投资企业经营期满、破产等情况收回对外投资[25] - 公司可在投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况转让对外投资[30] 人员派出与管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事及高级管理人员[29] - 公司派出董事、监事和高级管理人员需具备遵守法规、有文化知识等条件[32] 财务与审计管理 - 公司财务部门应对对外投资活动全面记录和核算，按项目建明细账[37] - 子公司应每月向公司财务部门报送财务会计报表[37] - 公司内部审计部门年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[38] 信息披露与制度解释 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[39] - 制度由董事会负责解释[47] 需关注事项 - 涉及收购和出售资产行为[47] - 涉及对外投资行为（非长期股权投资）[47] - 涉及重大诉讼、仲裁事项[47] - 涉及大额银行退票[47] - 涉及重大经营性或非经营性亏损[47] - 涉及遭受重大损失[47] - 涉及重大行政处罚[47] - 涉及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他事项[47]

会议信息 - 第五届董事会第十三次会议8月19日发通知，8月27日召开[2][3] - 应出席董事7人，实际出席7人，通讯表决5人[3] 审议事项 - 通过《2024年半年度报告》及摘要[4] - 通过注销上海右佐贸易有限公司议案[5] - 通过签订《资产置换及定向减资协议》议案[6] - 通过修订《会计师事务所选聘制度》议案[7] - 通过制定《对外投资管理制度》议案[8] - 通过制定《董监高股份变动管理制度》议案[9] - 通过2024年半年度计提资产减值准备37,493,008.17元议案[10]

上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海古鳌电子科技股份有限公司 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 30 日占用资金余额 占用形成原 因 占用性 质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 - - - - - - - - - 其他关联方及其附 属企业 无 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-XXX 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于合伙企业部分合伙人进行资产置换及定向减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股公司 上海昊元古信息管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"昊元古"）通知，部分合 伙人因自身原因提出拟以其直接持有的昊元古 1,250.00 万元有限合伙人份额与 昊元古直接持有的新存科技（武汉）有限责任公司（以下简称"新存科技"） 139,510.00 元注册资本进行资产置换，以实现直接持有新存科技股权之目的， 置换后合伙人直接从合伙企业退伙，昊元古进行定向减资。具体情况如下： 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 签订<资产置换及定向减资协议>的议案》，同意昊元古的部分合伙人提出资产置 换并退伙的诉求，若资产置换及退伙成功，昊元古持有新存科技股权的比例由 31.39%减少至 30.4364%，昊元古将减少注册资本 1,250.00 万元，由 41,000 ...

公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方 式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 董事、监事和高级管理人员持股变动管理 上海古鳌电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为优化上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")规则体 系，加强对本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理 办法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》等国家法律、行政法规、部门规章以及《上海 古鳌电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-062 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过《<2024 年半年度报告>及摘要》； 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年 1 月-6 月的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式通知全体监事，并于 2024 年 8 月 27 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾 ...