授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超3亿元综合授信额度[2] - 授信种类含流动资金贷款等信用品种[2] - 授信为信用方式，无需抵押担保[2] 授信相关 - 授信期限2年，额度可循环使用[2] - 授权总经理签署授信法律文件[2] 申请影响 - 申请符合业务发展，利于优化融资结构[4] - 财务风险可控，不损害公司及中小股东利益[4] - 融资金额依公司运营资金需求确定[4]

会计政策变更 - 2025年4月8日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》执行[3][4] - 变更不会对财务等产生重大影响[5] 各方态度 - 审计、董事会、监事会均同意变更[6][7][8] 公告信息 - 公告日期为2025年4月10日[11]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入26,862.67万元，同比增长5.38%[3][12] - 归属于母公司的净利润1,910.02万元，同比下降41.65%[3] - 2024年营业成本15,387.50万元，同比增长4.79%[9] - 2024年研发费用4,351.51万元，同比增长12.63%[10] - 2024年营业利润1,799.79万元，同比下降44.43%[10] - 2024年利润总额1,675.46万元，同比下降48.29%[10] - 2024年净利润1,359.60万元，同比下降54.86%[10] - 2024年其他收益1,587.98万元，同比增长33.13%[10] - 2024年资产处置收益9.8万元，同比增长74.07%[10] 资产负债 - 截止2024年12月31日，公司总资产138,626.41万元，负债总计65,707.95万元，归属于母公司所有者权益71,924.70万元[3] - 2024年末资产总额比年初增加32,688.86万元，增幅30.86%[6] - 2024年末负债合计比年初增加31,636.00万元，增幅92.85%[8] - 2024年末应收票据415.69万元，比上年末增长241.23%[6] - 2024年末一年内到期的非流动资产10,919.84万元，比上年末增长12277.96%[7] - 2024年末在建工程37,561.04万元，比上年末增长49.76%[8] - 2024年末流动负债30,674.36万元，较上年末增长28.08%[8] - 2024年末短期借款期末余额2,000.00万元，比上年末下降1,000.00万元[8] 现金流量 - 2024年度公司经营活动现金净流量1,794.85万元，投资活动现金净流量 -20,182.61万元，筹资活动现金净流量22,317.4万元，现金及现金等价物净增加额3,933.66万元[3] - 2024年经营活动现金流量净额1794.85万元，较去年下降26.10%[16][17] - 2024年投资活动现金流量净额 -20182.61万元，较去年增长74.80%[16][18] - 2024年筹资活动现金流量净额22317.40万元，较去年上升176.89%[17][18] - 2024年现金及现金等价物净增加额3933.66万元，较去年增长472.20%[17] 产品销售 - 2024年全自动平衡机收入16615.36万元，较2023年增长387.79万元，变动率2.39%[12] - 2024年测试机收入2354.23万元，较2023年增长766.23万元，变动率48.25%[12] - 2024年国内销售25461.52万元，占比94.78%；海外销售1401.15万元，占比5.22%[13] - 2024年国内其他地区营业收入较上年增加859.45万元，增长21.13%[14] - 2024年海外销售收入较上年度增加240.79万元，增长20.75%[14] 财务比率 - 2024年流动比率2.28次，速动比率1.73次，资产负债率47.40%[4][5]

人员数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[2] 业绩数据 - 2024年度中汇收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业7家[3] 其他数据 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 处罚情况 - 中汇近三年刑事0次、行政处罚1次等[4] - 42名从业人员近三年刑事0次、行政处罚1次等[4] 公司决策 - 2024年4月审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[5] - 2024年5月该议案经股东大会通过[5] - 2025年4月审计委员会审议通过多项议案并同意提交董事会[9] 审计结果 - 中汇为公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[7]

公司治理 - 2024年度公司董事会换届选举[1] - 独立董事陆宇建等能胜任职责[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

关联交易金额 - 2025年度与通力凯顿预计日常关联交易不超1500万元，2024年预计不超2400万元，实际1735万元[1] - 2025年向通力凯顿销售等预计1500万元，已发生836.78万元[6] - 2024年向通力凯顿销售等实际1735万元，占比100%，差异 -27.71%[8] 通力凯顿情况 - 通力凯顿注册资本3000万元，2024年末总资产13236.74万元等[10] - 通力凯顿持有西安集智43.50%股权，西安集智董事长背景[11] 审议情况 - 2025年4月8日会议审议通过2025年度日常关联交易议案[2][19] - 关联交易属董事会审议权限，无需股东大会审议[3] 各方意见 - 独立董事等认为2025年度关联交易正常、定价合理等[16][17][19][20][21]

关联交易数据 - 2025年度与通力凯顿预计关联交易不超1500万元[3] - 2024年度预计不超2400万元，实际发生1735万元[3] - 2025年已发生关联交易836.78万元[6] - 2024年关联交易实际占比100%，差异 -27.71%[7] 合作方情况 - 通力凯顿注册资本3000万元[7] - 2024年底总资产13236.74万元，净资产4951.28万元[8] - 2024年度营收11053.12万元，净利润73.34万元[8] - 持有西安集智43.50%股权[9] 审批情况 - 董事会、监事会通过2025年度关联交易议案[3] - 独立董事同意2025年度关联交易预计事项[14] - 保荐机构对2025年度关联交易预计无异议[18] 交易合规性 - 2025年度关联交易预计符合经营所需[18] - 遵循市场公允定价原则[18] - 不存在损害公司及股东利益情况[18] - 不会对关联方产生依赖[18] - 符合全体股东利益，无损害中小股东情形[18] - 履行必要审批程序，符合相关规定[18]

募集资金情况 - 公司获准发行可转债不超25460万元，实际发行25460万元，净额24776.91万元于2024年8月20日到账[12] - 截至2024年12月31日，累计使用5976.67万元，结余18874.74万元[13] 项目投资进度 - 集智智能装备项目承诺投资17096.91万元，累计投入5976.67万元，进度34.96%[21] - 电机智能制造项目承诺投资7680万元，累计投入0元[21] 资金管理与使用 - 公司制定管理制度，采用专户存储并签监管协议[14] - 2024年11月7日通过置换自筹资金议案，截至10月22日置换4357.08万元[22]

股东大会时间 - 2025年5月9日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年5月9日下午14:30[3] - 网络投票时间为2025年5月9日[3] 股权登记与参会登记 - 截至2025年4月29日下午15:00登记在册股东有权出席[5] - 股权登记日为2025年4月29日[7] - 现场登记时间为2025年4月30日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[11] - 异地股东信函或传真登记须在2025年4月30日17:00前送达[14] 投票信息 - 网络投票代码为350553，简称集智投票[20] - 深交所系统投票时间为2025年5月9日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[23] 提案与表决 - 股东大会提案包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[26] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[26] - 需对审议事项投同意、反对或弃权票指示[27] 其他 - 公告发布时间为2025年4月10日[19] - 存在2024年度股东大会参会股东登记表[28]

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年4月8日召开，3名监事实到[2] 议案相关 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[4][7][12][15][21][32] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[5][8][13][16][18][19][22][25][27][28][35] - 《关于拟定监事会成员2025年度薪酬及津贴标准的议案》全体监事回避表决[30][33] 薪酬政策 - 2025年度公司监事薪酬依据盈利等情况综合确定，履职费用实报实销[29] 财务相关 - 本次会计政策变更符合规定，对财报无重大影响[34] - 2025年度日常关联交易系业务需要，决策程序合规[23] - 本次计提减值损失和信用减值损失符合准则和政策[26] 报告情况 - 公司编制《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关机构出具意见和报告[27] - 监事会认为公司内控体系完善有效，《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观[19]