证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-039 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、债券期限 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2024年8月14日至2030年 8月13日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款 项不另计息）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于2024年8月9日在公司会议室采取以现场和通讯相结合的方式召开，会议于 2024年8月4日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9 人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司 董事长楼荣伟召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 一、逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 1、发行规模和发行数量 本次可转 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-038 关规定，确认上述款项属于与收益相关的政府补助，将上述政府补助计入其他收 益科目4,638,978.01 元。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2024年度损益的影响须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。 三、风险提示和其他说明 政府补助具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬 请广大投资者注意投资风险。 杭州集智机电股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司杭州合慧智能装 备有限公司（以下简称"合慧智能"）。2024年1月份至今，公司及子公司累计 获得与收益相关的各项政府补助4,638,978.01元。具体情况如下： | | 获得 | 提供 | | | 补 | | | 是否与 公司日 | 是否已 | 是否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-037 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 召开了2023年度股东大会，选举了蒋巍女士为公司第五届董事会独立董事，任 期自公司2023年度股东大会审议通过之日起三年。因截至2023年度股东大会通 知发出之日，蒋巍女士尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立 董事备案办法》的有关规定，蒋巍女士书面承诺参加最近一期独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 杭州集智机电股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2024 年 5 月 20 日 近日，公司收到独立董事蒋巍女士的通知，其已按相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易 所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-036 杭州集智机电股份有限公司 2023 年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 股东大会通过权益分派方案的情况 1、杭州集智机电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月10日召开的 2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，以公 司2023年12月31日总股本81,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.7元（含税），共计分配现金红利5,678,400.00元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。自上述利润分配预案披露 日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将 按照"现金分红比例不变的原则"相应调整利润分配总额。 四、权益分派对象 2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。 3、本次利润分配实施方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方案 一致。 4、本次利润分配实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二 ...

会议时间 - 2024年4月18日召开第四届董事会第二十三次会议[7] - 2024年4月20日公告召开2023年度股东大会通知[7] - 2024年5月10日下午14:30召开2023年度股东大会现场会议[9] - 2024年5月10日进行股东大会网络投票[9] 股东情况 - 截至2024年4月30日登记在册股东有权出席[11] - 现场出席7名，代表股份35,625,455股，占比43.9170%[12] - 网络投票8名，代表股份76,340股，占比0.0941%[12] - 合计15名，代表股份35,701,795股，占比44.0111%[12] - 中小投资者9名，代表股份1,643,811股，占比2.0264%[12] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等8项议案同意票占99.8021％[19][20][22][23][24][25][28][29] - 《关于拟定薪酬及津贴标准议案》同意票占96.8375％[27] - 选举非独立董事等同意票占99.7862％[30][31][33][34][35][36][37][38][39][40] 其他 - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式[18] - 审议议案均获通过[41] - 律师认为表决程序和结果合法有效[42][43]

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-033 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开（会议在当天召开的 2023 年度股东大会 选举产生第五届董事会成员后召开，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求）， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事方建中先生以通讯表决方式表 决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召 集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会认为：公司第五届董事会成员已于 2024 年 5 月 10 日正式就 任，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日召开的 第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为配合公司整体战略目标的实现及企业自身发展的需求，加快推进公司组织 结构的优化，使人事管理工作进一步走向专业化、明细化，公司董事会同意在原 有组织架构的基础上增设人力资源部。人力资源部的职能如下： 人力资源部：负责公司人力资源管理与开发工作。研究公司现阶段及中长期 人力资源需求情况，建立制度化、规范化、科学化的人力资源管理体系并组织实 施，为公司发展提供人力资源保证。具体涉及人力资源制度建设、人力资源规划、 岗位、招聘、培训、绩效、薪酬福利与员工关系管理等工作。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2024年 5 月 10 日 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-032 杭州集智机电股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 股东大会 董事会 监事会 总经理 研 发 部 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会 董事会秘书 生 产 部 ...

股东大会 - 公司于2024年5月10日召开2023年度股东大会[3] 董事会选举 - 选举楼荣伟等6人为第五届董事会非独立董事[3] - 选举谢乔昕等3人为第五届董事会独立董事[3] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[3] 人员变动 - 原独立董事陆宇建先生因任期届满离任，不再担任公司其他职务[4]

杭州集智机电股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届选举情况 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-031 上述监事任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起 3 年。 二、监事任期届满离任的情况 本次换届后石小英女士、夏金枝女士将不再担任公司监事职务，夏金枝女士 将继续负责公司行政事务工作，石小英女士将担任公司技术顾问。截至本公告日， 石小英女士持有公司 3,211,000 股股份，占公司股份总数的 3.96%，石小英女士 所持有的股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及相关承诺进行 管理。石小英女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对石小英女士、夏金枝女士在任职期间所做的工作给予高度评价并表示 衷心感谢！ 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司监事会 2024 年 5 月 10 日 杭州集智机电股份有限公司（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 杭州集智机电股份有限公司 一、会议召开情况 2023 年度股东大会决议公告 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 10 日下午 14:30 在杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股 份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方 式。其中： 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-029 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—202 ...