独立董事提名 - 刘琨被提名为中富通第五届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[4] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[5] - 本人近十二个月无不适合任职情形，近三十六个月无相关处罚、谴责等不良记录[5][6] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司连续任职未超六年[7] 声明时间 - 声明签署时间为2024年6月7日[9]

独立董事提名 - 田光炜被提名为中富通第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4][5] - 本人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[5][6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[7] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整并愿担责[7] - 授权公司董事会秘书报送声明及信息[8]

中富通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 中富通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司 2024 年 6 月 7 日第四届董事会第三十五次会议审议通过） 二○二四年六月 中富通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中富通股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不含 独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法（2018 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文 件及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责研究董事与高级管理人员考核的 ...

会议情况 - 2024年6月7日召开第四届监事会第十八次会议，3位监事全到[1] 议案表决 - 《公司监事会成员换届选举的议案》3票同意待股东大会审议[2][3] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》3票同意待股东大会审议[4][5] 股份持有 - 胡宝萍间接持有公司股份70,500股[7] - 邓志辉间接持有公司股份198,795股[8] - 黄晓明未持有公司股份[9]

会议时间 - 2024年6月28日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年6月21日[6] - 登记时间为2024年6月27日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[16][17] - 深交所交易系统网络投票2024年6月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票2024年6月28日9:15 - 15:00[29] 会议地点 - 现场会议在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室[9] - 登记地点在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层[16][17] 会议议案 - 审议总议案及多项非累积、累积投票提案，含董事会、监事会工作报告等[10][11] - 议案8.00、9.01、9.02、10.00为特别决议事项，需2/3以上通过；其他普通决议过半数通过[13] - 议案9.00、11.00、12.00和13.00需逐项表决，11.00、12.00、13.00累积投票[14][15] 选举信息 - 应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[14][15] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×6[25] - 选举独立董事股东选举票数=股份总数×3[25] - 选举非职工代表监事股东选举票数=股份总数×2[26] 其他要点 - 公司对中小投资者表决结果单独计票并公开披露[15] - 公司独立董事在本次会议述职[15] - 会期半天，与会股东食宿及交通费自理[18] - 普通股投票代码为"350560"，投票简称为"富通投票"[23] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[33]

会议与提名 - 2024年6月7日召开第四届董事会第三十五次会议[2] - 提名陈融洁等6人为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 提名田光炜等3人为第五届董事会独立董事候选人[5] - 2024年6月28日召开2023年度股东大会[14] 公司决策 - 拟向金融机构申请不超过24亿元综合授信额度[7] - 拟修订《公司章程》部分条款[9] - 修订部分治理制度条款并新制定《独立董事专门会议制度》[11] 股份情况 - 陈融洁合计持有公司股份85,565,361股[17] - 朱小梅间接持有公司股份2,756,400股[18] - 林琛间接持有公司股份528,130股[19] - 柯宏晖持有公司8800股份[21] - 张立达、田光炜等5人未持有公司股份[22][23][24][25] 关联关系 - 柯宏晖等5人与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[21][22][23][24][25]

董事会换届 - 2024年6月7日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 董事候选人将提交股东大会选举，任期三年[3] 监事会换届 - 2024年6月7日召开会议审议通过监事会换届议案[5] - 提名2名非职工代表监事候选人，职工代表监事已选出[5] - 监事会成员任期自股东大会通过起三年[5]

提名委员会细则 - 董事会提名委员会工作细则于2024年6月7日通过[1] - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，设独立董事召集人[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 会议提前三天通知，紧急可口头通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[9] - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[10] - 细则自通过生效，解释权归董事会[13]

股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 审议与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[2] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[3] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后的担保[3] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[3] - 审议连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保[3] - 审议连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[3] - 审议对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[3] 股东大会决议规则 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[4] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[4] - 公司一年内购买、出售重大资产等超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[4] 董事会相关 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[2][3] - 董事会可设审计、薪酬与考核、战略与投资、提名专门委员会，成员单数且不少于三名[6] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中应有过半数独立董事，审计委员会召集人应为会计专业人士[6] - 董事会负责召集股东大会、执行决议、决定经营计划和投资方案等[6][7] - 董事会确定对外投资等事项权限，重大投资项目需组织评审并报股东大会批准[7] - 董事会可审议达到特定标准之一的交易[7][8] 董事长审批权限 - 审批交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产3%以上且低于10%的交易事项[9] - 审批交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入3%以上且低于10%的交易事项[9] - 审批交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润3%以上且低于10%的交易事项[9] - 审批交易成交金额占最近一期经审计净资产3%以上且低于10%的交易事项[9] - 审批交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润3%以上且低于10%的交易事项[9] - 审批单项或累计低于500万元的对外捐赠事项[10] 监事相关 - 最近二年内曾担任公司董事或高管的监事人数不得超监事总数二分之一[10] - 单一股东提名监事不得超监事总数二分之一[10] 信息披露 - 会计年度结束后4个月内报送并披露年报，前6个月结束后2个月内报送并披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送并披露季报[10] 利润分配 - 利润分配方案由董事会制定审议后报股东大会批准[11] - 实行连续稳定利润分配政策，优先现金分配，满足条件可中期分红[11] - 上一会计年度盈利且无未弥补亏损应现金分红，股票股利分配需有合理因素[11] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[11] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[11] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[11] - 现金分红最低比例应达到20%[12] - 调整利润分配政策须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[12] - 制定现金分红方案，董事会应研究论证，独立董事应发表明确意见[12] - 股东大会审议现金分红方案前，公司应与中小股东沟通交流[12] - 采取股票或现金与股票结合方式分配利润或调整政策，需经股东大会特别决议通过[12] - 调整利润分配政策不得违反规定，议案需征求意见并经董事会审议[12] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[12] - 公司应在年度报告中对现金分红相关事项进行专项说明[12] 其他 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[5] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后一年内仍然有效[5] - 董事、监事和高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为候选人，应及时书面报告公司并披露相关情况[5] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[4] - 由股东大会审议的对外担保事项，需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过后提交[3] - 公司股东违规占用资金，应扣减其现金红利偿还占用资金[13] - 公司应通过网络投票等为社会公众股东参加股东大会提供便利[12]

业绩总结 - 2023年度预计营收16.5亿至20.2亿元[2] - 原预计净利润2900万至4350万元，修正后调减至 - 5281.7万元[2] 监管措施 - 福建证监局对公司及相关人员出具警示函[3] - 需30日内提交书面整改报告[3] - 不服可60日申请复议或6个月诉讼[3]