募集资金管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 募集资金管理制度 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定， 结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告，并应立即按照募股说明书所承诺的募集资金使用计划， 组织募集资金的使用工作。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司应制定详 细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专户存 ...

股东会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告广东证监局和深圳证券交易所，说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 职责权限，规范公司行为，保证股东会依法行使职权，充分发 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.73亿元，同比增长9.90%[9] - 公司营业总收入同比增长9.9%，从248,679,459.90元增至273,307,188.91元[28] - 归属于上市公司股东的净利润为2294万元，同比增长67.88%[9] - 净利润同比增长78.9%，从12,737,408.23元增至22,785,995.79元[29] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长67.9%，从13,665,579.08元增至22,942,005.96元[29] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长83.33%[9] - 基本每股收益从0.06元增至0.11元，增幅83.3%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长8.3%，从158,012,071.48元增至171,149,117.44元[28] - 研发费用同比下降4.7%，从27,632,310.25元降至26,345,008.64元[28] - 财务费用由-1,921,136.53元变为-2,441,959.42元，主要因利息收入增加[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2850万元，同比大幅增长274.60%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为242,256,102.41元，同比增长7.8%[32] - 收到的税费返还本期为19,546,816.88元，同比增长7%[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为28,502,113.99元，同比由负转正（上期为-16,324,596.58元）[32] - 投资活动现金流入小计本期为190,706,911.45元，同比下降6%[32] - 投资活动现金流出小计本期为562,271,853.44元，同比增长10.4%[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-371,564,941.99元，同比扩大21.2%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1,025,367.97元，同比收窄88.6%[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,748,093.65元，同比增长111.1%[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为-341,340,102.32元，同比扩大3.3%[33] - 期末现金及现金等价物余额为384,707,513.04元，同比增长28.6%[33] 资产和投资变动 - 货币资金余额为4.23亿元，较上年度末减少44.67%，主要系购买银行理财产品所致[14] - 交易性金融资产为3.63亿元，较上年度末激增187527.93%，主要系购买银行理财产品[14] - 在建工程为1882万元，较上年度末增长56.04%，主要系智能血糖项目建设增加[14] - 货币资金期末余额为422,724,558.81元，较期初764,004,671.27元下降44.67%[25] - 交易性金融资产期末余额为362,558,064.69元，较期初193,232.46元大幅增长187,400%[25] - 在建工程期末余额18,824,990.26元，较期初12,064,152.49元增长56.05%[25] - 商誉保持稳定为9,047,634.19元，未发生减值[25] - 公司总资产为15.39亿元，较上年度末增长1.77%[9] - 资产总计增长1.8%，从1,512,766,953.89元增至1,539,493,256.22元[26] - 负债合计增长0.3%，从536,253,156.23元增至538,025,504.24元[26] - 未分配利润增长10.0%，从229,108,685.08元增至252,050,691.04元[26] 股东和股权结构 - 潘伟潮持有无限售条件股份12,752,719股，占前10名无限售股东首位[20] - UBS AG持有无限售股份4,832,015股，为前10名中第二大流通股东[20] - 高管锁定股期末余额为55,209,582股，较期初减少84,298股[22] - 股权激励限售股保持1,100,000股未变动，分两期按50%比例解禁[22] 其他财务数据 - 应收账款期末余额为198,933,476.03元，较期初159,064,184.19元增长25.07%[25] - 存货期末余额为73,994,931.64元，较期初96,190,264.83元下降23.07%[25] - 投资收益为-70万元，同比下降133.43%，主要系掉期合约到期交割减少[19] - 公允价值变动收益为131万元，同比上升196.88%，主要系未到期银行理财产品收益增加[19]

乐心医疗 2025 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议 以及 2025 年 04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年 度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资 金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及下属子公司对外担保事项，预 计 2025 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、 保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额不超过人民币 100,000 万元。对外担保形式包括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司 为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保以及下属子公司以质押产品、 资产等进行担保。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔担保 ...

注：根据相关规定，回购专户中的股份不得参与权益分派，目前公司回购专户持有公司 股份 912,200 股。因此，本次利润分配预案的股本基数 216,553,988 股 = 公司目前总股本 217,466,188 股－回购专户股份数量 912,200 股；下同。 乐心医疗2025年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-033 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经公司 2025 年 04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度权益分派方案为：以 216,553,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.50 元（含税），2024 年度拟分配现金股利合计人民币 32,483,098.20 元。 不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。若本次权益 分配方案实施前可参与权益分派的股份数量发生变化，公司将维持分配比例不变， 相应调整分配总额。 2、本次权益分派按除权前总股本（含回 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-032 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票、变更注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议及 2025 年 04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、回购注销部分限制性股票、变更注册资本相关情况 公司 2023 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票的第一个归属期的 归属条件已成就，公司为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属业务。 根据激励对象认购情况，第一个归属期共归属第二类限制性股票 565,000 股。本 次归属完成后公司总股本由 216,901,188 股变为 217,466,188 股（即公司目前总股 本，尚未完成工商变更）。 根据公司 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共145人，代表股份70,659,754股，占比32.6292%[9] - 出席现场会议股东及代理人共7人，代表股份69,483,054股，占比32.0858%[9] - 通过网络投票股东共138人，代表股份1,176,700股，占比0.5434%[9] - 通过现场和网络投票中小股东141人，代表股份1,181,500股，占比0.5456%[9] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意票占比99.5926%[13] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意票占比99.6087%[16] - 《关于<公司2024年年度报告全文>及摘要的议案》同意票占比99.6025%[20] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意票占比99.6165%[23] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票占比99.6050%[27] - 《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》同意票占比99.6057%[30] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度预计的议案》同意票占比99.5638%[37] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意票占比99.5978%[41] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票占比99.6054%[44] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意票占比99.5757%[48] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票占比99.5886%[51] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票占比99.6107%[56] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意票占比99.6050%[58] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票占比99.5702%[61] 其他要点 - 律师认为公司2024年年度股东大会决议合法有效[63] - 公告备查文件包括2024年年度股东大会决议等[64]

股东大会信息 - 公司于2025年3月27日决定召开2024年年度股东大会，3月29日公示通知[5] - 现场会议于2025年4月18日15:00 - 16:00召开，网络投票时间为当天09:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及代表/代理人共7名，代表股份69,483,054股，占比32.0858%[7] - 参加网络投票的股东共138名，代表股份1,176,700股，占比0.5434%[8] - 公司有表决权股份总数为216,553,988股[9] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意70,371,854股，占比99.5926%，中小投资者同意893,600股，占比75.6327%[13][14] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意70,383,254股，占比99.6087%，中小投资者同意905,000股，占比76.5975%[16] - 《关于<公司2024年年度报告全文>及摘要的议案》同意70,378,854股，占比99.6025%，中小投资者同意900,600股，占比76.2251%[17] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意70,388,754股，占比99.6165%，中小投资者同意910,500股，占比77.0631%[19] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意70,380,654股，占比99.6050%，中小投资者同意902,400股，占比76.3775%[20] - 《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》同意70,381,154股，占比99.6057%，中小投资者同意902,900股，占比76.4198%[21][22] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》同意70,381,054股，占比99.6056%，中小投资者同意902,800股，占比76.4113%[22][23] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意70,351,554股，占比99.5638%，中小投资者同意873,300股，占比73.9145%[24][26] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度预计的议案》同意70,378,454股，占比99.6019%，中小投资者同意900,200股，占比76.1913%[26][27] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意70,375,554股，占比99.5978%，中小投资者同意897,300股，占比75.9458%[28][30] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意70380954股，占比99.6054%，中小投资者同意902700股，占比76.4029%[31] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意70359954股，占比99.5757%，中小投资者同意881700股，占比74.6255%[32] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意70369054股，占比99.5886%，中小投资者同意890800股，占比75.3957%[34] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意70384654股，占比99.6107%，中小投资者同意906400股，占比76.7160%[35] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意70380654股，占比99.6050%，中小投资者同意902400股，占比76.3775%[36] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意70356054股，占比99.5702%，中小投资者同意877800股，占比74.2954%[37] 决议有效性 - 所有议案表决程序及结果符合规定，合法有效[16][17][18][19][20][22][23][26][27][30] - 公司本次股东大会表决程序及表决结果符合规定，决议合法有效[31][33][34][35][36][37][38] 特别决议事项 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》为特别决议事项，获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[35] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[36]

政策动向 - 国家药监局通报4起医疗器械网络销售违法违规案件，涉及未展示注册证、标签不符、销售未注册产品及未经许可销售等行为 [2] - 药监部门将加大监管力度，严惩违法违规行为，保障用械安全 [2] - 通报明确了"零容忍"监管态度，通过"处罚+曝光"模式强化市场合规意识 [2] 医学人工智能发展 - 杭州计划加快发展医学人工智能应用，争取国家人工智能(医疗)应用中试基地落户 [3] - 将打造数字健康人安诊儿为核心的医疗智能体，开展病历生成、质控等中试应用 [3] - 建设睡眠、体重管理等名医专家智能体和服务智能体 [3] - 推动医学人工智能关键技术科研攻关和场景落地 [3] 药械审批 - 乐心医疗腕式电子血压计获得医疗器械注册证 [5] - 戴维医疗全资孙公司一次性使用腔镜用直线型切割吻合器及组件获注册证 [6] - 华纳药厂重酒石酸间羟胺注射液获药品注册证书 [7] 财报披露 - 国邦医药2025年Q1营收14.40亿元(同比+7.57%)，净利润2.15亿元(同比+8.17%) [9] - 强生Q1销售额218.9亿美元(超预期215.8亿美元)，药品收入138.7亿美元(超预期134.3亿美元) [10] - 强生预计全年销售额910-918亿美元，调整后每股收益10.50-10.70美元 [10] 资本市场 - 映恩生物港股上市首日盘中涨幅扩大至130% [12] - 达仁堂拟转让中美天津史克12%股权，交易总价16.23亿元，预计影响投资收益15.4亿元 [13] - 诺令生物完成数亿元C轮融资，由鼎信资本领投 [14] 行业大事 - 贝瑞基因子公司与北京儿童医院签署项目成果转化合作框架协议 [16] - 邦彦技术计划今年正式发布AI Agent产品，基础平台可面向全行业推广 [17] 人事变动 - 贝尔生物财务负责人赵保振因个人原因辞职，仍担任董事会秘书 [19]

纪要涉及的行业和公司 行业：医疗健康行业，包括心电医、远程心电服务、助听器、数字慢病管理等细分领域 公司：未明确提及公司名称，但从会议内容可知是一家从事医疗设备和服务的上市公司 纪要提到的核心观点和论据 产品端问题 - **心电医和远程心电服务板块**：应用场景包括术前诊断、术后二次预防和特殊行业筛查（如中国空军招飞飞行员筛查），已完成6000例，一季度签了56家三甲医院 [1][2] - **助听器板块**：远期市场空间大，去年营收在500 - 600万之间，主要用于铺门店和探索业务模式；国内对OTC助听器的认知和教育需时间培育；面临苹果、华为等有强大耳机业务公司进入的风险 [1][3] 智能戒指产品 - 未来两年内以线上公开市场销售为主，第一款产品五六月份ready，floor板六七月份左右；营销推广考虑放在618之后 [5] 数字慢病管理 - 需求巨大，无论支付模式如何，最终会形成商业成果；在AI加持下，数字慢病的效率和效果将大幅提升，即使无保险支付，也会有部分用户自费购买 [6] - 公司核心优势在于积累了丰富经验和能力，设备是全球高精度等级，涵盖血糖仪、血压计、心率等家用设备；具备从设备到云到AI的跨界综合能力，是数字慢病必备要素 [7][8] 公司战略和竞争 - 公司要储备现金、持续挣现金流，利用上市公司资源进行投入和并购 [9] - 与小米、华为竞争不直接，更多是合作关系，因其业务选择注重体量大、范围广，血压机等业务对其来说规模太小 [10] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 新店有海外业务，如加拿大合同；新店有新缺和新店一两种形态，新店一重点在国内，新缺重点在国外 [5] - 新变衣产品按计划今年底会获得三类证 [9] - 短期投资者可能纠结产品发布节奏和与大厂竞争，但长期来看公司积极推进产品，与大厂合作可能性更大，可乐观看待 [12]