互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度规范交流[2] - 发布及回复要诚信、真实准确完整且不冲突[4] - 不得涉及未公开重大、不宜公开信息等多项要求[7] 制度管理 - 董事会秘书负责审核工作[10] - 制度经董事会审议通过后生效实施[15]

信息披露责任 - 公司董事长是信息披露管理第一责任人，董事会秘书是直接责任人[2][52] - 全体董事、高管需保证信息披露真实、准确、完整等[5] - 公司相关方作出公开承诺应及时披露并全面履行[5] 信息披露内容 - 及时公平披露对股价或投资决策有较大影响的信息[5] - 未达披露标准但可能影响股价的事件应及时披露[6] - 充分披露可能影响核心竞争力等的风险因素[7] 信息披露形式与时间 - 信息披露形式包括定期报告和临时报告[9] - 新股和可转换公司债券上市前五个交易日内需在指定媒体披露相关文件[16] - 配售股份上市流通前三个交易日内披露流通提示性公告[16] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[19] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[19] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[19] - 变更定期报告披露时间需较原预约日期至少提前五个交易日申请[20] 财务报告审计 - 年度报告中的财务会计报告必须经符合规定的会计师事务所审计[24] - 半年度报告财务会计报告在特定情形下需审计[24][25] - 季度报告财务资料一般无须审计[25] - 财务会计报告被出具非标准审计意见需按规定提交文件并披露[26] 重大合同与股份披露 - 公司与运营商各省市分公司合同单个金额达1000万元以上需对外披露[36] - 公司及子公司签署单笔金额达2000万元以上销售等合同需对外披露[34] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需披露[33] 临时报告披露 - 公司首次披露临时报告按《创业板上市规则》等要求公告[37] - 未按要求报送临时报告先披露提示性公告，承诺两交易日内披露符合要求公告[39] - 筹划重大事件持续久应分阶段披露进展并提示风险[37] - 履行首次披露义务后按规定持续披露重大事件进展[38] - 证券及其衍生品种交易被认定异常需了解因素并披露[40] 经营业绩披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动需披露[33] - 发生大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等重大事件需立即披露[32][33] 信息披露流程 - 定期报告由财务等人员草拟，审计委员会事前审核财务信息，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[47] - 临时公告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核，并及时通报董事和高级管理人员[49] 信息披露权限与职责 - 董事长、总经理经授权、经授权的董事、董事会秘书、证券事务代表有权以公司名义披露信息[50] - 董事会秘书是公司与深交所指定联络人，负责准备和递交文件，组织完成监管任务[53] - 证券事务代表协助董事会秘书，负责资料收集和报告编制并提交初审[54] 内部监督与管理 - 董事需保证信息披露真实准确完整，就任子公司相关职务的董事要及时向公司董事会报告子公司情况[55] - 经理层应及时向董事会报告公司生产经营等情况，总经理或指定副总保证报告及时准确完整[55] - 审计委员会监督董事和高管信息披露行为，发现问题调查并提处理建议[56] 信息更正与保密 - 发现已披露信息有误、遗漏或误导时，应及时发布更正、补充或澄清公告[51] - 审计委员会成员对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[57] - 公司相关人员在信息披露前负有保密义务[61] 其他规定 - 公司信息披露指定报纸为证监会指定媒体，网站为巨潮资讯网[59] - 信息可载于其他公共媒体，但刊载时间不得先于指定媒体[59] - 本管理办法由董事会负责解释和修订，经股东会审议通过之日实施[64][65]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联方[5][7] 关联交易审议权限 - 与关联自然人、法人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含），提交股东会审议[15] - 为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议[16] - 与关联自然人交易（除担保、财务资助）超30万元，与关联法人交易（除担保、财务资助）超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含），由董事会审议批准并披露[16] - 与关联自然人交易（除担保、财务资助）在30万元以下等情况，由总经理决定；总经理有关联关系则由董事会审议[16] 财务资助限制 - 公司不得为董事、高管等关联人提供财务资助[17] 关联交易计算原则 - 连续十二个月内与同一或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则报经审议[18] 日常关联交易要求 - 可合理预计日常关联交易年度金额，实际超出需重新履行审议和披露义务[19] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[19] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[19] 关联交易投票规定 - 股东会审议关联交易时关联股东不参与投票，其有表决权股份不计入总数[23] 关联交易披露与审议程序 - 达到披露标准的关联交易，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[25] - 需股东会批准的关联交易，若交易标的为股权应披露审计报告，为非现金资产应提供评估报告[25] 关联交易决议审核文件 - 董事会对关联交易决议至少审核7类文件[27][28] - 股东会对关联交易决议除审核董事会要求文件外，还需审核独立董事意见和审计委员会决议[28] 关联交易豁免情况 - 4种关联交易可免按关联交易方式履行义务[28] - 5种关联交易可豁免提交股东会审议[28][29] 关联交易执行规定 - 关联交易未按规定程序获得批准不得执行[29] 文件保管与实施时间 - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管[31] - 本办法自股东会审议通过之日起实施[33]

第一条 为进一步完善杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根据《杭州平治 信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"），参照《上市公司治 理准则》及有关的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 杭州平治信息技术股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第三条 公司应当在董事选举时实行累积投票制度，选举一名董事的情形除 外。深圳证券交易所鼓励公司选举董事时实行差额选举。股东会选举董事时，独 立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第四条 公司股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。鼓励 公司实行差额选举。 第五条 中小股东表决情况应当单独计票并披露。 第六条 股东会进行多轮选举时，须根据每轮选举应当选举董事人数重新计 算股东累积投票表决权数。 第七条 依据法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，或之 前召开的股东会决议，应采用累积投票制时，董事会应当在召开股东会通知中， 表明该次董事选举采用累积投票制。 除前款 ...

任职资格 - 董事会秘书应具备财务、管理、法律专业知识，有良好品德并取得资格证书[4] - 有九种情形之一的人士不得担任董事会秘书[5][6] 职责权限 - 负责公司信息披露事务，组织制订相关管理制度[9] - 组织筹备董事会会议和股东会，负责会议记录并签字确认[10] - 负责公司信息披露保密工作，信息泄露时及时报告并公告[10] - 督促董事、高级管理人员遵守相关规定，违反时提醒并报告[10] - 收集整理需提交董事会会议审议的议案，报请董事长审核[11] 聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[16] - 聘任时应同时聘任证券事务代表协助履职[16] - 出现四种情形之一，公司应在一个月内解聘[16] - 解聘需有充分理由，解聘或辞职时应及时向交易所报告并公告[17] - 公司应在上市后或原任离职后三个月内聘任[17] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[17] 其他事项 - 聘任时应签订保密协议，离任后持续履行保密义务[18][19] - 离任前需接受离任审查并移交文件和事项[19] - 董事会决定报酬和奖惩事项，由董事会及其薪酬与考核委员会考核[21] - 违法违规应承担相应责任[21] - 被实施证券市场禁入或公司被建议更换时应及时解聘[21] - 细则未尽事宜或抵触时按相关法律和章程执行[23] - 细则由公司董事会负责解释，自审议通过之日起实施[24][25]

担保审批 - 8种情形担保须经股东会审议批准[4][5] - 其他担保由董事会审议批准[6] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审议[4][9] - 董事会审议担保需三分之二以上董事及独立董事同意[19] - 股东会审议特定担保须三分之二以上表决权通过[20] 担保额度 - 合营或联营企业间担保调剂不超预计总额50%[8] - 获调剂方单笔不超最近一期经审计净资产10%[8] - 向不同资产负债率子公司预计新增担保额度提交股东会[6] 反担保 - 为关联方担保关联方应提供反担保[5] - 对外担保要求对方提供反担保并评估[22] 担保管理 - 批准担保项目订立书面合同明确债权[18] - 持续关注被担保人情况并向董事会报告[18][19] - 到期督促履行义务，未履行采取补救措施[19] - 担保展期重新履行审批程序[20] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务[21] - 被担保人未还款或影响还款及时披露[21] 责任与整改 - 董事、高管越权签合同担责[23] - 自查关联资金往来和担保问题并整改[23] - 关联方非现金资产清偿占用资金有规定[24] 制度实施 - 制度经股东会通过实施，解释权归董事会[27][28]

整体资金情况 - 2025年期初占用资金余额总计805,760,152.60元[3] - 2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计194,378,981.01元[3] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计397,710,000.00元[3] - 2025年6月末占用资金余额总计602,429,133.61元[3] 各公司资金情况 - 徐州顺奇信息技术有限公司2025年期初占用3,550,000.00元，6月末为3,540,000.00元[2] - 杭州酷克信息科技有限公司2025年期初占用185,821,800.00元，1 - 6月发生1,850,000.00元，6月末为3,671,800.00元[2] - 杭州启翱通讯科技有限公司2025年1 - 6月发生14,408,981.01元，6月末为10,908,981.01元[2] - 杭州平治赋能智慧科技有限公司2025年期初占用34,865,352.60元，1 - 6月发生61,200,000.00元，6月末为15,465,352.60元[2] - 杭州平治约读信息技术有限公司2025年期初占用330,800,000.00元，1 - 6月发生1,000,000.00元，6月末为225,700,000.00元[2]

公司上市与股份 - 公司于2016年11月11日核准发行1000万股普通股，12月13日在深交所上市[1][2] - 发起设立时股份总额3000万股，面额股每股1元，已发行股份139528294股[6] - 郭庆持股1060.2万股，比例35.34%；齐智投资持股641.7万股，比例21.39%等[6] 章程修订 - 法定代表人产生方式、公司承担责任表述、高级管理人员定义等修订[2][3] - 经营范围许可和一般项目新增多项业务[3][4] 股份转让与收购 - 特定情形收购股份有不同注销或转让时间规定[8] - 不同主体股份转让有时间和比例限制[9] 股东权益与维权 - 股东对违规决议有撤销权，对违规董事高管有诉讼权[12][13] - 股东滥用权利需担责，控股股东等应依法履职[15] 关联交易与担保 - 特定关联交易和重大资产买卖需股东会审议[18] - 不同额度担保需董事会或股东会审议[19] 股东会与董事会 - 董事、高管等任职有资格和任期限制[47][48] - 董事会、股东会召开有条件和程序规定[24][25][26] - 董事会有多项职权，重大事项需股东会批准[54][56] 利润分配 - 公司现金分红、股票股利发放有条件[79][80][85] - 不同发展阶段现金分红比例有要求[82][83] 其他 - 公司财报报送和披露有时间要求[77] - 公司合并、分立、解散等有程序规定[90][91][93][94] - 《公司章程》修订待2025年第二次临时股东大会审议[98]

杭州平治信息技术股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》进行系统性的梳理、增减与修改，并提请股东大会授权董事会办理章程 修订后的工商变更事宜，公司章程具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护杭州平治信息技 | 第一条 为维护杭州平治信息技 | | 术股份有限公司（以下简称"公司" | 术股份有限公司（以下简称"公司" | | 或"本公司"）、公司股东和债权人 | 或"本公司"）、公司股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人 | 法》（以下简称""《公司法》""）、 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券 | ...

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-047 杭州平治信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议决定于2025年9月15日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间为：2025年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9: ...