会议出席情况 - 出席会议股东及代表49名，代表股份37,941,808股，占比27.1929%[3][4] - 现场出席1名，代表股份31,806,000股，占比22.7954%[4] - 网络投票48名，代表股份6,135,808股，占比4.3975％[4] - 中小股东及代表48名，代表股份6,135,808股，占比4.3975％[4] 选举情况 - 郭庆等6人当选，同意票数占比超99.55%[5][6][7][8]

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-012 杭州平治信息技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通 过。 同意选举监事高鹏先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议 通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指 定创业板信息披露网站上发布的《杭州平治信息技术股份有限公司关于第五届董 事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》 三、备查文件 1、第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 杭州平治信息技术股份有限公司监事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第一次会 议的会议通知于2025年1月23日以传真及电子邮件、电话等方式发出。本次会议 于2025年2月7日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应参加 监事3 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-011 杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第一次会议 的会议通知于2025年1月23日以传真、电子邮件及电话等方式发出。本次会议于 2025年2月7日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应参加董 事5人，实际参加董事5人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司 章程》等有关规定。 本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 提名委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第五届董事会届满为止，具体如下： 1、选举郭庆先生、潘爱斌先生、金小刚先生为战略委员会委员，其中独立 董事占一名，郭庆先生任主任委员。 2、选举郝玉贵先生、金小刚先生、郑兵先生为审计委员会委员，其中 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年1月17日公告2月7日召开股东大会[5] - 现场会议于2025年2月7日14时在浙江杭州富阳区召开[5] - 网络投票时间为2025年2月7日交易时间及9:15至15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东共49名，代表3794.1808万股，占比27.1929%[8] 选举结果 - 选举郭庆等三人为非独立董事，同意票占比超99.5%[14][15][16]

公司治理 - 公司第五届董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名[1] - 公司第五届监事会由3名监事组成，职工代表监事1名，非职工代表监事2名[4] - 2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会完成换届[1] - 董事会、监事会成员及高级管理人员任期均为三年[1][4][5] - 审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人[3] - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一[1] 股权结构 - 方君英间接持股128,262股，占总股本0.09%[7] - 郭庆持股31,806,000股，占总股本22.80%[11] - 郑兵间接持股858,741股，占总股本0.62%[12] - 潘爱斌间接持股357,835股、直接持股48,825股，占总股本0.29%[14] - 吴海燕间接持股17,958股，占总股本0.01%[19] - 高鹏间接持股167,483股，占总股本0.12%[20] - 余可曼间接持股1,717,605股，占总股本1.23%[23] 人员变动 - 高鹏2025年2月7日届满离任董事[20] - 离任董事陈连勇、张轶男及监事何霞截至公告披露日未持股[6][7] 人员信息 - 潘爱斌1995年毕业于浙江大学计算机系软件专业[13] - 郝玉贵为经济学（会计）博士学位，研究生学历[15] - 金小刚主持完成国家重点研发计划等50多项，发表论文160余篇[16] - 余可曼2001年毕业于浙江大学计算机系获工学硕士学位[23] - 戴雯雯1990年出生，2021年6月就职公司，现任证券事务代表[25] - 卜云洁1980年生，2012年3月 - 2022年2月任公司财务会计[26] 其他情况 - 戴雯雯未持股，与持有公司5%以上股份股东等无关联关系[25] - 卜云洁未持股，与其他持有公司5%以上股份股东等无关联关系[26] - 卜云洁最近三年未受中国证监会行政处罚[26] - 卜云洁最近三年未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[26] - 郝玉贵、金小刚、方明利、史晶杰目前未持股[16,17,22,24]

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损6800万元 - 9800万元，较上年同期下降75.32% - 152.67%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6630.73万元 - 9630.73万元，较上年同期下降195.84% - 329.68%[3] - 2024年非经常性损益对净利润影响金额约为 - 170万元[6] 2024年资产减值准备 - 2024年预计计提应收款项信用减值准备和存货跌价准备，最终金额以经审计的年报数据为准[5] - 2024年初步预计需计提商誉减值准备，最终金额以经审计的年报数据为准[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次会议1月10日发通知，1月16日通讯表决召开[1] - 会议应到3名监事，实到3名[1] 换届选举 - 拟提名吴海燕、高鹏为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] - 选举二人议案均3票同意通过，需2025年第一次临时股东大会审议[3] - 第五届监事会任期自相关议案通过起三年[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年1月16日召开[1] - 2025年第一次临时股东大会将于1月27日以现场与网络投票结合方式召开[6] 换届选举 - 拟提名郭庆等3人为第五届非独立董事候选人[2] - 拟提名郝玉贵等2人为第五届独立董事候选人[3] - 换届议案需提交2025年第一次临时股东大会审议表决[3][5]

股东大会时间 - 现场会议2025年2月7日14：00召开[1] - 网络投票2025年2月7日进行[1] - 股权登记日为2025年1月27日[2] 议案审议 - 共审议3项议案，均用累积投票方式选举[3][4] 选举情况 - 非独立董事应选3人，独立董事应选2人，非职工代表监事应选2人[12][16] - 拟选举郭庆等为非独立董事，郝玉贵等为独立董事，吴海燕等为非职工代表监事[16] 投票时间 - 深交所交易系统2025年2月7日多个时段投票[14] - 深交所互联网投票系统2025年2月7日9:15 - 15:00投票[14] 其他 - 现场会议登记时间为2025年2月6日[5] - 普通股投票代码为350571，简称为平治投票[11] - 授权委托书有效期至股东大会结束[16][17] - 提供参会股东登记表[18]