会议安排 - 董事会会议通知于2024年6月23日发出[2] - 董事会会议于2024年6月28日召开[4] - 提议于2024年7月17日召开2024年第二次临时股东大会[6] 项目决策 - 同意终止“总部运营管理中心建设项目”，将14304.37万元剩余募集资金永久补充流动资金[4] - 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》待股东大会审议[4][5]

业绩相关 - 2024年6月26日公司收到子公司明日实业现金分红1500万元[1] - 分红增2024年度母公司报表净利润，不增合并报表净利润[1] - 分红不影响2024年度公司整体经营业绩[1]

资金管理 - 公司可用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用，单笔期限不超12个月[1] 理财投资 - 2024年2 - 6月多次购买理财产品，金额从3000万到12000万不等[1][7] - 部分产品已到期赎回，有实际损益，部分未到期赎回[7] - 理财产品预期年化收益率1.4% - 2.7%[1]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开，现场14:00，网络9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东8人，代表股份54,327,580股，占总股份27.4008%[4] - 通过现场投票股东3人，代表股份54,092,180股，占总股份27.2821%[4] - 通过网络投票股东5人，代表股份235,400股，占总股份0.1187%[4] - 通过现场和网络投票中小股东7人，代表股份237,580股，占总股份0.1198%[4] 提案表决情况 - 各提案同意54,100,680股，占出席股东所持股份99.5823%；反对226,900股，占0.4177%；弃权0股[5][6][8][9][10][11][13][14][15][16][18][19] - 提案5、6、14、17、18、19中小股东同意10,680股，占4.4953%；反对226,900股，占95.5047%；弃权0股[10][12][14][17][18][19] - 提案1、2、3、13.00获表决通过[5][6][8][21] 其他 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[22] - 备查文件含2023年年度股东大会表决结果和法律意见书[23] - 公告由上海会畅通讯股份有限公司董事会于2024年5月21日发布[25]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会通知于2024年4月29日刊登[4] - 现场会议于2024年5月21日14:00在上海长宁区召开[4] - 网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[4] 股东投票数据 - 参与现场表决股东3名，代表股份54,092,180股，占比27.2821%[6] - 参与现场和网络投票股东8名，代表股份54,327,580股，占比27.4008%[6] 议案表决情况 - 多议案同意票54,100,680股，占比99.5823%[7][10][12][14] - 《关于2023年度利润分配预案》等中小投资者同意票10,680股，占比4.4953%[16][19] - 议案8等反对票226900股，占比0.4177%，中小投资者反对占比95.5047%[23][28][30][31][34]

市场扩张和并购 - 2023年4月20日公司审议通过对北京数智源减资及转让全部股权议案[2] - 北京数智源注册资本由10508.3331万元减至2508.3331万元[2][3] - 股权及债务转让价格调整至4071.85万元[3] - 宁波景秀与长和投资分别受让北京数智源99%、1%股权[4] - 2024年5月16日公司累计收到价款4071.85万元，转让事宜全部完成[6]

市场扩张和并购 - 2024年3月13日，公司子公司上海声隆1981.80万元受让惠仁基金30%合伙份额[4] 其他新策略 - 2024年4月15日，惠仁基金普通合伙人变更，上海银日入伙成执行事务合伙人[5] - 惠仁基金管理人由中民惠远变更为上海银日[6] 投资结构 - 上海银日认缴1万元，出资比例0.01%[6] - 上海声隆认缴1981.8万元，出资比例30.00%[6] - 余子豪等各合伙人出资及比例情况[6]

融资与上市 - 公司向特定对象发行26,452,645股，发行价每股22.68元，募资总额599,945,988.60元，净额590,678,177.15元[1] - 公司注册资本19,826.9740万元人民币[6] - 证券于2021年8月26日在深交所创业板上市[2][6] 人员与监管 - 2022年3月15日，李立鸿接替黄恒担任持续督导保荐代表人[10] - 2022年12月30日公司因未披露计提大额无形资产减值准备等问题被上海证监局出具警示函[11] - 2023年1月4日公司因未披露计提大额无形资产减值准备问题收到深交所监管函[11] 项目调整 - 2023年4月20日公司调整“云视频终端技术升级及扩产项目”实施地点，“总部运营管理中心建设项目”延期至2024年6月30日[12] 股份转让 - 2023年5月5日，会畅企管和黄元元拟转让54,090,000股股份（占总股本27.00%）给新霖飞，总价1,053,132,300元[14] - 2023年第一次临时股东大会审议通过股份转让事项，并于10月19日完成过户登记[14] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入4.55亿元，较上年下降32.11%[15] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润亏损5.01亿元[15] - 2023年对2019年收购明日实业100%股权项目计提商誉减值3.96亿元[15] - 2023年公允价值变动损失0.99亿元[15] - 2023年云视频平台业务、云视频终端及摄像机业务较上年同期分别下降39.90%和24.07%[15] - 2023年整体合并口径毛利率36.61%，比上年同期下降2.98个百分点[15] 其他问题 - 2020 - 2021年财务报表附注未完整披露监事吉贝蒂12万元关联交易[18] - “超视云研发及产业化项目”与“总部运营管理中心建设项目”募集资金使用进度缓慢[19] - 截至2023年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金尚未使用完毕[20]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为2次[4] - 发表独立意见次数共计11次[4] - 向本所报告次数为0次[5] - 对上市公司培训次数为2次[5] 股权变动 - 2023年5月5日会畅企管和黄元元拟转让54090000股股份给新霖飞，占总股本27.00%[8] - 股份转让价格为19.47元/股，总价款1053132300元[8] - 何其金持有新霖飞80%股权，何飞和何花各持10%[8] - 2023年何氏家族成公司实际控制人，10月19日完成过户登记[9] 业绩情况 - 2023年度公司营收较上年下降32.11%，净利润亏损5.01亿元[9] - 2023年对收购明日实业项目计提商誉减值3.96亿元，公允价值变动损失0.99亿元[9] - 云视频平台和终端及摄像机业务较上年同期分别下降39.90%和24.07%[9] - 公司整体合并口径毛利率36.61%，比上年同期降2.98个百分点[10] 项目情况 - “超视云研发及产业化”与“总部运营管理中心建设”项目募集资金使用进度缓慢[9] - 公司及股东关于募投项目相关承诺均已履行[11] 其他 - 2023年11月1 - 2日、12月25日对公司进行培训[5] - 报告期内保荐代表人变更等重大事项均不适用[12]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超4.50亿元综合授信[3] - 公司拟为深圳明日提供不超3亿元担保[4] - 截至披露日，实际对外担保余额4000万元，占2023年末净资产3.48%[14] 子公司情况 - 深圳明日注册资本5000万[6] - 2023年末资产552,998,033.04元，负债198,338,154.62元，净资产354,659,878.42元[7] - 2023年营收305,100,695.69元，利润总额24,735,727.51元，净利润25,310,182.77元[8]