证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-057 北京数字认证股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》，同意选举詹榜华先生、林雪焰先生、严轶女士、王亮 先生、杜晓玲女士为公司第五届董事会非独立董事；同意选举张振峰先生、牛红 军先生、刘向武先生为公司第五届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大 会审议通过之日起三年。《2023 年第二次临时股东大会决议公告》详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十八日 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公 司章程》中规定 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-058 北京数字认证股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举王赫威先生、匡明志女士为 第五届监事会非职工代表监事。公司于 2023 年 9 月 20 日召开第二届职工代表大 会第二次全体会议，选举吴舜皋先生为公司第五届监事会职工代表监事。具体内 容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 北京数字认证股份有限公司监事会 非职工代表监事王赫威先生、匡明志女士及职工代表监事吴舜皋先生共同组 成公司第五届监事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的 不 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》《北京数字认 证股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为北京数字认证股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事，我们本着客观、公平、公正的原则，对公司 第五届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于公司选举第五届董事会董事长的独立意见 本次董事长的选举，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，程序合法有效。 经核查，詹榜华先生具备相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的 任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所纪律处分。 本次董事长的选举，不存在损 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京数字认证股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会三十一次会议，审议通过了 《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 9 月 9 日披露了《北京数字认 证股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大 会现场会议于 2023 年 9 月 28 日 14 点在北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工 社 15 层 1501 号北京数字认证股份有限公 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-056 北京数字认证股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长詹榜华先生。 7、股东出席情况： (1)股东出席的总体情况： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：2023年9月9日，公司董事会以公告方式向全体股东发出 召开2023年第二次临时股东大会的会议通知，本次会议以现场投票与网络投票相 结合的方式召开。 2、现场会议时间：2023年9月28日（星期四）下午14：00。 3、网络投票时间：2023年9月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2023年9月28日（星期四）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月28日 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-060 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日召 开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，以口头方式临时 通知各位监事召开第五届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")，全体监事 一致同意豁免提前五日通知。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由吴舜皋先生主持。 二〇二三年九月二十八日 会议审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举吴舜皋先生为公司第五届监事会主席，其任期自本 次监事会审议通过之日起 ...

减持情况 - 程小茁2023年5月11日至11月10日计划减持不超96,139股，已实施完毕[1] - 减持方式为集中竞价，均价32.1492元/股，比例0.0356%[2] - 减持前持股384,556股占比0.1424%，后持股288,417股占比0.1068%[4] - 减持前无限售股96,139股占比0.0356%，后为0股[4] - 减持前后有限售股均为288,417股占比0.1068%[4] - 减持时间和数量均在计划内[5]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-054 北京数字认证股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将 于 2023 年 9 月 28 日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及《北京 数字认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定进行监事会 换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 比例不低于 1/3。公司于 2023 年 9 月 20 日召开第二届职工代表大会第二次全体 会议，选举吴舜皋先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件)，其将 与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期同股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。 特此公告 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-050 本次会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十一 次会议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 8 月 30 日通过电子邮件的形式送 达至各位监事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 北京数字认证股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 经审议，监事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定进行监事会换届选举。有权提名人提名王赫威先生、匡明志女士为公司第五 届监事会非职工 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京数字认证股份有限公司董事会现就提名 张振峰 为北京数字认证股份 有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京数字认证股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京数字认证股份有限公司第 四 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...