审计机构变更 - 公司拟聘信永中和为2025年度审计机构，不再续聘中审众环[2] - 变更议案已获董事会和审计委员会通过，需股东大会审议生效[16][17][18][19] 信永中和情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，相关签字注会超700人[4] - 2024年度总收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[4] - 2024年上市公司审计客户383家，审计收费4.71亿元，同行业32家[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[6] 审计费用 - 预计本期审计费用80万元，含年报62万元、内控18万元[11] - 2024年度审计费用91万元，含年报69万元、内控22万元[11]

股东大会信息 - 公司定于2025年7月15日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][15][16] - 股权登记日为2025年7月8日[3] 会议审议事项 - 会议审议《关于变更会计师事务所的议案》[4] 股东相关 - 中小投资者定义明确[6] - 股东登记时间为2025年7月11日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 已填妥参会股东登记表应于7月11日17:00前送达公司[20] 投票信息 - 网络投票代码为"350579"，简称为"数字投票"[14]

会议决策 - 同意公司经理层成员2025年度经营业绩考核责任书[3] - 聘请信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，不再续聘中审众环[5] - 同意公司“质量回报双提升”行动方案[10] 费用相关 - 2025年度审计费用预计共80万元，含年报62万、内控18万[6] 股东大会 - 董事会同意2025年7月15日召开第二次临时股东大会[12]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议通知于2025年6月9日送达全体董事[2] - 会议于2025年6月17日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人[2] 财务资助 - 为控股子公司数字医信两笔500万、1500万借款期限分别延长三年，新增借款1000万，期限三年[3] 授信额度 - 数字医信向金融机构申请不超1500万元综合授信额度，分别向北京银行中关村分行、中国工商银行北京长安支行申请1000万、500万额度[5] 议案表决 - 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》《关于控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》均全票通过[4][7]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以现有总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税）[1] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收[1] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日[2] 权益分派对象 - 分派对象为截至2025年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] 权益分派方法 - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户[2] 咨询方式 - 咨询地址为北京市海淀区北四环西路68号，咨询联系人为杨萍，咨询电话为010-5804 5602，传真电话为010-5804 5678[2]

权益分派 - 2024年年度以总股本270,000,000股为基数，每10股派0.30元现金（含税）[1] - 香港市场投资者等每10股派0.27元[1] - 不同持股时长补缴税款不同[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日[3] - A股股东现金红利于2025年6月19日划入资金账户[5] 咨询信息 - 咨询地址为北京市海淀区北四环西路68号[6] - 咨询联系人为杨萍[6] - 咨询电话为010 - 5804 5602[6] - 传真电话为010 - 5804 5678[6]

股权交易 - 公司拟放弃版信通63.3985%股权优先购买权[2] - 2025年6月4日董事会全票通过放弃议案[2] - 公司拟转让所持版信通36.6015%股权[3] - 2024年12月与创业黑马签署附条件生效框架协议[3] - 创业黑马拟发行股份及支付现金购买版信通100%股权[4] 企业信息 - 北京云门信安科技有限公司注册资本300万元[5] - 宁波梅山保税港区怡海宏远企业管理合伙企业出资额330.98462万元[5] 影响说明 - 放弃优先购买权不损害公司及股东利益[8] - 放弃优先购买权不会对财务及经营状况产生重大影响[8] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第十八次会议决议[9]

会议安排 - 公司第五届董事会第十八次会议通知于2025年5月28日送达全体董事[2] - 会议于2025年6月4日以通讯方式召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 决策事项 - 董事会同意放弃参股公司北京版信通技术有限公司63.3985%股权优先购买权[3] - 授权董事长（或其授权代表）签署版信通股权相关转让协议[3] - 放弃优先购买权议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[4]

业绩总结 - 2024年营业收入22193.15万元，净利润 - 10554.24万元[6] - 截至2024年末，资产总额63630.15万元，净资产42368.86万元[6] 股权交易 - 转让版信通36.6015%股权，成交价格10248.42万元[2][3] - 创业黑马缴纳30%保证金，首期付款3074.526万元[3][10] - 剩余7173.894万元在募集资金到位30日内支付[10] 交易影响 - 交易完成后对公司业绩产生正向影响[13]

公司荣誉与评选 - 数字认证荣获2024年度"上市公司投资者关系管理最佳实践"并入选最佳案例汇编 [1] - 本次评选共有80家A股公司入选，涉及制造、信息传输、金融等多个行业 [1] - 数字认证作为"信息传输、软件和信息技术服务业"优秀代表，与8家上市公司共同入选 [1] 投资者关系管理 - 2024年公司紧紧围绕数据安全和数字信任业务开展经营工作，积极开拓数字中国建设市场 [1] - 公司建立了董事会秘书牵头的"大投关"工作团队，加强与机构投资者、分析师联系 [2] - 公司注重提升业务质量，努力以优异经营业绩回报投资者 [1] 分红与股东回报 - 自上市以来累计分派现金股利13545万元，超过募集资金总额的50% [1] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元(含税)，年度现金分红比例达64% [1] 信息披露与合规 - 2024年公司累计披露公告67份，全部零补充、零更正、零问询 [2] - 连续第7年获得深交所信息披露考核最高级别A级评价 [2] ESG表现 - ESG治理体系持续健全，ESG绩效全面提升 [2] - 中证指数、华证指数、秩鼎ESG评级均提升至AA，万得等评级提升至A [2] - 入选华证指数"信息技术行业ESG绩效TOP10"和"首发ESG报告优胜TOP5" [2] - 获评北京市国资委"市属上市公司ESG十佳"、中国上市公司协会"可持续发展优秀实践案例" [2] 未来展望 - 公司将继续贯彻新发展理念，扎实做好投资者关系管理工作 [3] - 通过高质量信息披露和价值传递，提升公司治理水平 [3] - 全面推动公司市场认同和价值实现，助力高质量可持续发展 [3]