证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-071 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议审议通过《关于向控股子公司安信天行增资的议案》，同意公司对控股子公 司北京安信天行科技有限公司（以下简称"安信天行"）增加注册资本 353.00 万元，增资价格以经北京市国有资产经营有限责任公司备案后的安信天行截至 2022 年 12 月 31 日的净资产评估结果为作价依据，本次增资最终价格为每注册 资本 10.6769 元，公司共计出资 3,768.9457 万元。增资完成后，安信天行注册 资本由 3,147 万元变更为 3,500 万元。日前，安信天行已完成工商变更登记手 续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。 公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司发起设立全资子公司的议 案》，同意公司以自有资金出资 1,000 万元在重庆发起设立全资子公司，主营业 务为网络安全相关业务。新设子公司名称为重庆密信天行科技有限责任公司，日 前，已完成工商注册登记手续，并取得重庆高新技术产业开发区管理委员会市场 监督管理局核发的营业执照。 特此公告。 北京数字认证 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会 议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件的形式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由吴舜皋先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-069 北京数字认证股份有限公司 经审议，监事会同意增加 2023 年度公司同首都信息发展股份有限公司及其 附属公司的日常关联交易预计额度。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京数字认证股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了 《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 11 月 22 日披露了《北京数字 认证股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东 大会现场会议于 2023 年 12 月 13 日 14 点在北京市海淀区北四环西路 68 号左 岸工社 15 层 1501 号北京数字认证股 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-068 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件的形式送达至 各位董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事王亮、独立 董事张振峰、刘向武以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过《关于增加 2023 年度同首都信息发展股份有限公司及其 附属公司日常关联交易预计额度的议案》。 经审议，董事会同意增加 2023 年度公司同首都信息发展股份有限公司及其 附属公司的日常关联交易预计额度。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，詹榜华、林雪焰、 ...

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月13日召开[3] - 8位股东代表151,003,550股投票，占总股份55.9272％[3] 议案表决情况 - 多项议案获高比例同意，如修订章程议案同意151,002,350股，占99.9992％[5] - 中小股东对部分议案同意比例有差异，如修订独董工作制度议案占14.8367％[7]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-070 北京数字认证股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 1 月 31 日，北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")召开第四 届董事会第二十三次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的 议案》，同意 2023 年度公司同北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称"国 资公司"）及其控制的子公司、北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"）、 广西数字认证有限公司（以下简称"广西数字认证"）、北京中天信安科技有限责 任公司（以下简称"中天信安"）的日常关联交易预计额度为 9,900 万元。具体内 容详见公司于 2023 年 2 月 1 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加 2023 年度同深圳中 科鼎智科技有限公司、中天信安的日常关联交易预计额度 4,20 ...

股东减持计划 - 董事长詹榜华2023年5 - 11月拟减持不超500,000股[1] - 监事会主席吴舜皋2023年5 - 11月拟减持不超235,235股[1] 减持进展及持股情况 - 截至2023年8月及公告披露日，两人均未减持[1][2] - 詹榜华持有7,207,450股，占比2.67%[2] - 吴舜皋持有940,940股，占比0.35%[2]

北京数字认证股份有限公司 独立董事薪酬方案 北京数字认证股份有限公司（以下简称 "公司"）根据公司《独立董事工作 制度》及薪酬制度等相关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，制定 第五届董事会独立董事 2023 年度的薪酬方案，具体情况如下： 一、 适用对象 本方案适用于公司第五届董事会独立董事。 二、 适用期限 2023 年 9 月 28 日——2023 年 12 月 31 日 三、 薪酬方案 1. 独立董事实行津贴制，每位独立董事津贴标准为 10 万元/年，独立董事出 席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《北京数字认证股份有限公司章程》行 使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。 2. 独立董事津贴包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代 扣代缴义务。 3. 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期 计算并予以发放。 4. 在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十一日 ...

制度修订 - 2023年11月21日审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 修订后的《独立董事工作制度》分五章三十七条[4] - 修订后的《关联交易管理制度》由董事会办公室解释[5] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[2] 提名规则 - 3%以上股份股东等可提非独立董事候选人议案[3] - 1%以上股份股东等可提独立董事候选人议案[3] 委员会规定 - 各专门委员会成员为单数且不少于3名[3] - 审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[3]

北京数字认证股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北京数字证书认证中心有限公司全体股东作为发起人，以原北京数 字证书认证中心有限公司以 2011 年 5 月 31 日为基准日的净资产整体折股进行 整体变更的方式设立。公司在北京市海淀区市场监督管理局登记注册，取得营业 执照，营业执照统一社会信用代码为 91110108722619411A。 第三条 公司于 2016 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2016 年 12 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：北京数字认证股份有限公司 英文全称：BEIJING CERTIFICATE AUTHORITY Co., Ltd. 第五条 公司 ...