北京数字认证股份有限公司 独立董事薪酬方案 北京数字认证股份有限公司（以下简称 "公司"）根据公司《独立董事工作 制度》及薪酬制度等相关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，制定 第五届董事会独立董事 2023 年度的薪酬方案，具体情况如下： 一、 适用对象 本方案适用于公司第五届董事会独立董事。 二、 适用期限 2023 年 9 月 28 日——2023 年 12 月 31 日 三、 薪酬方案 1. 独立董事实行津贴制，每位独立董事津贴标准为 10 万元/年，独立董事出 席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《北京数字认证股份有限公司章程》行 使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。 2. 独立董事津贴包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代 扣代缴义务。 3. 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期 计算并予以发放。 4. 在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十一日 ...

制度修订 - 2023年11月21日审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 修订后的《独立董事工作制度》分五章三十七条[4] - 修订后的《关联交易管理制度》由董事会办公室解释[5] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[2] 提名规则 - 3%以上股份股东等可提非独立董事候选人议案[3] - 1%以上股份股东等可提独立董事候选人议案[3] 委员会规定 - 各专门委员会成员为单数且不少于3名[3] - 审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[3]

北京数字认证股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北京数字证书认证中心有限公司全体股东作为发起人，以原北京数 字证书认证中心有限公司以 2011 年 5 月 31 日为基准日的净资产整体折股进行 整体变更的方式设立。公司在北京市海淀区市场监督管理局登记注册，取得营业 执照，营业执照统一社会信用代码为 91110108722619411A。 第三条 公司于 2016 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2016 年 12 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：北京数字认证股份有限公司 英文全称：BEIJING CERTIFICATE AUTHORITY Co., Ltd. 第五条 公司 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-063 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 14 日通过电子邮件的形式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事严轶、杜晓 玲、独立董事张振峰以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》。 经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公 司实际情况修订《北京数字认证股份 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-065 北京数字认证股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开 第五届董事会第三次会议，全票审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 14:00 ...

北京数字认证股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司。控股子公司指纳入公司合并报表 范围的子公司，包括各全资、控股和有实际控制力的子公司。公司控股子公司发 生本制度规定的关联交易，视同公司发生的关联交易。 第三条 公司关联交易应当依照有关规定严格履行决策程序和信息披露义务， 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动 人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 第五条 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则， ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 任职资格与任免 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 北京数字认证股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《北京数字认证股份有限公司章程》（ ...

财务状况 - 2023年第三季度，北京数字认证股份有限公司营业收入为2.07亿，同比下降15.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,856.3万，同比下降266.30%[5] - 公司总资产为148.89亿，较上年同期减少5.67%[5] - 公司流动资产合计为1,183,184,105.13元，其中应收账款为544,775,310.93元，存货为189,639,664.19元[17] - 公司非流动资产合计为305,704,476.62元，其中固定资产为140,439,177.77元，无形资产为20,679,198.46元[17] - 公司资产总计为1,488,888,581.75元，流动负债合计为523,930,819.55元，非流动负债合计为305,704,476.62元[18] - 非流动负债合计为304,059,802.3元，较上期313,669,260.4元有所下降[19] - 股本为27亿元，资本公积为7.51亿元，未分配利润为51.65亿元[19] 财务成本 - 销售费用较上年同期增长44.64%，主要为市场营销费用及人工成本增加所致[8] - 投资收益较上年同期增长54.75%，主要为投资的联营企业利润增长所致[8] - 收到的税费返还较去年同期减少31.00%，主要为收回增值税软件退税款减少所致[9] - 支付的各项税费较上年同期增长30.60%，主要为支付的增值税等税款增加所致[10] - 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长31.85%，主要为公司购置固定资产、无形资产增加所致[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为28,908股，前十名股东持股情况中，北京市国有资产经营有限责任公司和首都信息发展股份有限公司持股比例均为26.24%[11] - 公司股东徐敏通过普通证券账户持有5,110,975股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有911,300股，合计持有6,022,275股[13] - 公司解除限售股份中，股东詹榜华和林雪焰的限售股数分别为5,405,587股和1,393,803股[14] 经营情况 - 营业总收入为590.63亿元，较上期569.74亿元有所增长[19] - 营业总成本为648.10亿元，较上期543.99亿元有所增长[19] - 研发费用为15.93亿元，较上期13.63亿元有所增长[20] - 营业利润为-24.70亿元，较上期26.01亿元出现亏损[20] - 净利润为-19.97亿元，较上期22.85亿元出现亏损[20] - 经营活动现金流入小计为590.40亿元，较上期552.24亿元有所增长[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为38.99亿元，较上期37.40亿元有所增长[22] - 北京数字认证公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为负16.61亿，较去年同期减少[23] - 投资活动现金流入小计为153.74亿，较去年同期减少[23] - 筹资活动现金流出小计为38.90亿，较去年同期减少[23] - 现金及现金等价物净增加额为负15.23亿，较去年同期减少[23] - 公司第三季度报告未经审计[24]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-059 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式临时通 知各位董事召开第五届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")，全体董事一致 同意豁免提前五日通知。 2、本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议由詹榜华先生主持。公司全体监事列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举 ...

人员任职 - 公司2023年9月28日召开会议通过多项聘任议案，任期三年[1] - 高青山2017年5月至今任财务负责人[14] - 杨萍2013年至今任职，现任证券事务代表等[15] 股份持有 - 林雪焰直接持股1,858,404股，约占总股本0.69%[5] - 程小茁直接持股288,417股，约占总股本0.11%[12] 人员信息 - 杨萍2017年6月取得《董事会秘书资格证书》[15] - 杨萍联系地址、邮编、电话、传真、邮箱[16]