股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2023-078 无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 6 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性 股票的议案； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《上市公司股权激励管理办法》《无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象中有 5 名激励对象因个人原因已经离职，不具备激励对象资格； 33 名激励对象因本次激励计划第一个归属期个人层面绩效考核原因不能完全归 属或不得归属；董事会同意合计作废处理 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2023-079 无锡贝斯特精机股份有限公司 一、关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票 的议案； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经监事会审议，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 5 名激 励对象因个人原因已经离职，不具备激励对象资格；33 名激励对象因本次激励计划 第一个归属期个人层面绩效考核原因不能完全归属或不得归属；公司拟作废处理上 述 38 名激励对象已授予尚未归属的限制性股票共计 15.2070 万股。 监事会认为公司本次作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票符合相关法律、 法规及规范性文件以及《激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的 情形。因此，监事会同意公司作废本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共 计 15.2070 万股。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《无锡 贝斯特精机股份有限公司关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未 归属限制性股票的公告》（公告编号：202 ...

激励计划流程 - 2022年10月19日董事会、监事会通过多项激励计划相关议案[12][14] - 2022年10月20 - 30日激励对象名单在OA平台公示[14] - 2022年11月7日股东大会审议通过多项激励计划相关议案[14] - 2022年11月30日董事会、监事会审议通过调整及授予议案[14] 激励计划数据 - 2022年限制性股票首次授予登记数量192万股，登记人数118人[17] - 授予价格由9.2元/股调整为5.87元/股[17] - 首次授予尚未归属数量调为288万股，预留数量调为40.8万股[17] - 第一个归属期为2023年11月30日至2024年11月29日[18] - 本次可归属数量77.9130万股，可归属人数108人[20] - 中层管理人员等本次归属77.9130万股，归属比例27.9860%[21] - 38名激励对象的15.2070万股限制性股票作废处理[22] 业绩总结 - 2022年实现营业收入109727.77万元，同比增长3.80%[19] - 归母净利润22886.95万元，同比增长16.35%[19] - 剔除股份支付费用后归母净利润22990.30万元，同比增长16.88%[19] - 公司层面2022年度业绩考核满足条件二，归属比例为100%[19]

无锡贝斯特精机股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作 制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第 四届董事会第六次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》的独立意见 经审核，我们认为： （一）根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划 的预留授予日为2023年11月06日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中 关于授予日的相关规定。 （二）本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股 权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 （三）公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规 定的预留授予条件均已成就。 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排。 （ ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2023-073 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯特"）《2022 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"） 规定的 2022 年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，根据公司 2022 年第 一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第六次会议 和第四届监事会第六次会议审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2023 年 11 月 06 日为预留授予 日，向符合条件的 18 名激励对象授予 40.8 万股第二类限制性股票，授予价格为 5.87 元/股。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 2022 年 11 月 7 日公司召开 2022 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2023-074 无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2023 年 11 月 01 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 11 月 06 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 的议案； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"激励计划"）的相关规定及公司 2022 年第一次临时股 东大会的授权，董事会经核查认为预留部分限制性股票的授予条件已经成就，满 足激励计划相关规定，现同意：以 2023 年 11 月 06 日为预留授予日，向 18 名激 励对象授予预留部分 4 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 一、预留授予的限制性股票情况如下表所示： | 激励对象 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占预留授予日公 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 司总股本的比例 | | | （万股） | 的比例 | | | 中层管理人员(含控股子公司)、核心技术 （业务）人员及董事会认为需要激励的其 | 40.8 | 12.41% | 0.12% | | 他人员（18 人） | | | | 注：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 计数均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 二、预留授予的限制性股票激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 浦天凤 | 中层管理人员 | | 2 | 周立中 | 中层管理人员 | | 3 | 唐立博 | 中层管理人员 | | 4 | 杨光辉 | 中层管理人员 | | 5 | 牛宝牛 | 中层管理人员 | | 6 | 郭昌 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2023-075 无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 01 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 06 日以通讯方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议 案； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经认真审核，监事会认为： 2、截至《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 限制性股票预留授予日，本激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》规定的 不得成为激励对象的情形，列入公司激励计划预留授予的激励对象名单的人员具备 《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的主体资格； 3、截至本激励计划限制性股票预留 ...

股权激励时间线 - 2022年10月19日董事会和监事会通过激励计划相关议案[9][11] - 2022年10月20 - 30日公示激励对象[11] - 2022年11月7日股东大会通过激励计划相关议案[11] - 2022年11月30日董事会和监事会通过调整及首次授予议案[11] - 2023年8月7日董事会和监事会通过调整授予价格及数量议案[15] - 2023年11月6日董事会和监事会通过授予预留部分限制性股票议案[15] 授予情况 - 2022年11月30日首次授予登记数量192万股，登记人数118人[15] - 2023年11月6日以该日为授予日，向18名激励对象授予40.8万股，价格5.87元/股[17][19] 授予条件 - 激励对象需满足上市后最近36个月无未按规定进行利润分配等条件[18] - 激励对象最近12个月内不能被证券交易所等认定为不适当人选[18] 授予限制 - 公司年度、半年度报告公告前三十日内不能作为授予日[20] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内不能作为授予日[20]

监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单 无锡贝斯特精机股份有限公司 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）截至本激励计划限制性股票预留授予日，公司本激励计划的激励对 象名单与 2022 年第一次临时股东大会批准的激励计划草案中规定的激励对象 范围相符； （三）截至本激励计划限制性股票预留授予日，拟授予激励对象符合激励 计划草案规定的获授限制性股票条件。本次预留授予激励对象不包括公司监 事、独立董事和外籍员工，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 （预留授予日）的核查意见 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》和《公司章 程》等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"、"本计划"）预留授予日的激励对象名单进行了审核，发表核查意见如 下： （一）截至本激励计划限制性股票预留授予日，本激励计划预留授予激励 ...