西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事 我们认为：经核查，本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相 关内部控制制度的规定，也履行了相应的批准程序。公司计提信用减值损失后， 财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向 投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害 公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提 信用减值损失。 （以下无正文） （本页无正文，为签字页） 独立董事签字： 李富有 ____________ 薛小荣 _____________ 杨嵘 _____________ 关于第四届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，我们作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着对 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-023 西安晨曦航空科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年第一季 度报告的议案》。 监事会认为：董事会对《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符 合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技 股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年第一季度计 提信用减值损失的议案》。 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现 ...

公司财务状况 - 公司2023年度归属于上市公司股东净利润为575.42万元，较上年同期下降83.87%[2] - 公司未来将努力提升行业地位及综合竞争力、经营业绩，实现高质量发展[2] - 公司对前五大客户的销售占比分别为69.12%、73.53%、71.91%，其中对第一大客户的销售占比分别为21.05%、23.64%、36.20%[4] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.13元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 西安晨曦航空科技股份有限公司2023年度营业收入为233,350,444.70元，较上一年略有增长[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5,754,192.56元，较上一年下降明显[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-85,415,877.55元，较上一年大幅下降[18] - 公司2023年末资产总额为1,266,477,734.93元，较上一年略有下降[18] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,033,174,897.25元，较上一年有所增长[18] 公司产品及业务 - 公司主要业务为研发、生产、销售航空机电产品及提供相关专业技术服务[33] - 公司航空惯性导航产品主要包括挠性捷联惯性综合导航系统和光纤捷联惯性综合导航系统[34][35] - 公司成功研制了第一代激光捷联惯性导航系统，具有体积小、性能稳定、功耗低等优势[37] - 公司研制了第二代激光捷联惯性导航系统，进一步提高了精度、降低了体积[37] - 公司研发的全权限数字式电子控制系统已完成预研阶段的项目验收，但尚未实现产品销售收入[43] - 公司研制的第一代无人机作为无人靶机已成功进入军方靶机市场[44] - 公司产品销售模式主要分为直接销售系统产品给主机厂商、销售产品给其他厂商和销售产品给军方及其他平台用户[52] 公司财务细节 - 公司2023年营业收入为233,350,444.70元，较上年同期增长0.12%[65] - 公司航空机电产品收入占营业收入比重为81.05%，较上年同期下降13.15%[65] - 公司航空惯性导航产品中光纤捷联惯性导航系统收入较上年同期增加4,109.92万元，增幅为89.07%[63] - 公司航空发动机电子产品收入较上年同期下降32.71%[63] - 公司其他产品收入较上年同期上升44.53%[63] - 公司专业技术服务收入较上年同期下降36.01%[63] - 公司其他业务收入较上年同期增加1,342.70%[63] - 公司营业成本占营业收入比重为34.65%，较上年同期下降11.45%[65] - 公司毛利率较上年同期下降3.49%[65] 公司发展战略 - 公司未来发展面临严峻挑战和风险，需要通过科技创新、制度创新、扩大内需、多元化出口培育新动能[118] - 公司发展战略是以自主创新为企业发展源动力，致力于成为具有持续自主科技创新与发展能力的百年航空高科技企业[119] - 公司将持续在航空电子、航空动力及航空器三大业务方向发展，不断巩固和提升现有技术产品[121] - 公司将加大市场开拓力度，提升品牌影响力，赢得客户青睐，并建立完善的产品部件、系统备件储备体制[124]

西安晨曦航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《西安晨曦航空科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独立董事）； 高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事 关于拟在第四届董事会第十八次会议审议相关事宜的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《西安晨 曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为西 安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对股东负 责的精神，基于独立判断的立场，经审阅相关资料，现就拟在第四届董事会第十 八次会议审议的相关事宜进行了事前审核，发表事前认可意见如下： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构，经我们核查：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期 货相关业务资格，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的 为上市公司服务的经验和能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司对外担保管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范西安晨曦航空科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《西安晨曦航空科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会审议通过， 任何人无权以公司名义签署 ...

| 信永中和会计师寓念所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAG1F0163 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称晨曦航空）关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了 ...

第四条 独立董事专门会议原则上于会议召开前三天通知全体独立董事，会 议通知应至少包括以下内容： 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，促使并保障独立董事有效地履行职责，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《西安晨曦航空科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，并结合公司实 际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开，半数以上独立董事提 议可以召开独立董事专门会议。 （一）会议召开时间、地点； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； （四）会议联系人及联系方式； （五）会议通知的日期。 情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出 会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并在会议 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用西安晨曦航空 科技股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称关联方与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中定 义相同。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、实际控制 人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本 制度执行。 （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 1 西安晨曦航空 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司董事会秘书工作细则 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律 法规、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《西安晨曦航 空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书作为公司与证券交易所（以下简称"交易所"）之 间的指定联络人，依据有关法律法规、《公司章程》及交易所的有关规定赋予的 职权开展工作，履行职责。 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东 资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和三年 以上工作经验，具有良好的职业道德和个 ...