西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，在 2023 年度工作中我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定和要求，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东 的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 1、出席 2023 年董事会会议的情况 2023 年公司召开了八次董事会，本人均亲自参加了会议，并对出席的所有董事会会 议审议的议案均投了赞成票。 2、列席 2023 年股东大会会议的情况 2023 年公司召开了 1 次股东大会，本人均亲自列席了会议。 二、发表独立意见情况 1、参加公司第四届董事会第十次会议，基于独立判断立场： （1）对《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》发表意见如下： "（1）本次董事会会议对公司董事长的选举程序符合《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司 章程》的规定 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步加强西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，完善内部控制制度，充分发挥独立董事及董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定以及《西安晨 曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关制度，结合公 司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事及审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽 责的开展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应当向全体独立董事、审 计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项，审计委员会 应当对有关重大问题进行实地考察，独立董事有义务了解公司的重大风险和事项 的解决情况，对相关事项予以 ...

第一章 总则 西安晨曦航空科技股份有限公司对外投资管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 对外投资管理制度 第六条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议并依法 披露： 1 西安晨曦航空科技股份有限公司对外投资管理制度 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； 第一条 为了加强西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 ...

为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升 交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日 17:00 前通过访问全 景网（http://ir.p5w.net/zj）进入问题征集专题页面提出相关问题。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-007 特此公告。 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）《西安晨曦航空科技股 份有限公司 2023 年年度报告》及《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》已于 2024 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为了让广大投资 ...

国信证券股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会履职情况 本报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》 的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，共召开 6 次会议，具 体情况如下： （1）第四届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室 召开，审议通过《〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报 告的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公 司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于 2022 年度计提信用减值损失的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公 司 2023 年第一季度报告的议案》《关于公司 2023 年第一季度计提信 用减值损失的议案》《关于制定<公司分红回报规划（2023 年-2025 年）> 1 的议案》《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专 项说明的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于继续使用闲置 募集资金进行现金 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-018 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）拟向控股 股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称"汇聚科技"）申请借款用于补充公司 经营资金，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司拟向控股股东汇聚科技申请借款不超过人民币肆仟万元，用于补充公司 经营资金。借款期限为自股东大会审议通过借款议案后、双方签署《借款协议》 之日起一年，在借款期限内，公司根据资金周转及日常经营需要，可随时向汇聚 科技提出书面借款申请，汇聚科技应自申请之日起五日内向公司提供申请金额的 借款。借款利率为根据《借款协议》提供首笔借款当日适用的中国人民银行公布 的一年期贷款市场报价利率（LPR）确定，从实际拆借日开始计息。公司在借款 期限到期时向公司控股股东汇聚科技一次性支付借款本金及利息。公司可以根据 实际经营情况在借款期限及额度内连续循环使用。就本次借款无需提供任何抵押 或者担保。 汇聚科技及其 ...

关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 专项说明 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0349 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简 称晨曦航空)2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月18日出具了XYZH/2024BJAG1B0113无保留意见的 审计报告。 专项说明(续) XYZH/2024BJAG1F0349 西安晨曦航空科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，晨曦航空编制了后附的西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度营业收 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 5 | | 第一节股份发行 5 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 11 | | | 第三节股东大会的召集 14 | | | 第四节股东大会提案和通知 16 | | | 第五节股东大会的召开 18 | | | 第六节股东大会表决和决议 21 | | | 第五章董事会 | 27 | | 第一节董事 27 | | | 第二节独立董事 30 | | | 第三节董事会 32 | | | 第六章经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第一节经理 37 | | | 第二节董事会秘书 39 | | | 第七章监事会 | 40 | | 第一节监事 40 | | | 第二节监事会 42 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节财务会计制度 44 | | | 第二节内部审计 48 | | | ...

西安晨曦航空科技股份有限公司重大信息内部报告制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第三条 本制度所称重大信息"报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及参股公司。 第五条 公司各部门、分公司、控股子公司的主要负责人为本单位重大信息 报告的第一责任人；公司董事、高级管理人员系其分管业务领域的重大信息报告 的第一责任人；公司应从向参股公司委派的董事、监事或高级管理人员中确认参 股公司重大信息报告的第一责任人。 公司控股股东、持股 5%以上的其他股东若是法人的，其法定代表人为本单 1 （二）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员； （三）公司分支机构的负责人； （四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （五）公司控股股东和实际控制人； （六）持有公司 5%以上股份的其他股东； （七）其他对公司重大信息可能知情的人士。 西安晨曦航空科技股份有限公司重大信息内部报告制度 位重大信息报告的第一责任人。 第六条 公司证券部是公司信息披露的管理部门，应指定专人对上报的信息 和材料予以整理并妥善保管。 ...