一、关联交易基本情况 （一）放弃优先购买权暨关联交易概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司营口营新化工 科技有限公司（以下简称"营新科技"或"标的公司"）股东之一营口盛海投资 有限公司（以下简称"盛海投资"）于 2024 年 6 月 11 日与标的公司另一股东营 口至同化工合伙企业（有限合伙）（以下简称"至同化工"）签署了《股权转让合 同》，约定盛海投资将其持有的营新科技 7%股权（对应注册资本中的出资额为 2,100 万元，以下简称"标的股权"）转让给至同化工，标的股权转让价格为 2,100 万元。 根据营新科技《章程》规定，本次股权转让过程中，公司对部分转让的股权 享有优先购买权,公司拟放弃本次对该部分股权的优先购买权（对应注册资本中 的出资额为 1,016.71 万元），由至同化工受让认购。 （二）关联关系说明 至同化工系公司控股子公司营创三征(营口)精细化工有限公司间接持股 10% 以上自然人股东刘至寻控制的企业。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-054 广东美联新材料股份有限公司 关于放弃优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已经 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-048 广东美联新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 711,216,645 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投 1 / 3 资基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股 的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转 让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额 部分按 ...

财务表现 - 2023年度营业收入和净利润下降，主要原因是下游需求减弱和市场竞争加剧，精细化工板块主要产品的销量和单价下降，毛利率同比下降幅度较大 [1] - 2023年度计提各项资产减值准备合计3,630.38万元，其中计提存货跌价准备2,222.58万元，计提固定资产减值准备1,116.03万元 [1] - 2023年度高分子材料业务实现营业收入66,330.48万元，同比下降5.99%，综合毛利率同比上升2.54% [2] - 2023年度研发投入7,121.91万元，占营业收入的3.81% [6] 新能源业务 - 钠离子电池正极材料普鲁士蓝预计6月或7月能大规模量产，量产后能满足电动自行车电池对高安全性的要求 [2] - 公司已完成钠离子电池普鲁士蓝正极材料项目1000吨级的年产能，预计今年底能建成5500吨年产能 [4][6] - 新能源及高分子材料产业化建设项目一期预计2025年底建成投产 [3] - 公司新能源领域主要布局了两个产品：隔膜和普鲁士蓝正极材料 [9] 子公司表现 - 2023年度，子公司营创三征三聚氯氰收入下降幅度较大，毛利率同比下降10.60% [5] - 2023年度，子公司安徽美芯隔膜营业收入较少，毛利率较低 [5] - 辉虹科技已成为全球首家工业化生产普鲁士蓝钠离子电池正极材料的企业 [6] 市场与战略 - 公司通过四川美联投资建设美联新能源及高分子材料产业化建设项目，致力于打造全球白色母粒一体化生产基地和新能源材料基地 [5] - 公司色母粒产品广泛应用于食品包装、医用包装、家用电器等领域，客户分布于40多个国家和地区 [8] - 公司坚定看好钠离子电池产业的发展前景，认为其具有成本低、安全性高、适用温带宽等优点 [8] 研发与创新 - 公司通过孙公司长沙美南新材料有限公司布局固态电解质材料、隔膜涂覆材料和高倍率隔膜的研发和应用开发 [7] - 公司在钠离子电池领域做了全产业链布局，包括电池隔膜、普鲁士蓝正极材料、聚阴离子正极材料等 [6] 其他 - 公司已建立一套较为完整且持续有效运行的内控体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了必要的内控措施 [3] - 公司暂无回购计划 [9]

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-046 广东美联新材料股份有限公司 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00； 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15- 15:00 期间的任意时间； 2、 召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室； 3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合； 4、 召集人：公司董事会； 5、 主持人：董事长黄伟汕先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 2023年度股东大会法律意见书 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、李德齐律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德 ...

广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》， 并将该议案提交公司股东大会审议。详情请参见公司 2024 年 4 月 29 日刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号： 2024-037）。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于补选 非独立董事的议案》，同意选举黄坤煜先生为公司第四届董事会非独立董事（简 历详见附件）及第四届董事会战略发展委员会委员，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详情请参见公司 2024 年 5 月 21 日刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-046）。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-047 本次补选董事后，公司第四届董事会中不存在兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形。 广东美联新材料股份有限 ...

| | | 华林证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调 查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 | 情 | 况 | 内 | 容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华林证券股份有限公司 | | | | | | | 注册地址 | 拉萨市柳梧新区国际总部城 | 3 | 幢 | 1 | 单元 | 5-5 | | 主要办公地址 | 深圳市南山区深南大道 | 9668 | 号华润置地大 | | | | | 厦 | C | 座 | 31-33 | 层 | | | | 法定代表人 | 林立 ...

华林证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华林证券股份有限公司（以 | 被保荐公司名称：广东美联新材料股份有 | | --- | --- | | 下简称"华林证券"） | 限公司（以下简称"美联新材"） | | 保荐代表人姓名：张峰 | 联系电话：18618347367 | | 保荐代表人姓名：王燏 | 联系电话：13678110945 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | 是 | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-043 广东美联新材料股份有限公司 二、补助的类型及其对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》及公司会计政策的规定，与资 产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司美联新材料 （四川）有限公司（以下简称"四川美联"）于近日收到宣汉县人民政府（以下 简称"宣汉县政府"）发放的政府补助资金合计人民币 9,100.00 万元（以下简 称本次补助），具体情况如下： | 获得补助 | 发放 | 补助原因或项目 | 补助日期 | 金额(万元) | 来源或依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 主体 | | | | | | 四川 | 宣汉县 | 美联新能源及 高分子材料 | 2024 年 4 月 | 7,000.00 | 公司与 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤 勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项 议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现 就 2023 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 纪传盛，男，中国国籍，1970 年 1 月出生，英语本科专业，暨南大学 EMBA， 国际注册企业管理咨询师。现任广东省企业管理咨询协会副会长，广东省汕 头市研学旅行协会会长，深圳市英盛网络教育科技有限公司执行董事、总经 理，汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理，汕头市英盛有限 公司监事，星辉环保材料股份有限公司独立董事和金发拉比妇婴童用品股份 有限公司独立董事。2018 年 11 月至今，任公司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内， ...