2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤 勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项 议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现 就 2023 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 纪传盛，男，中国国籍，1970 年 1 月出生，英语本科专业，暨南大学 EMBA， 国际注册企业管理咨询师。现任广东省企业管理咨询协会副会长，广东省汕 头市研学旅行协会会长，深圳市英盛网络教育科技有限公司执行董事、总经 理，汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理，汕头市英盛有限 公司监事，星辉环保材料股份有限公司独立董事和金发拉比妇婴童用品股份 有限公司独立董事。2018 年 11 月至今，任公司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内， ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-038 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美联新材"）2023 年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"） 对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了《关 于广东美联新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来的 专项说明》（华兴专字[2024]23011880031 号）。具体内容如下： 华兴事务所根据中国注册会计师执业准则审计了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。华兴事务所对 公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）所载资料与华兴事务所审计美联新材 2023 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，面对全球经济环境复杂多变、宏观经济增速放缓、原材料市场 价格持续维持高位等风险因素，公司全体员工在董事会的正确决策和公司经 营管理层的统一领导下，紧密围绕董事会既定的战略发展方向和年度经营目 标积极开展各项经营活动，取得了较好的成绩。公司在确保产品质量、服务 品质的基础上，不断集思进取，加大对研发投入及市场开拓力度，强化公司 核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入 187,093.22 万元，实现归属于上 市公司股东的净利润 11,496.14 万元。 二、2023 年度董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东美联新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项议案， 使相关决议得到落地施行，促进公司治理水平及规范化运作程度不断提升。 全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-036 广东美联新材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 经公司总裁易东生先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄坤煜先 生（简历详见附件）为公司副总裁（副总经理），任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 1 / 2 2 / 2 附： 广东美联新材料股份有限公司 高级管理人员简历 黄坤煜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 12 月出生，人力资 源管理及经济本科双学位，人力资源管理硕士研究生，毕业于美国新泽西州 立罗格斯大学。2023 年 5 月至今任宁夏联华超导碳材料股份有限公司监事会 主席。2021 年 8 月至 2022 年 8 月，担任公司人力资源部经理；202 ...

广东美联新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东美联新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"或 "公司"）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 审 计 报 告 华兴审字[2024]23011880011号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了美联新材2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于美联新材，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-039 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月20日（星 期一）下午2:00召开2023年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第三十六次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 1 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） （1）现场会议：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 2 ...

公司拟授权法定代表人黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律 文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-035 广东美联新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，公司及其控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》,现将相关情况披露如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司美联新材料（四川）有限公司（以下简称"四川美联"） 经营发展需要，公司拟为四川美联向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过 人民币 20 亿元的连带责任保证担保。本事项的决议有效期为自公司股东大会审 议通过本事项之日起至 2027 年 12 月 31 日止。 按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 上述担保 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤 勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项 议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现 就 2023 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 梁强，男，中国国籍，1981 年 11 月出生，博士研究生学历，管理学教 授。现任汕头大学商学院院长，MBA 教育中心主任，民盟汕头市第十六届委 员会委员、凯撒(中国)文化股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今，任公 司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。20 ...

广东美联新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东美联新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华兴事务所"）进行了 2023 年度履职评估，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，对华兴事务所履行了监督职责。具体情况汇报如下： 一、基本情况介绍 （一）会计师事务所的基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅 脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华 兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-031 广东美联新材料股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美联新材"）根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 ...