公司拟授权法定代表人黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律 文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-035 广东美联新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，公司及其控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》,现将相关情况披露如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司美联新材料（四川）有限公司（以下简称"四川美联"） 经营发展需要，公司拟为四川美联向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过 人民币 20 亿元的连带责任保证担保。本事项的决议有效期为自公司股东大会审 议通过本事项之日起至 2027 年 12 月 31 日止。 按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 上述担保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案内容 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-032 广东美联新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 114,961,393.84 元，2023 年度母公司实现净利润 为 199,357,705.25 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提取法定盈 余公积金后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 656,111,290.88 元；母公司报表未分配利润为 749,303,432.39 元。根据利润分 配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 202 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-039 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月20日（星 期一）下午2:00召开2023年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第三十六次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 1 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） （1）现场会议：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 2 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-036 广东美联新材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 经公司总裁易东生先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄坤煜先 生（简历详见附件）为公司副总裁（副总经理），任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 1 / 2 2 / 2 附： 广东美联新材料股份有限公司 高级管理人员简历 黄坤煜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 12 月出生，人力资 源管理及经济本科双学位，人力资源管理硕士研究生，毕业于美国新泽西州 立罗格斯大学。2023 年 5 月至今任宁夏联华超导碳材料股份有限公司监事会 主席。2021 年 8 月至 2022 年 8 月，担任公司人力资源部经理；202 ...

2023 年度财务决算报告 广东美联新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在外部竞争日益激烈的情况下，公司全体员工在董事会的正确 决策和经营管理层的统一领导下，认真落实年度经营计划，对外努力开拓市 场，攻坚克难，对内狠抓经营管理，降本增效，经营业绩取得了一定的成绩。 报告期内各项工作平稳有序推进，整体财务状况良好。公司全年实现营业收 入 187,093.22 万元，较上年同期下降 22.00%；实现归属于上市公司股东的净 利润 11,496.14 万元，较上年同期下降 63.75%。 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及 母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注已经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师的审计意见是：财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美联新材 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 现根据审计结果编制了 2023 年度财务决算报告如下： 一、报告期末资产构成及变动情况 截止 2023 年 12 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-028 广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届董事会第三十六次 会议。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 《2023 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布的公告。 公司董事会根据独立董事出具的《2023 年度独立 ...

2023 年度监事会工作报告 广东美联新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东美联新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列 席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流，检查财 务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管 理人员履职情况，充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。现 将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 16 次，审议议案 44 项，具体审议事 项如下： （一）2023 年 2 月 21 日，公司召开第四届监事会第十五次会议。本次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。 （二）2023 年 3 月 13 日，公司召开第四届监事会第十六次会议。本次 会议审议通过了如下议案: 1、《关于对外投资参股星空钠 ...

营收利润相关 - 本季度营业收入420,178,824.05元较上年同期减少19.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润26,512,350.95元较上年同期减少50.60%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,948,293.23元较上年同期减少49.17%[5] - 2024年第一季度营业收入为420178824.05元上期为523886363.84元[22] - 归属于上市公司股东的净利润减少主要系营业收入减少综合毛利率下降所致[9] 每股收益相关 - 基本每股收益0.0373元/股较上年同期减少52.60%[5] - 稀释每股收益0.0373元/股较上年同期减少52.36%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0373元[24] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率1.37%较上年同期减少1.91%[5] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额-20,148,310.21元较上年同期减少135.87%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -20148310.21元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -126033511.96元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为87002256.92元[26] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为13932.32元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -59165632.93元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为318167436.12元[26] 资产负债相关 - 本报告期末总资产3,508,617,435.68元较上年度末增加2.26%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,949,461,467.69元较上年度末增加1.40%[5] - 2024年第一季度末流动资产合计为1042140739.14元期初为1053521384.76元[20] - 2024年第一季度末非流动资产合计为2466476696.54元期初为2377409476.38元[20] - 2024年第一季度末资产总计为3508617435.68元期初为3430930861.14元[20] - 2024年第一季度末负债合计为1115907137.13元期初为1066661142.72元[20] - 2024年第一季度末所有者权益合计为2392710298.55元期初为2364269718.42元[20] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为1949461467.69元期初为1922525534.47元[20] 其他财务数据相关 - 2024年第一季度末货币资金为327527486.87元期初为390642205.13元[20] - 2024年第一季度营业成本为337976239.70元上期为377920610.92元[22] - 2024年第一季度营业总成本为385156137.82元上期为434486685.13元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为319665664.99元[25] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为26512350.95元[23] - 2024年第一季度少数股东损益为10999396.56元[23]

公司概况 - 公司2023年年度报告全文[1] - 公司主营产品包括色母粒、三聚氯氰和电池湿法隔膜[23] - 公司主营产品三聚氯氰的销售数量和价格均出现下降[2] - 公司三聚氯氰业务不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形[4] - 公司持续经营能力不存在重大风险[4] - 公司核心竞争力未发生重大不利变化[2] - 公司拥有国家发明专利8项，国家实用新型专利1项，国际PCT专利1项，广东省高新技术产品26项[43] - 公司控股子公司营创三征拥有国家发明专利11项，实用新型专利61项，三聚氯氰年产能9万吨[43] - 公司控股子公司安徽美芯已通过ISO9001：2015质量管理体系认证和IATF16949汽车行业质量管理体系认证[43] - 公司控股孙公司辉虹科技已成为全球首家工业化生产普鲁士蓝钠离子电池正极材料的企业[43] - 公司控股子公司营创三征于2023年获得国家级绿色工厂称号[43] - 公司控股子公司安徽美芯预计2024年将迎来快速发展[43] - 公司控股孙公司辉虹科技2022年荣获辽宁省“专精特新”中小企业称号[43] - 公司控股子公司营创三征采用氰化钠法工艺技术生产三聚氯氰，在技术研发能力方面始终走在世界同行业前列[43] - 公司控股孙公司辉虹科技致力于染料、颜料及其中间体、钠电池正负极材料普鲁士蓝（白）的研发、生产和销售[43] - 公司控股子公司营创三征于2019年获得全国五一劳动奖状，2020年12月荣获国家专精特新小巨人企业称号[43] - 公司控股子公司安徽美芯拥有6项国家发明专利，主营产品包括4μm~16μm湿法异步双向拉伸隔膜及涂覆产品[44] - 公司控股孙公司辉虹科技拥有2项国家发明专利和30项实用新型专利，是全球首家工业化生产普鲁士蓝/白钠离子电池正极材料的企业[44] - 公司为全球超过2000家客户提供高分子材料着色及功能化解决方案，客户分布于40多个国家和地区[44] - 公司子公司营创三征的三聚氯氰产品拥有三十六年历史，客户群体分布在全国各地和世界五大洲[44] - 公司子公司安徽美芯已成功开发多个电池客户，产销量正在逐步提升[44] - 公司孙公司辉虹科技的染料、颜料及其中间体产品约有80%出口欧、美、日、东南亚等地[44] - 公司坚持以技术为先导，满足下游企业“三高一超”的技术要求[45] - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系认证[46] - 公司拥有全球领先的全自动高速混炼双螺杆挤出成型机生产线，采用国际先进的熔融剪切法生产工艺[46] - 公司“美联”品牌荣获广东省著名商标，“MALION牌塑料色母粒”产品获得广东省名牌产品称号[46] - 公司荣获国家第三批专精特新小巨人企业和广东省制造业500强荣誉称号[46] - 子公司营创三征实现主要原材料氰化钠和氯气、碱的自行配套，产品质量稳定，拥有非常好的市场口碑[46] - 子公司安徽美芯通过ISO9001：2015质量管理体系认证和IATF16949汽车行业质量管理体系认证，生产的锂电池湿法隔膜产品达到国际标准水平[46] - 孙公司辉虹科技生产的染料、颜料及其中间体属高性能、高技术、超精细产品，品牌在业内具有一定知名度[46] - 公司建立健全财务内控体系，实施集团统一的金蝶ERP业务管理平台和云之家业务审批控制平台，实现业财一体化[46] - 公司拥有稳定的客户资源，在国际国内市场形成较高的品牌知名度和影响力[46] - 公司通过引进高级管理人才，全面介入并加强对子公司的经营管理，实现集团全面管控[46] 财务表现 - 2023年营业收入为18.71亿元，同比下降22.00%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比下降63.75%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.01亿元，同比下降67.01%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.76亿元，同比下降40.10%[14] - 2023年基本每股收益为0.1632元/股，同比下降64.91%[14] - 2023年稀释每股收益为0.1632元/股，同比下降64.64%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为6.35%，同比下降15.68%[14] - 2023年末资产总额为34.31亿元，同比增长13.96%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为19.23亿元，同比增长19.60%[14] - 2023年非经常性损益合计为1433.24万元[19] - 2023年公司计提各项资产减值准备合计3,630.38万元，其中计提存货跌价准备2,222.58万元，计提固定资产减值准备1,116.03万元[2] - 2023年公司营业收入为18.71亿元，同比下降22.00%[51] - 精细化工行业收入为11.53亿元，同比下降29.70%，毛利率下降14.50个百分点[51] - 电池隔膜行业收入为4606.51万元，同比增长143.46%，毛利率下降10.67个百分点[51] - 境内销售收入为16.13亿元，同比下降22.38%，毛利率下降12.51个百分点[52] - 境外销售收入为2.58亿元，同比下降19.54%，毛利率下降10.34个百分点[52] - 电池隔膜行业销售量、生产量和库存量同比分别增长163.91%、138.95%和140.18%[53] - 2023年公司前五名客户合计销售金额为3.85亿元，占年度销售总额的20.59%[58] - 2023年公司前五名供应商合计采购金额为5.66亿元，占年度采购总额的46.06%[58] - 2023年1月4日公司出资设立辽宁美彩新材料有限公司，注册资本为5亿元[56] - 2023年5月1日起鞍山辉虹颜料科技有限公司纳入合并范围，其产品成为公司主营业务[57] - 公司前五名供应商采购额合计为566,195,774.95元，占年度采购总额的46.06%[59] - 供应商4“营口德瑞化工有限公司”与公司存在关联关系，采购额为47,731,167.25元，占年度采购总额的3.88%[59] - 2023年销售费用为24,338,368.42元，同比增长5.35%[60] - 2023年管理费用为83,756,538.46元，同比下降8.58%[60] - 2023年财务费用为17,438,273.00元，同比增长3.22%[60] - 2023年研发费用为71,219,090.44元，同比下降24.89%[60] - 经营活动现金流入小计为1,494,563,828.38元，同比减少28.46%[102] - 经营活动现金流出小计为1,118,153,626.23元，同比减少23.45%[102] - 经营活动产生的现金流量净额为376,410,202.15元，同比减少40.10%[102] - 投资活动现金流入小计为406,450,146.60元，同比减少28.90%[102] - 投资活动现金流出小计为1,032,470,204.78元，同比增长6.25%[102] - 投资活动产生的现金流量净额为-626,020,058.18元，同比增长56.50%[102] - 筹资活动现金流入小计为659,002,045.87元，同比增长37.18%[102] - 筹资活动现金流出小计为415,936,294.33元，同比减少29.14%[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为243,065,751.54元，同比增长328.06%[102] - 现金及现金等价物净增加额为-3,673,797.45元，同比减少102.95%[102] - 公司2023年年度报告披露了多项重大非股权投资情况[107][108][109][110][111] - 星空钠电增资6250万元，持股比例7.50%，已完成投资，预计收益164657.93万元[107] - 辽宁美彩增资63750万元，持股比例51.00%，已完成投资，预计收益2855865.33万元[107] - 安徽美芯增资25000万元，持股比例55.00%，已完成投资，预计收益30898586.40万元[107] - 辉虹科技收购12600万元，持股比例100.00%，已完成投资，预计收益2429599.05万元[107] - 辉虹科技增资10500万元，持股比例100.00%，已完成投资，预计收益6300万元[108] - 四川美联增资45000万元，持股比例100.00%，已完成投资，预计收益691286.40万元[108] - 锂电池湿法隔膜产业化建设项目自建，累计投入782008.94万元，正在建设中[109] - 普鲁士蓝钠电池正极材料技术改造项目自建，累计投入6699820.20万元，正在建设中[109] - 2021年向特定对象发行股票募集资金45754.99万元，累计使用22336.29万元，尚未使用24507.56万元[114] - 公司向特定对象发行股票，募集资金总额为人民币465,538,995.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币457,549,880.87元[115] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金223,362,839.16元，募集资金余额为245,075,600.04元[115] - 功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目截至期末累计投入金额为9,015.2万元，投资进度为27.66%[116] - 公司延长募集资金投资项目实施期限至2023年12月31日[116] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额达15,000万元，使用期限不超过12个月[118][119][120][121][122][123][124][125][126][127] - 公司对2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目予以结项，节余募集资金22,069.17万元永久补充流动资金[128] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部存储于募集资金专户[131] - 公司报告期未出售重大资产[135] - 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况： - 营创三征：总资产620,058,423.79元，净资产485,857,817.39元，营业收入1,112,199,828.33元，净利润217,023,489.50元[136] - 安徽美芯：总资产1,009,638,755.45元，净资产558,516,738.18元，营业收入46,065,061.16元，净利润55,846,937.29元[136] - 辉虹科技：总资产173,445,545.33元，净资产149,149,915.26元，营业收入55,458,895.79元，净利润5,116,431.28元[136] - 营新科技：总资产588,204,868.31元，净资产326,105,026.14元，营业收入246,119,553.97元，净利润9,328,501.24元[136] - 报告期内取得和处置子公司的情况： - 新增设立辽宁美彩新材料有限公司，预计对公司产生积极影响[137] - 收购鞍山辉虹颜料科技有限公司，预计对公司产生积极影响[138] - 公司未来发展战略： - 继续贯彻“三个确保”和“三个突破”的奋斗目标，确保完成董事会制定的各项经营和管理目标，加快新能源及高分子材料产业化建设项目及年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）项目的建设[140] - 科技创新持续取得突破，推进研发项目的研发工作，申报研发成果和申请发明专利，实现技术创新的价值[141] - 服务领域的拓展取得突破，进一步渗透、深入现有服务领域，拓展新的服务领域，提高高新技术产品的市场占有率[141] - 公司通过科技创新和引进先进设备，提升核心竞争力和装备能力，建设美联新能源及高分子材料产业化建设项目及年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）项目[142] - 2024年计划加大主营业务领域的研发投入和市场开拓，继续整合上下游资源，提升企业核心竞争力与综合影响力[142] - 计划通过孙公司辉虹科技完成年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）项目一、二期的建设工作，争取于2024年底前完成一期项目即“年产5,500吨普鲁士蓝正极材料技术改造项目”的建设工作[142] - 公司面临原材料及能源动力价格波动较大的风险，主要原材料和能源动力成本占主营业务成本的比例较大[143] - 公司面临投资项目投产后达不到预期效益的风险，可能存在行业竞争加剧、原材料价格波动、市场需求低于预期等风险[143] - 公司面临行业竞争风险，色母粒产品在全球同行业企业中有一定优势，但仍面临实力强大的跨国公司竞争[143] - 公司面临业务快速发展带来的管理风险，随着经营规模的扩大，公司在经营决策、风险控制和贯彻实施等方面的难度将增加[143] - 公司计划通过持续深度对标强化经营管理水平，通过多层次、多渠道的培训和交流持续改善员工知识结构，同时积极引进相关行业优秀人才及

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2024-027 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 股 | | | | | | 占其 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次变动前 | 本次变动后 | | | 占公司 | 已质押股份 | 占已 | | 占未 | | 东 | 持股数量 | 持股 | | | | 所持 | | | | 未质押股份 | | | 名 | （股） | 比例 | 质押股份数量 | 质押股份数量 | | 股份 | 总股本 | 限售和冻 | 质押 | | 质押 | | | | | （股） | （股） | | | 比例 | 结、标记数 | 股份 | 限售和冻结 | 股份 | | 称 | | | | | | 比例 | | | | 数量（股） | | | | | | | | | | ...