证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-060 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十五次 会议。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 经审议，监事会认为董事会对公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 同意通过本议案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项 报告的议案》 本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代 表许燕升先生列席了会议。本次会议的 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-059 广东美联新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 《2024 年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上发布的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项 报告的议案》 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届董事会第三十九次 会议。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为85,133.91万元，同比下降12.04%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3,453.64万元，同比下降61.65%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,747.90万元，同比下降56.58%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为10,150.26万元，同比下降44.33%[11] 主营业务 - 公司主营业务包括高分子材料、精细化工和新能源三大板块[17] - 高分子材料业务主要从事塑料着色一体化解决方案[17] - 精细化工业务主要包括氰化钠、三聚氯氰和染料、颜料等产品[17] - 新能源业务主要包括电池湿法隔膜和正极材料的研发、生产和销售[17] 行业发展趋势 - 全球及中国色母粒市场规模分别达到920.58亿元和360.13亿元[25] - 预计到2028年全球色母粒市场规模将达到1241.12亿元，中国市场将达到484亿元[25] - 可降解塑料需求预计到2025年和2030年分别达到477亿元和855亿元[27] - 精细化工行业被列为"十四五"战略新兴产业发展的重点领域之一[28] - 新能源汽车及新型储能等行业的快速发展将带动电池湿法隔膜市场需求[30] 公司竞争优势 - 公司是国内少数能同时批量化生产各类色母粒的企业之一[38] - 公司控股子公司营创三征是国内乃至全球三聚氯氰行业的龙头企业[38] - 公司控股子公司安徽美芯将成为锂电池、钠电池等产业优秀的湿法隔膜供应商[38] - 公司控股孙公司辉虹科技在高性能染料、颜料领域拥有独特的竞争优势[38] - 公司拥有国内外先进的研发技术、设备和检测水平[48] 研发及知识产权 - 公司拥有多项自主研发的国家发明专利、广东省高新技术产品等核心技术和核心产品[1] - 公司控股子公司营创三征拥有国家发明专利11项、实用新型专利69项[1] - 公司控股子公司安徽美芯拥有6项国家发明专利[2][3] - 公司控股孙公司辉虹科技拥有国家发明专利2项、实用新型专利30项[4] 客户及质量管理 - 公司为全球超过2000家客户提供高分子材料着色及功能化解决方案[3] - 公司建立了完整的质量管理体系，通过了ISO9001和ISO14001认证[4] - 公司坚持以技术为先导、科学优化母粒配方及工艺设计[4] 管理团队及内部控制 - 公司拥有稳定的核心管理团队[57] - 公司通过聘请资深注册会计师、委派公司审计负责人等方式加强对子公司的经营管理[57] - 公司不断建立健全财务内控体系，强化集团化财务管控职能[57] 产业布局及协同发展 - 公司在塑料制品业发达的地区建立多家子公司和营销服务中心[58][59] - 公司子公司在宣汉县建设项目，利用当地丰富的天然气和矿产资源优势[59] - 公司子公司在辽宁省营口市和鞍山市布局精细化工和新能源产业[60] - 公司子公司营创三征和参股公司营新科技掌握氰化钠生产工艺技术[60] - 公司生产普鲁士蓝(白)所需的源头材料氰化钠属于自给自足[60] 募集资金使用 - 公司2021年向特定对象发行股票募集资金净额为45,754.99万元[84][85] - 公司募集资金投资项目包括功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目和补充流动资金项目[87] - 公司已延长募集资金投资项目实施期限至2023年12月31日[87] - 公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金[1][2][3][4] - 公司将节余募集资金永久补充流动资金[1] 子公司经营情况 - 公司主要子公司营创三征、安徽美芯和辉虹科技的营业收入、营业利润和净利润情况[6][7][8] - 公司注销了美胜新材料(东莞)有限公司,对整体生产经营和业绩无重大影响[9] 环境保护 - 公司面临环保政策风险,将持续加大环保投入,依靠技术进步和创新发展综合利用和循环经济[12] - 公司配备有污水处理设施和废气处理设施,采取多项环保措施[125] - 公司和营创三征均委托第三方进行年度环境检测,并编制了突发环境事件应急预案[126][127] - 报告期内公司和营创三征环保设施投入和环保费用情况[128] - 营创三征因外排废水超标等问题受到行政处罚122万元[129] 社会责任 - 公司严格按照相关法律法规要求,持续完善公司治理,保障股东和债权人权益[130] - 公司为员工缴纳社会保险和住房公积金,保障职工权益[131] - 公司积极推行清洁生产工作,参与公益活动,履行社会责任[132] 关联交易 - 公司存在关联交易,主要包括与营新科技、昌成等公司的交易[138][139][145][150] - 公司为营新科技提供担保,报告期内审批的对子公司担保额度合计为200,000万元[151][153][154] 其他重大事项 - 公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项[157][158][159] 股权结构 - 公司股东总数为26,623户,控股股

广东美联新材料股份有限公司董事会 关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股6,846.1617万股, 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为6.80元， 募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元，扣除发行费用 7,989,114.73 元后，实际募 集资金净额为人民币 457,549,880.87 元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"亚会验字（2021）第 01620002 号"《广东美联 新材料股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募 集资金存放银行签署了募集资金三方监管协议。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况如下： 单位：人民币元 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 465,538,995.60 | | 减 ...

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2024-055 广东美联新材料股份有限公司 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 名 | 大股东及其 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | 称 | 一致行动人 | | | | 型） | | | | | | | 黄 | | | | | | | 2024/7/ | 2025/7/ | 红塔证券 | 股权 | | 伟 | 是 | 5,930,000 | 2.56% | 0.83% | 否 | 否 | 3 | 3 | 股份有限 | 类投 | | 汕 | | | | | | | ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-052 广东美联新材料股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对 相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第四次会议审议通过了与本次限制性股票激励 计划相关的议案，并就有关事项进行核实且发表了意见。 2、202 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 广东美联新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及 部分已授予尚未归属的限制性股票作废 相关事项的法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及 部分已授予尚未归属的限制性股票作废 相关事项的法律意见书 编号：GLG/SZ/A2457/FY/2024-551 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有 限公司（以下简称"美联新材"或"公司 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-053 广东美联新材料股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了 《关于作废部分限制性股票的议案》。现将具体情况公告如下： 1 4、2022 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表 了独立意见，监事会对调整 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授 予安排等相关事项进行了核实且发表了意见。 5、2023 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-050 广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第 三十七次会议。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事纪传盛和梁强以通讯表决方式 出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 公司 2023 年度权益分派 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-051 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》 1 / 2 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十三次 会议。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代 表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 经审议，监事会认为鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕 ...