资金占用情况 - 2024年初占用资金余额总计8322.17万元[10] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计 - 5171.50万元[10] - 2024年末占用资金余额总计3158.93万元[10] 子公司资金占用 - 安徽美芯2024年末占用资金余额3047.86万元[10] - 天津美联2024年末占用资金余额48.80万元[10] - 美联四川2024年度占用累计发生金额（不含利息） - 7200万元[10] - 广东美联（苏州）2024年末占用资金余额62.02万元[10]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月23日在创业板指定网站披露[1] 会议审议 - 2025年4月21日公司第五届董事会第三次会议审议通过年报及摘要议案[1] 资讯网址 - 巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn [1]

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-034 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月13日（星 期二）下午2:00召开2024年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第三次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-024 广东美联新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第 三次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议监事 1 人）。监事王鵬以通讯表决方式出席会议。 本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务 代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上发布的公告。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 20 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-023 广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第三次会议。 会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 《2024 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-028 广东美联新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次利润分配预案的审批程序 （一）董事会审议情况 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交公司年度股东大会 审议。 1 / 4 属于上市公司股东的净利润为 35,811,220.68 元，2024 年度母公司实现净利润为 77,472,196.99 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提取法定盈余公 积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 648,614,459.61 元；母公司报表未分配利润为 78 ...

审 计 报 告 华兴审字[2025]24014200016号 广东美联新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东美联新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"或 "公司"）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了美联新材2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于美联新材，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我 ...

w 广东美联新材料股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014200029 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014200029 号 广东美联新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东美联新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 美联新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案， 发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 芮奕平，男，中国国籍，1954 年 2 月出生，研究生学历，高级审计师、 高级会计师。现任广东英联包装股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限 公司独立董事。 2021 年 12 月至今，任公司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司 董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案， 发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 纪传盛，男，中国国籍，1970 年 1 月出生，英语本科专业，暨南大学 EMBA， 国际注册企业管理咨询师。现任广东省企业管理咨询协会副会长，广东省汕 头市研学旅行协会会长，深圳市英盛网络教育科技有限公司执行董事、总经 理，汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理，汕头市英盛有限 公司监事，星辉环保材料股份有限公司独立董事和金发拉比妇婴童用品股份 有限公司独立董事。2018 年 11 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概 ...