证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2024-088 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份继续质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东黄伟汕先生通知，获悉其所持公司部分股份办理了继续 质押及解除质押手续，具体情况如下： 一、股东股份继续质押及解除质押的基本情况 1.本次继续质押股份的原质押情况 黄伟汕先生于 2023 年 11 月 7 日将其持有的公司 17,080,000 股 股份质押给东吴证券股份有限公司，协议约定购回日期为 2024 年 11 月 6 日。截至目前，已有 3,000,000 股股份解除质押，剩余 14,080,000 股股份办理了继续质押手续。 黄伟汕先生于 2023 年 11 月 23 日将其持有的公司 4,660,000 股 股份质押给东吴证券股份有限公司，协议约定购回日期为 2024 年 11 月 22 日。截至目前，已有 800,000 股股份解除质押，剩余 3,860,000 股股份办理了继续质押手 ...

股权质押 - 黄伟汕本次质押11370000股，占其所持4.91%，占总股本1.60%[1] - 黄伟汕本次解除质押19120000股，占其所持8.26%，占总股本2.69%[4] - 截至披露日，黄伟汕持股231439000股，占比32.541%，累计质押110700000股[4] 到期情况 - 未来半年内到期质押36960000股，占其持股15.97%，对应融资余额9000万元[6] - 未来一年内到期质押110700000股，占其持股47.83%，对应融资余额32316.25万元[6] 其他情况 - 控股股东质押融资与公司经营需求无关[5] - 还款资金为自有和自筹，具备偿还能力[6] - 无侵害公司利益情形，质押未产生实质影响[6]

融资情况 - 公司向11名特定对象发行6846.1617万股，每股6.80元，募资465,538,995.60元[1] - 扣除费用后，实际募资净额457,549,880.87元[1] 资金处理 - 2023年12月29日和2024年1月18日通过募投项目结项及资金补充议案[5] - 公司将节余资金转自有账户，预留资金付尾款及质保金[5] - 募集资金专项账户注销，三方监管协议终止[5]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为12月30日下午2点[1] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[1] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16][17] 相关日期 - 股权登记日为12月23日[3] - 登记时间为12月23日 - 12月25日8:30 - 17:00[6] 会议地点 - 现场会议地点为汕头市金平区美联路1号公司综合楼三楼会议室[3] - 登记地点为广东省汕头市金平区美联路1号公司综合楼董事会办公室[9] 会议议案 - 会议审议总议案及关于续聘会计师事务所的议案[4] 投票规则 - 普通股投票代码为"350586"，投票简称为"美联投票"[13] - 等额选举应选3位时，股东选举票数=有表决权股份总数×3；差额选举应选2位时，股东选举票数=有表决权股份总数×2[13][14] 其他 - 本次大会预期半天，与会股东费用自理[9] - 授权委托书用于委托代表出席股东大会，有效期限自签署日起至本次股东大会结束[19] - 股东可仅对总议案投票，重复投票时以具体提案投票为准[19] - 每项议案只能有一个表决意见[19] - 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字[19] - 股东参会登记表需填写股东相关信息，本人需承诺内容真实准确，用正楷填写，登记时间内用信函或传真登记，以公司收到为准[22]

会议情况 - 公司于2024年12月13日召开第四届董事会第四十二次会议[1] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名，2人通讯表决[1] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[4] 股东大会安排 - 公司拟于2024年12月30日下午2:00召开2024年第三次临时股东大会[3]

审计机构续聘 - 公司审议通过续聘华兴事务所为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[1] - 2024年度审计费用暂定105万元，含年报85万、内控20万[10] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注会337名[3] - 2023年度收入44676.50万元，审计业务42951.70万元[4] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元[4] - 截至2023年底，已购8000万元职业保险，未提风险基金[5] - 近三年受监管措施3次，11名人员受相关措施及惩戒[6]

广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-082 《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上发布的公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、备查文件 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第 三十八次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 9 日以邮件方式送达全体监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议 监事 1 人）。监事会主席王鵬以通讯表决方式出席会议。 本次会议由王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先 生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、 ...

业绩相关 - 控股孙公司辉虹科技向顺乾新能源销售10,000公斤材料，合同金额（含税）36万元[1][4] 交易对象 - 顺乾新能源注册资本为750万元[2] 合同条款 - 到货日期以发货确认书为准，款到发货，双方签章生效[4] 影响与风险 - 合同助推广产品、增强竞争力，有履约风险[4][5]

行业或公司 * 美联新台 * 湖南丽芳 * 钠离子电池行业 核心观点和论据 * **美联新台业务进展**： * 隔膜产业出货量爬升，预计明年扭亏。 * 达州项目一期建设，预计明年年底投产。 * 三级绿青业务拐点出现，四季度进入旺季。 * 粒子电子蒸汽材料业务，普洛斯蓝路线是主攻方向，明年产能3000吨以上。 * 先进电子材料业务，核心产品毛利率理想，产能正在建设中。 * **钠离子电池行业**： * 钠离子电池是锂电池的替代方案，市场前景广阔。 * 普鲁士蓝路线具有成本和性能优势，未来有生命力。 * 钠离子电池在特定市场（如超高温、超低温）具有优势。 * 预计2030年钠离子电池市场规模将达到200-300G。 * **电子化学品业务**： * 先进电子材料产品应用于马八系列通讯领域，毛利率理想。 * 产品产能50吨，正在建设100吨产能。 * 产品具有独特优势，市场前景广阔。 其他重要内容 * 美联新台与美联合作，共同推进普鲁士蓝路线。 * 美联新台与电网公司洽谈储能项目。 * 美联新台与日本客户合作，共同开发碳氢素质碳材料。 * 美联新台计划建设万吨级产能，预计投资4亿人民币。

钠离子电池 - 钠电池已成为新能源电池的重要补充，未来有望替代磷酸铁锂电池 50% 的市场 [1] - 普鲁士蓝钠离子电池具有高低温高倍率性、高安全性、低成本性等优势，拥有北方及远东市场等锂电池不能覆盖的市场优势 [1] - 普鲁士蓝钠离子电池的重量能量密度可以达到 150-160 Wh/kg，循环次数至少可达 3500 次以上，极具商业价值 [3] - 公司预计从明年起钠电池将从示范项目向市场导向转变，短期内将突破 1-2GWH，实现爆发式增长 [3] - 预计五年后即 2035 年，钠离子电池将达 500GWH 以上的需求量 [3] - 预计明年一季度将实现批量订单 [5] 新型电子材料 - EX 电子材料是新一代的高传输率电子材料，数据传输速度更快，信号损耗更低，主要运用于大数据运算中心、AI 服务器/手机/PC、半导体芯片封装、云计算、5G 与 6G 通讯设备、无人驾驶汽车等领域 [5][7] - 目前公司已有年产能 50 吨，预计明年初将实现年产能 150 吨 [5] - 目前在国内只有鞍山辉虹公司一家有能力生产该新型电子材料，未来计划将该单体聚合形成树脂，开发更多的下游客户，市场前景良好 [5] - 预计每千吨级产能需投资 4 亿元左右，投资回报率较高 [7]