业绩总结 - 2024年拟计提资产减值准备约2858.9万元[3] - 本次计提预计减少净利润约1817.45万元，占2023年净利润15.81%[10] - 本次计提减少所有者权益金额约1817.45万元[10] 数据详情 - 应收账款坏账准备年末余额889.59万元[4] - 其他应收款坏账准备年末余额652.96万元[4] - 存货跌价准备年末余额2666.40万元[4] - 固定资产减值准备年末余额4411.09万元[4] - 本期应收款项应计提坏账准备约222.72万元[6] - 本期存货应计提跌价准备约1631.63万元[7] - 本期固定资产应计提减值准备约1004.55万元[9]

2024年净利润情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计为3500万元 - 5200万元，同比下降55% - 70%][3][4] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为2900万元 - 4300万元，同比下降57% - 71%][3] - [2024年非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为500万元 - 700万元][4] 业绩下降原因 - [2024年业绩下降主因是行业竞争激烈，主要产品单价和毛利率下降，且计提资产减值准备][4] 业绩预告说明 - [业绩预告为财务部门初步核算结果，未经审计，具体数据将在年报披露][3][6]

一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-007 广东美联新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 现场会议时间：2025 年 1 月 22 日下午 14:00； 网络投票时间：2025 年 1 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15- 15:00 期间的任意时间； 2、 召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室； 3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合； 4、 召集人：公司董事会； 5、 主持人：董事长黄伟汕先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 ...

会议安排 - 公司2025年1月6日决定1月22日召开第一次临时股东大会[2] - 1月7日发布股东大会通知，会议当天下午2点现场召开，9:15 - 15:00网络投票[2][3] 参会情况 - 51名股东及代表参会，代表股份297,125,668股，占比41.7771%[5] - 46名中小投资者代表股份20,604,978股，占比2.8971%[5] 选举结果 - 黄伟汕等5人当选，各同意票数及占比明确[7][8][15][17][18] 决议情况 - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[19] - 法律意见书正本叁份，无副本[20]

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-008 广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第一次会议。 会议通知已于 2025 年 1 月 22 日以现场方式送达公司全体董事、监事和高级管理 人员候选人。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 本次会议由全体董事共同推举黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员候选人 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 同意选举黄伟汕先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起三年。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 ...

会议信息 - 公司于2025年1月22日召开第五届监事会第一次会议[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] - 会议以书面记名投票方式表决[2] 选举结果 - 审议通过选举李晓杰为第五届监事会主席，任期三年[2] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议情况 - 公司于2025年1月6日召开第四届董事会第四十三次会议[1] - 拟于2025年1月22日下午2:00召开2025年第一次临时股东大会[5] 提名情况 - 董事会同意提名黄伟汕等4人为第五届非独立董事候选人[2][3] - 董事会同意提名芮奕平等3人为第五届独立董事候选人[4] 表决结果 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意通过[6]

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-002 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日在汕 头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第三 十九次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议监 事 1 人）。监事会主席王鵬以通讯表决方式出席会议。 本次会议由王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先 生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会非职工代表监事候选人； 2、以同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意选举王鵬先生为公司第 五届监事会非职工 ...

股东大会安排 - 2024年12月13日决定12月30日下午2点召开2024年第三次临时股东大会[2] - 12月14日在巨潮资讯网发布股东大会通知[2] - 会议在汕头市金平区美联路1号公司综合楼三楼会议室召开[3] 参会情况 - 146名股东及代表参会，代表300,692,957股，占42.2787%[5] - 141名中小投资者代表24,172,267股，占3.3987%[5] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意299,802,900股，占99.7040％[8] - 中小投资者同意23,282,210股，占96.3179％[8] 决议效力 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参会股东及代理人146人，代表股份300,692,957股，占比42.2787%[2][3] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意299,802,900股，占比99.7040％[4] - 中小投资者同意23,282,210股，占比96.3179％[4] 合规情况 - 国浩律师认为股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[6]