一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 1 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 6 月 26 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会共同推举陆凌霄先生主持会议，会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《监 事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-076 浙江天铁实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议选举陆凌霄先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至第五届监事会任期届满为止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、浙江天铁实业股份有限公司第五届监事 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-077 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关 于提名独立董事候选人的议案》《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，并 于同日召开公司第五届董事会第一次会议、第五届监事第一次会议，完成了董事 会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任等事项，现将相关情况公告如 下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体成员如下： 非独立董事：许孔斌先生（董事长）、许银斌先生、牛文强先生、许超先生 独立董事：陈少杰先生、肖燕先生、张庆先生 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》 等相关法律法规中规定禁止任职的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-078 浙江天铁实业股份有限公司 关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）规定的授予条件已经成就，根据浙江天铁实业股 份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）2024 年第二次临时股东大会 的授权，公司于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会 第一次会议，审议通过《关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案》，同意确定 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）的授予日为 2024 年 7 月 1 日。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司限制性股票激励计划简述 1、激励工具：限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：本激 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0972 号 致：浙江天铁实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公司（以 下简称"天铁股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-073 浙江天铁实业股份有限公司 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （一）会议召开情况 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、股东大会的主持人：许银斌 董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许银斌先生主持本次会议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 1 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-079 浙江天铁实业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 第五届监事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次授予限制性股票的激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市 规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-074 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对象"）。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确 认，并由中登公司出具了查询证明。 浙江天铁实业股份有限公司 关于 2024 年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第三十六次会议，审议通过了《关 于〈浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规和规范 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 授予限制性股票相关事项 上海君澜律师事务所 关于 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：浙江天铁实业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公 司（以下简称"公司"或"天铁股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《浙江天铁实业 股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就天铁股份本次激励计划向激励对象授予限制 性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注：1、本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总 额的 20%。 2、许超先生于 2024 年 7 月 1 日换届选举并聘任为公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，郑 双莲女士于 2024 年 7 月 1 日届满离任副总经理、财务总监。 序号 姓名 类别 1 杨* 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 2 庞*世 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 3 居*荣 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 4 张*军 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 5 周*强 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 6 史*桥 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 7 姚*丽 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 8 范* 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 二、核心管理人员、核心技术（业务）骨干名单 | 9 | 丁* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 10 | ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-072 浙江天铁实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）于 2024 年 6 月 14 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-068），决定于 2024 年 7 月 1 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权， 现就本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通 ...